Il Consiglio federale decide il pacchetto legislativo contro il riciclaggio di denaro e il bypass di sanzione
Il Consiglio federale decide il pacchetto legislativo contro il riciclaggio di denaro e il bypass di sanzione
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich - Il 5 dicembre 2024, il Consiglio federale decise di combattere il riciclaggio di denaro e di migliorare l'attuazione delle sanzioni del diritto internazionale. ÖVP, SPö, Neos e Greens hanno votato per un pacchetto di legge globale che implementa le raccomandazioni della Task Force di Action Financial (FATF) e reagisce alle nuove specifiche dell'UE. In particolare, il bypass delle sanzioni deve essere reso più difficile e il monitoraggio dei flussi di denaro deve essere ottimizzato, come Nel complesso, il progetto di legge mostra una chiara direzione per misure rigorose contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che si riflettono in un ambiente normativo più severo. Questa riforma è ora strettamente accompagnata dal livello politico al fine di promuovere la più stretta cooperazione tra il Consiglio Federale e il Consiglio Nazionale, che è confermata dalla nomina dei membri per il Comitato congiunto, come Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Kriminalitaet.
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| Ort | Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich |
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