Striks de douane: 17 entrepreneurs de construction en scandale de fraude sociale!
Le 8 octobre 2024, le contrôle financier des travaux non déclarés au nom du bureau du procureur de Stuttgart a effectué des mesures de recherche approfondies dans le sud de l'Allemagne. 250 agents de douane ont été impliqués dans cet engagement national, qui a été dirigé contre 17 accusés de l'industrie de la construction. Les enquêteurs ont fouillé un total de 37 objets pour éclairer la suspicion d'évasion fiscale basée sur les gangs et de fraude à la sécurité sociale.
Les accusés auraient établi un réseau complexe dans lequel les contributions de la sécurité sociale n'ont pas été versées dans une large mesure en utilisant des calculs de couverture. Il convient de noter que les «calculs de couverture» sont des factures qui sont créées sans effectuer un service. Les plaignants, qui apparaissent généralement comme un sous-traitant, auraient créé des factures de sociétés de services fictives. Sur la base de ces factures, les clients ont effectué des paiements, qui remontent ensuite à eux en espèces. De cette façon, les clients ont pu récompenser leurs travailleurs en noir, dont beaucoup de ces employés n'étaient pas socialement assurés.
Contexte de l'enquête
L'enquête est très importante, car les dommages financiers présumés aux institutions de sécurité sociale sont d'au moins 2,3 millions d'euros d'ici deux ans. Ces systèmes de fraude ne sont pas seulement une perte importante pour les ressources financières de l'État, mais mettent également en danger la sécurité sociale des employés qui n'ont pas accès aux avantages sociaux car ils ne sont pas correctement assurés.
La découverte de ces machinations fait partie d'une stratégie plus large pour agir contre l'économie ombragée. En examinant systématiquement les entreprises et leurs comptes, les autorités espèrent reconnaître les systèmes d'abus à un stade précoce et de tenir les responsables de la comptabilité.
L'application des résolutions de recherche et les interrogatoires ultérieurs de l'accusé sont un signe clair que les autorités agissent sérieusement contre les pratiques illégales dans la construction. Cet incident pourrait également servir d'exemple dissuasif pour d'autres sociétés qui utilisent des méthodes similaires ou qui sont tentés de dépasser les limites de la loi.
L'enquête n'a pas encore été terminée et les autorités ont annoncé que de nouvelles mesures pourraient suivre. Compte tenu de la complexité de ces cas et des structures souvent non transparentes au sein des industries concernées, il reste à voir comment cela influencera le responsable et l'industrie dans son ensemble,
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