Tidigare bedrägerier hjälper till att få tillbaka sina pengar

Tidigare bedrägerier hjälper till att få tillbaka sina pengar

Marwan Ouarab är en överraskande hjälte. Den dömda bedrägeriet, som nästan kom i fängelse eftersom han hade sålt falska konsertbiljetter, har hittat ett nytt möte: han räddar bedrägerier från deras rovdjur online. För många är han det sista hoppet om att få tillbaka sina stulna besparingar eller värdefulla skatter.

ett sätt att göra ändringar

"Det är vägen för ersättning som jag valde," sa Ouarab med ett leende i en intervju med CNN. Den 29-åriga grundaren av Findmyscammer.com-ett företag grundades 2023 som undersöker online-bedrägerier-har varit i rampljuset de senaste veckorna genom den virala historien för en av hans kunder.

Den tragiska historien om Anne

Anne-vem vill bara använda ditt förnamn av dataskyddsskäl-är en 53-årig fransk kvinna som fördes av bedrägerier av 830 000 euro (860 000 dollar), som övertygade henne över en period av mer än ett och ett halvt år att hon hade en relation med Hollywood-skådespelaren Brad Pitt. Kriminella bombade dem med falska foton och DeepFake -videor, som förmodligen visar den verkliga skådespelaren hur han pratar med Anne och ber om pengar.

Användningen av OSINT -tekniker

Videorna som har skickats till Anne ser övertygande vid första anblicken, men utsätts ibland av bisarra ljud och onaturliga ögonrörelser av AI-genererad förfalskning. På begäran av den franska programföretaget TF1, som rapporterade om Annes berättelse, använde Ouarab Techniques of Open Source Intelligence (OSINT) för att spåra sina bedrägerier i Nigeria.

För att identifiera de misstänkta som lurade på Anne, satte Ouarab en beprövad taktik: Han utnyttjade girigheten av de påstådda bedrägerierna genom att sätta dem på en förberedd länk som var en legitim bankplattform.

Konsten för att dra nytta av misstag från bedrägerier

"I grund och botten är Osint konst för att hitta en person med mycket få information", sa Ouarab. Med bara ett telefonnummer eller e-postadress kan 29-åringen avslöja bedrägerier online och ta reda på deras riktiga namn, ålder och plats.

"För att samla in dina data var jag bara tvungen att vänta tills de klickade på länken och gav mig deras samtycke," förklarade Ouarab. Denna metod säkerställer att de erhållna uppgifterna kan överföras till polisen. "Det är inte bara reformerade bedrägerier som kan behärska dessa tricks. Alla kan använda dessa verktyg," betonade han. "Jag använde verkligen grundläggande Osint i det här fallet."

Utredningen av de franska myndigheterna

ouarab kunde äntligen bestämma IP -adressen för de påstådda bedrägerierna, geolokalisera dem och identifiera tre unga män i tjugoårsåldern som bodde där. Han satte ihop alla dessa detaljer i en rapport som Anne överlämnade till polisen när hon lämnade in ett klagomål, berättade Annes tidigare advokat Laurène Hanna till CNN.

De franska myndigheterna har inlett en utredning sedan dess, och Ouabars rapport används som ett bevis, eftersom den åklagarmyndigheten för Réunion tillkännagav CNN. Hittills har dock inga avgifter tagits upp i detta fall.

En oroväckande ökning av bedrägerifall

Även om Annes berättelse verkar extraordinär, är hon tyvärr för vanlig för Ouarab och hans team på Findmyscammer. År 2024 förlorade konsumenterna över hela världen över 1 miljard dollar genom bedrägerier, uppskattar en internationell undersökning av Global Anti-Scam Alliance.

Med den franska regeringens internationella AI -åtgärder, som äger rum i Paris den här veckan, är ökningen av sofistikerade deappar och det brådskande behovet av bättre identifieringsmetoder på dagordningen.

Alla kan bli offer

Att bli offer för ett online -bedrägeri kräver inte sofistikerade AI -genererade videor och djupare. "Alla kan bli offer för sådant bedrägeri," varnade Ouarab. Han talar från personlig erfarenhet: För några år sedan förlorade hans moster smycken värda 80 000 euro (82 880 dollar) medan han försökte sälja honom till Leboncoin.fr, en fransk marknadsplats. Desperat frågade Ouarab om han kunde hjälpa henne att spåra bedrägerierna.

"Jag lärde mig alla mina färdigheter på den mörka sidan. Jag insåg att de också kunde användas väl," påminde Ouarab. Han påstår sig ha lyckats hantera bedrägeriet och skrämma honom för att ge honom rädd så att han kan återlämna de stulna smycken.

vändpunkten i Life of Ouarab

Fram till sex år sedan var Ouarab den som lurade människor. Han sålde falska konsertbiljetter genom att skriva ut fungerande streckkoder på tomma kort som han hade stulit från sitt lokala företag.

Bedrägeriet fungerade ett tag, men polisen tog slutligen. Vid 25 års ålder dömdes han för bedrägeri, dömdes till en tiomånaders, avbrutet fängelse och var tvungen att betala 11 000 euro i ersättning till offren.

Han bestämde sig för att förändra sitt liv och grundade officiellt Findmyscammer.com 2023, vilket han beskriver som det första företaget som upptäcker bedrägerier online, även om det också finns företag som Forward Global i USA som erbjuder liknande tjänster. Det som började som ett enda ägare har utvecklats till ett blomstrande företag med 14 anställda. En framgång som borde stoppa eftersom siffrorna i online -bedrägerierna fortsätter att öka.

Chockerande statistik om bedrägerifall

i USA ensam steg de rapporterade förlusterna relaterade till så kallade "gris slaktande" bedrägeri- en blandning av "romantik" och finansbedrägerier från 907 miljoner dollar 2020 till häpnadsväckande 2,9 miljarder dollar i november 2023, enligt FBI. "Med tiden kommer antalet offer bara att fortsätta att öka," sade Ouarab, vars företag får mellan 100 och 150 nya hjälpundersökningar varje dag.

Konsekvenserna av online -bedrägeri kan vara förödande och låt vissa offer köra till förtvivlan med tomma livsbesparingar, trasiga familjer eller i vissa fall ända upp till självmord. Situationen förvärras ofta fortfarande när myndigheterna vägrar att avgöra. "I många fall avvisade polisen klagomålen från mina klienter eftersom de hänvisade till otillräckliga bevis," sa advokaten Hanna till CNN.

Upplevelsen av Luca

Luca, som inte vill ge sitt riktiga namn av säkerhetsskäl, är en tidigare klient på Ouarab och delade en liknande historia med CNN. Han förlorade 67 000 euro (69 500 dollar) i ett "gris som slaktar" bedrägeri och kände sig maktlös när den franska polisen avvisade utredningar.

"Jag var helt hjälplös. När jag gick till polisen för att lämna in ett klagomål förstod jag att förstå att de inte kunde hjälpa mig," sa Luca.

Manipulationen av "Zara"

2022 träffade Luca Tinder, och de två startade snabbt en online -relation där de utbytte nyheter och ringde videosamtal. De träffades aldrig personligen för att "Zara" påstod sig arbeta i London i finanssektorn medan Luca var i Paris.

Fyra månader efter början av sitt förhållande berättade hon för honom att hon tjänade pengar genom att investera på en kryptoinvesteringsplattform och föreslog att han också skulle prova det.

Luca investerade initialt 10 000 euro (10 400 dollar) och tycktes fördubbla sina vinster. Sedan investerade han 40 000 euro, och efter två månader var hans virtuella plånbok värd 100 000 euro. När han ville ta ut pengar ombads han att betala 17 000 euro (17 700 dollar). "Zara" försäkrade honom att detta var ett normalt förfarande för att betala skatt på de uppnådda vinsterna. Luca betalade; Han såg aldrig pengar eller "Zara" igen.

ouarab lyckas identifiera "zara"

För en avgift på $ 2500 ($ 2 600) kunde Ouarab identifiera "Zara" och spåra hennes vistelseort i Dubai, där det förmodligen är en del av en större bedrägeri. Med denna information kunde Luca be Luca att ersätta nästan hälften av sina förluster och inledde en officiell utredning av sitt fall.

Bankernas ansvar

banker har vissa skyldigheter gentemot sina kunder. Enligt Louis Aubibert, chef för utrednings- och klagomålsavdelningen på Forward Global, "måste banken se till att namnet på kontoinnehavaren matchar kontonumret" om pengar överförs till någon. I Annes fall betyder detta att de "var tvungna att verifiera att kontot faktiskt var på Brad Pitt".

Du har också en förebyggande skyldighet. "Om jag, som någon som förtjänar en lön i Frankrike, börjar överföra stora belopp utomlands, bör banken markera dessa transaktioner eftersom de är oregelbundna," sade Aubibert.

bekämpning av prostitutionsnätverk

Även om inte alla fall kommer att leda till en framgångshistoria, undersöker FindMyscammer.com en mängd bedrägerier. Från "romantik" -bedrägeri och "gris slakt" till utpressning till intima foton och ekonomiskt bedrägeri sträcker sig företagets verksamhetsområde utöver enskilda kunder.

Companies Commission Ouarab och hans team för att testa sin säkerhet genom att försöka fuska dem. Till och med regeringar och offentliga institutioner, som det franska ministeriet för barnskydd, samarbetar med Findmyscammer.com för att bekämpa prostitutionsnätverk, sade han.

Riskerna för att bekämpa brottslighet

Förföljelsen av brottslingar medför sina egna risker. Ouarab och hans team har fått många hot, varför identiteten hos alla anställda, med undantag för Ouarabs, hålls hemliga.

han själv ser till att dölja sin bostad eftersom han var tvungen att flytta flera gånger på grund av säkerhetsproblem. "Jag måste vara mycket försiktig, men jag vet att det är för en bra sak," sade han. "Jag brukade vara bedrägeri och jag beklagar det djupt. Om det är det pris jag måste betala för att rehabilitera mig själv, låt det vara."