Byli oszuści pomagają odzyskać pieniądze

Byli oszuści pomagają odzyskać pieniądze

Marwan Ouarab jest zaskakującym bohaterem. Skazany oszust, który prawie wsiadł do więzienia, ponieważ sprzedał fałszywe bilety na koncerty, znalazł nowe spotkanie: ratuje ofiary oszustwa przed ich internetowymi drapieżnikami. Dla wielu jest ostatnią nadzieją na odzyskanie ich skradzionych oszczędności lub cennych skarbów.

sposób na poprawę

„To sposób na odpoczynek, który wybrałem”, powiedział Ouarab z uśmiechem w wywiadzie dla CNN. 29-letni założyciel firmy FindMyscammer.com-a założona w 2023 r., Która bada oszustwa online-w ostatnich tygodniach w centrum uwagi poprzez wirusową historię jednego z jego klientów.

Tragiczna historia Anne

Anne-Who chce użyć twojego imienia z powodów ochrony danych-jest 53-letnia Francuzka, która została przywieziona przez oszustów przez 830 000 euro (860 000 $), która przekonała ją przez ponad półtora roku, że miała związek z aktorem Hollywood Brad Pitt. Przestępcy zbombardowali je fałszywymi zdjęciami i filmami DeepFake, które podobno pokazują prawdziwego aktora, jak przemawia do Anny i prosi o pieniądze.

Zastosowanie technik Osinta

Filmy, które zostały wysłane do Anne, na pierwszy rzut oka wyglądają przekonujące, ale czasami są eksponowane przez dziwne dźwięki i nienaturalne ruchy oka fałszowania generowanego AI. Na prośbę francuskiego nadawcy TF1, który poinformował o historii Anne, Ouarab użył technik inteligencji open source (Osint) do wyśledzenia swoich oszustów w Nigerii.

Aby zidentyfikować podejrzanych, którzy oszukiwali Anne, Ouarab ustalił sprawdzoną taktykę: skorzystał z chciwości rzekomych oszustów, umieszczając ich na przygotowanym linku, który był legalną platformą bankową.

Sztuka, aby skorzystać z błędów oszustów

„Zasadniczo Osint to sztuka, która można znaleźć osobę z bardzo niewielką ilością informacji” - powiedział Ouarab. Z jednym numerem telefonu lub adresem e-mail 29-latek może ujawnić oszustów online i znaleźć ich prawdziwe nazwiska, wiek i lokalizację.

„Aby zebrać swoje dane, musiałem poczekać, aż klikną link i wyrazili mi zgodę” - wyjaśnił Ouarab. Ta metoda zapewnia, że uzyskane dane można legalnie przekazać policji. „To nie tylko zreformowani oszuści mogą opanować te sztuczki. Każdy może korzystać z tych narzędzi” - podkreślił. „W tym przypadku użyłem naprawdę podstawowego Osinta”.

Dochodzenie przez władze francuskie

Ouarab był w końcu w stanie określić adres IP domniemanych oszustów, geolokalizuj ich i zidentyfikować trzech młodych mężczyzn w wieku dwudziestu lat, którzy tam mieszkali. Złożył wszystkie te szczegóły w raporcie, które Anne złożyła policji, kiedy złożyła skargę, była prawnikiem Anne Laurène Hanna, powiedziała CNN.

Od tego czasu władze francuskie rozpoczęły dochodzenie, a raport Ouabara jest wykorzystywany jako dowód, jak ogłosił CNN prokuratury Réunion. Jak dotąd jednak w tym przypadku nie wzniosły żadnych zarzutów.

alarmujący wzrost przypadków oszustw

Chociaż historia Anne wydaje się niezwykła, niestety jest zbyt powszechna dla Ouarab i jego zespołu w FindMyscammer. W 2024 r. Konsumenci na całym świecie stracili ponad 1 miliard dolarów w drodze oszustw, szacuje międzynarodową ankietę przeprowadzoną przez Global Anti-Scam Alliance.

Dzięki Międzynarodowej AI Action Summit rządu francuskiego, który odbywa się w tym tygodniu w Paryżu, wzrost liczby wyrafinowanych deeppake i pilna potrzeba lepszej identyfikacji jest w porządku obrad.

Każdy może zostać ofiarą

Zostanie ofiarą oszustwa internetowego nie wymaga wyrafinowanych filmów z generowanymi przez AI i głębiej. „Każdy może zostać ofiarami takiego oszustwa” - ostrzegł Ouarab. Mówi z osobistego doświadczenia: kilka lat temu ciotka straciła biżuterię o wartości 80 000 euro (82 880 USD), próbując sprzedać go Leboncoin.fr, francuskim rynku internetowym. Desperacko zapytał Ouaraba, czy może pomóc jej wyśledzić oszustów.

„Nauczyłem się wszystkich umiejętności po ciemnej stronie. Uświadomiłem sobie, że można je również dobrze używać” - wspomina Ouarab. Twierdzi, że udało mu się poradzić sobie z oszustem i przestraszyć go, aby obawiać się, aby mógł zwrócić skradzioną biżuterię.

punkt zwrotny w życiu Ouarab

Jeszcze sześć lat temu Ouarab był tym, który oszukał ludzi. Sprzedawał fałszywe bilety na koncerty, drukując funkcjonujące kody kreskowe na pustych kartach, które skradził ze swojego lokalnego biznesu.

Oszustwo działało przez chwilę, ale policja w końcu je złapała. W wieku 25 lat został skazany za oszustwo, skazany na dziesięć miesięcy, zawieszony w więzieniu i musiał zapłacić ofiarom 11 000 euro.

Postanowił zmienić swoje życie i oficjalnie założył FindMyscammer.com w 2023 r., Który opisuje jako pierwszą firmę, która wykrywa oszustów internetowych, chociaż istnieją również firmy takie jak Global w USA, które oferują podobną usługę. To, co zaczęło się jako jednoosobowy właściciel, przekształciło się w kwitnącą firmę z 14 pracowników. Sukces, który powinien się skończyć, ponieważ liczby oszustw online stale rosną.

Szokujące statystyki dotyczące przypadków oszustw

W samych Stanach Zjednoczonych zgłoszone straty związane z tak zwanym oszustwem „rzeźniczym świni”- mieszanki „romansu” i oszustwa finansowego- z 907 milionów dolarów w 2020 r. Do zadziwiającego 2,9 miliarda dolarów do listopada 2023 r., Według FBI. „Z czasem liczba ofiar będzie nadal rosła”, powiedział Ouarab, którego firmy otrzymują codziennie od 100 do 150 nowych zapytań pomocniczych.

Konsekwencje oszustw online mogą być niszczycielskie i pozwolić, aby niektóre ofiary wjechały z pustymi oszczędnościami życia, złamanymi rodzinami lub w niektórych przypadkach, aż do samobójstwa. Sytuacja jest często zaostrzona, gdy władze odmawiają ustalenia. „W wielu przypadkach policja odrzuciła skargi moich klientów, ponieważ odnosili się do nieodpowiednich dowodów” - powiedziała CNN prawnik Hanna.

Doświadczenie Luca

Luca, który nie chce nadać swojemu prawdziwemu nazwiskowi ze względów bezpieczeństwa, jest byłym klientem Ouarab i podzielił się podobną historią z CNN. Stracił 67 000 euro (69 500 USD) w oszustwie „rzeźniczym świni” i poczuł się bezsilny, gdy francuska policja odrzuciła dochodzenia.

„Byłem całkowicie bezradny. Kiedy poszedłem na policję, aby złożyć skargę, zrozumiałem, że nie mogą mi pomóc” - powiedziała Luca.

Manipulacja przez „Zara”

W 2022 roku Luca poznał Tindera, a oboje szybko rozpoczęli związek online, w którym wymienili wiadomości i wykonali połączenia wideo. Nigdy nie spotkali się osobiście, ponieważ „Zara” twierdziła, że pracuje w Londynie w sektorze finansowym, podczas gdy Luca była w Paryżu.

Cztery miesiące po rozpoczęciu związku powiedziała mu, że zarobiła pieniądze, inwestując na platformę inwestycyjną kryptograficzną i zasugerowała, że on też spróbuje.

Luca początkowo zainwestował 10 000 euro (10 400 USD) i wydawał się podwoić swoje zyski. Potem zainwestował 40 000 euro, a po dwóch miesiącach jego wirtualny portfel był wart 100 000 euro. Kiedy chciał wypłacić pieniądze, został poproszony o zapłacenie 17 000 euro (17 700 USD). „Zara” zapewnił go, że była to normalna procedura płacenia podatków od osiągniętych zysków. Luca zapłacił; Nigdy więcej nie widział pieniędzy ani „Zara”.

Ouarab udaje się zidentyfikować „Zara”

Za opłatą w wysokości 2500 USD (2600 USD) Ouarab była w stanie zidentyfikować „Zara” i prześledzić jej miejsce pobytu w Dubaju, gdzie podobno jest częścią większego oszustwa. Dzięki tym informacjom Luca była w stanie poprosić Lucę o zwrócenie prawie połowy swoich strat i wszczęła oficjalne dochodzenie w sprawie jego sprawy.

odpowiedzialność banków

Banki mają pewne obowiązki wobec swoich klientów. Według Louisa Aubiberta, dyrektora Departamentu Śledczego i Skargi w Forward Global, „bank musi upewnić się, że nazwa posiadacza konta pasuje do numeru konta”, jeśli pieniądze zostaną przeniesione do kogoś. W przypadku Anne oznacza to, że „musieli sprawdzić, czy konto było w rzeczywistości na Brada Pitta”.

Masz również obowiązek zapobiegania. „Jeśli jako ktoś, kto zasługuje na wynagrodzenie we Francji, zaczynam przenosić duże kwoty za granicą, bank powinien oznaczać te transakcje, ponieważ są one nieregularne” - powiedział Aubibert.

Zwalczanie sieci prostytucji

Chociaż nie każdy przypadek doprowadzi do historii sukcesu, FindMyscammer.com analizuje różne oszustwa. Od oszustwa „romans” i „rzeźnice świń” po wymuszenie po intymne zdjęcia i oszustwa finansowe, dziedzina działalności firmy wykracza poza klientów poszczególnych.

Firmy prowizują Ouarab i jego zespół, aby przetestować ich bezpieczeństwo, próbując ich oszukiwać. Powiedział, że nawet rządy i instytucje publiczne, takie jak francuskie Ministerstwo Ochrony Dziecka, współpracują z FindMyscammer.com w celu zwalczania sieci prostytucji.

ryzyko walki z przestępczością

Prześladowania przestępców niesie własne ryzyko. Ouarab i jego zespół otrzymali liczne zagrożenia, dlatego tożsamości wszystkich pracowników, z wyjątkiem Ouarabów, są utrzymywane w tajemnicy.

On sam upewnia się, że ukryje swoje miejsce zamieszkania, ponieważ musiał się poruszać kilka razy z powodu problemów bezpieczeństwa. „Muszę być bardzo ostrożny, ale wiem, że to dobra rzecz” - powiedział. „Kiedyś byłem oszustem i głęboko tego żałuję. Jeśli to cena, którą muszę zapłacić za rehabilitację, to niech tak będzie”.