Buvę sukčiai padeda susigrąžinti pinigus

Buvę sukčiai padeda susigrąžinti pinigus

Marwanas Ouarabas yra stebinantis herojus. Nuteistas sukčiavimas, kuris beveik pateko į kalėjimą, nes pardavė netikrus koncertų bilietus, rado naują paskyrimą: jis taupo sukčiavimo aukas iš jų internetinių plėšrūnų. Daugeliui jis yra paskutinė viltis susigrąžinti jų pavogtas santaupas ar vertingus lobius.

būdas padaryti pakeitimus

"Tai yra atlyginimo būdas, kurį pasirinkau", - sakė Ouarabas su šypsena interviu CNN. 29-erių „FindMyscammer.com“ įkūrėjas, įkurtas 2023 m., Kuri tiria internetinius sukčius, pastarosiomis savaitėmis buvo dėmesio centre per vieno iš jo klientų virusinę istoriją.

tragiška Anne istorija

Anne, kuri nori naudoti jūsų vardą tik dėl duomenų apsaugos priežasčių-yra 53 metų prancūzė, kurią sukčiai atvežė 830 000 eurų (860 000 USD), kuri per daugiau nei pusantrų metų ją įtikino, kad ji palaikė ryšius su Hollywood aktoriumi Bradu Pittu. Nusikaltėliai juos bombardavo padirbtomis nuotraukomis ir „Deepfake“ vaizdo įrašais, kurie tariamai parodo tikram aktoriui, kaip jis kalba su Anne ir prašo pinigų.

OSINT metodų naudojimas

Vaizdo įrašai, kurie buvo išsiųsti į Aną, iš pirmo žvilgsnio atrodo įtikinami, tačiau retkarčiais juos atskleidžia keistai triukšmai ir nenatūralūs AI sugeneruoto klastojimo akių judesiai. Prancūzijos transliuotojo TF1 prašymu, kuris pranešė apie Anos istoriją, „Ouarab“ naudojo atvirojo kodo žvalgybos (OSINT) metodus, norėdamas susekti savo sukčių Nigerijoje.

Norėdami nustatyti įtariamuosius, kurie apgavo Aną, „Ouarab“ nustatė patikrintą taktiką: jis pasinaudojo tariamų sukčių godumu, padėdamas juos į paruoštą nuorodą, kuri buvo teisėta bankų platforma.

menas pasinaudoti sukčių klaidų

"Iš esmės Osint yra menas, norėdamas susirasti asmenį, turintį labai mažai informacijos", - sakė Ouarabas. Turėdamas tik vieną telefono numerį ar el. Pašto adresą, 29-erių metų vyras gali atskleisti internetinius sukčius ir sužinoti jų tikrus vardus, amžių ir vietą.

"Norėdami surinkti jūsų duomenis, aš tiesiog turėjau laukti, kol jie spustelėjo nuorodą ir davė man jų sutikimą", - aiškino Ouarabas. Šis metodas užtikrina, kad gautus duomenis galima teisėtai perduoti policijai. "Šiuos triukus gali įsisavinti ne tik reformuoti sukčiai. Kiekvienas gali naudoti šias priemones", - pabrėžė jis. "Šiuo atveju aš naudojau tikrai pagrindinį OSINT."

Prancūzijos valdžios institucijų tyrimas

Ouarabas pagaliau sugebėjo nustatyti tariamų sukčių IP adresą, geolokalizuoti juos ir atpažinti tris ten gyvenusius dvidešimties metų jaunus vyrus. Visą šias detales jis sudėjo į pranešimą, kurį Anne pateikė policijai, kai ji pateikė skundą, CNN sakė Anos buvusi advokatė Laurène Hanna.

Prancūzijos valdžios institucijos nuo to laiko inicijavo tyrimą, o Ouabar'o ataskaita naudojama kaip įrodymas, kaip CNN paskelbė „Réunion“ prokuroro tarnyba. Tačiau iki šiol šiuo atveju nebuvo iškelta jokių mokesčių.

nerimą keliantis sukčiavimo atvejų padidėjimas

Nors Anos istorija atrodo nepaprasta, ji, deja, yra per daug įprasta Ouarabui ir jo komandai „FindMyscammer“. 2024 m. Vartotojai visame pasaulyje per sukčiavimą prarado daugiau nei 1 milijardą dolerių, vertina tarptautinis pasaulinio anti-skonio aljanso apklausa.

Su Tarptautiniu Prancūzijos vyriausybės AI veiksmų viršūnių susitikimu, kuris šią savaitę vyks Paryžiuje, darbotvarkėje yra sudėtingų giluminių ir skubių poreikių geresnių identifikavimo metodų padidėjimas.

visi gali tapti auka

Norint tapti internetinio sukčiavimo auka, nereikalauja sudėtingų AI sukurtų vaizdo įrašų ir gilesnių. „Visi gali tapti tokio sukčiavimo aukomis“, - perspėjo Ouarabas. Jis kalba iš asmeninės patirties: Prieš kelerius metus teta prarado juvelyrinius dirbinius, kurių vertė 80 000 eurų (82 880 USD), bandydamas parduoti jį „LeBoncoin.fr“, Prancūzijos internetinėje prekyvietėje. Desperatiškai paklausė Ouarabo, ar jis galėtų padėti jai susekti sukčiavimus.

"Aš išmokau visus savo įgūdžius tamsioje pusėje. Supratau, kad jie taip pat gali būti gerai naudojami", - prisiminė Ouarabas. Jis teigia, kad sugebėjo susitvarkyti su sukčiavimu ir gąsdinti jį, kad bijojo, kad jis galėtų grąžinti pavogtus papuošalus.

posūkio taškas Ouarabo gyvenime

Iki šešerių metų Ouarabas apgavo žmones. Jis pardavė netikrus koncertų bilietus spausdindamas veikiančius brūkšninius kodus ant tuščių kortelių, kurias jis pavogė iš savo vietos verslo.

Sukčiavimas kurį laiką veikė, tačiau policija pagaliau jį sugriebė. Būdamas 25 metų, jis buvo nuteistas už sukčiavimą, nuteistas dešimties mėnesių, sustabdė laisvės atėmimo bausmę ir aukoms turėjo sumokėti 11 000 eurų kompensaciją.

Jis nusprendė pakeisti savo gyvenimą ir 2023 m. Oficialiai įkūrė „FindMyscammer.com“, kurį jis apibūdina kaip pirmąją kompaniją, aptinkančią internetinius sukčius, nors taip pat yra tokių kompanijų kaip „Forward Global“ JAV, siūlančios panašias paslaugas. Tai, kas prasidėjo kaip vienintelė nuosavybė, išsivystė į klestinčią įmonę, kurioje dirba 14 darbuotojų. Sėkmė, kuri turėtų sustoti, nes internetinių sukčiavimų duomenys ir toliau didėja.

šokiruojanti statistika apie sukčiavimo atvejus

Vien tik Jungtinėse Valstijose buvo pranešta apie nuostolius, susijusius su vadinamuoju „kiaulės mėsos“ sukčiavimu- „romantikos“ ir finansų sukčiavimo mišinys- nuo 907 mln. „Laikui bėgant aukų skaičius tik toliau augs“, - sakė „Ouarab“, kurio įmonės kiekvieną dieną gauna nuo 100 iki 150 naujų pagalbinių tyrimų.

Internetinio sukčiavimo pasekmės gali būti niokojančios ir leisti kai kurioms aukoms patekti į neviltį, kai santaupė tuščia gyvybę, sulaužytos šeimos ar kai kuriais atvejais iki savižudybės. Padėtis dažnai vis dar sustiprėja, kai valdžios institucijos atsisako nustatyti. „Daugeliu atvejų policija atmetė mano klientų skundus, nes jie paminėjo netinkamus įrodymus“, - CNN sakė advokatas Hanna.

Luca patirtis

Luca, kuri nenori suteikti savo tikrojo vardo dėl saugumo priežasčių, yra buvęs „Ouarab“ klientas ir pasidalino panašia istorija su CNN. Jis prarado 67 000 eurų (69 500 USD) sukčiavime „kiaulių mėsos“ sukčiavime ir jautėsi bejėgis, kai Prancūzijos policija atmetė tyrimus.

"Aš buvau visiškai bejėgis. Kai nuėjau į policiją pateikti skundo, buvau suprantama, kad jie negalėjo man padėti", - sakė Luca.

Manipuliacija „Zara“

2022 m. Luca susitiko su „Tinder“, ir abu greitai užmezgė internetinius santykius, kur jie apsikeitė naujienomis ir skambino vaizdo skambučiams. Jie niekada nebuvo susitikę asmeniškai, nes „Zara“ teigė dirbantys Londone finansų sektoriuje, o Luca - Paryžiuje.

Praėjus keturiems mėnesiams nuo santykių pradžios, ji pasakė, kad uždirbo pinigus investuodama į kriptovaliutų investavimo platformą, ir pasiūlė, kad jis taip pat tai išbandytų.

Luca iš pradžių investavo 10 000 eurų (10 400 USD) ir atrodė, kad padvigubino savo pelną. Tada jis investavo 40 000 eurų, o po dviejų mėnesių jo virtualioji piniginė buvo verta 100 000 eurų. Kai jis norėjo atsiimti pinigų, jo buvo paprašyta sumokėti 17 000 eurų (17 700 USD). „Zara“ patikino, kad tai buvo įprasta mokesčių mokėjimo už pasiektą pelną procedūra. Luca sumokėjo; Jis niekada daugiau nematė pinigų ar „Zara“.

ouarabas pavyksta nustatyti „zara“

Už 2500 USD mokestį (2 600 USD) „Ouarab“ sugebėjo atpažinti „Zara“ ir atsekti jos buvimo vietą Dubajuje, kur tariamai yra didesnio sukčiavimo dalis. Turėdama šią informaciją, Luca sugebėjo paprašyti Luca kompensuoti beveik pusę jo nuostolių ir inicijavo oficialų jo bylos tyrimą.

Bankų atsakomybė

Bankai turi tam tikrus įsipareigojimus savo klientams. Pasak „Forward Global“ tyrimo ir skundų departamento direktoriaus Louiso Aubiberto, „bankas turi užtikrinti, kad sąskaitos savininko pavadinimas atitiktų sąskaitos numerį“, jei pinigai yra pervedami kam nors. Anos atveju tai reiškia, kad jie „turėjo patikrinti, ar sąskaita iš tikrųjų buvo Brad Pitt“.

Jūs taip pat turite prevencijos įsipareigojimą. „Jei, kaip tas, kuris nusipelno atlyginimo Prancūzijoje, pradedu perduoti dideles sumas į užsienį, bankas turėtų pažymėti šiuos sandorius, nes jie yra nereguliarūs“, - sakė Aubibert.

kovoti su prostitucijos tinklais

Nors ne kiekvienas atvejis sukels sėkmės istoriją, „FindMyscammer.com“ nagrinėja įvairius sukčiavimus. Nuo „romantikos“ sukčiavimo ir „kiaulės mėsos“ iki turto prievartavimo iki intymių nuotraukų ir finansinio sukčiavimo, bendrovės veiklos sritis apima ne tik individualius klientus.

Kompanijos komisijos „Ouarab“ ir jo komanda išbando jų saugumą bandant juos apgauti. Jis sakė, kad net vyriausybės ir viešosios institucijos, tokios kaip Prancūzijos vaikų apsaugos ministerija, bendradarbiauja su „FindMyscammer.com“ kovai su prostitucijos tinklais.

kovos su nusikalstamumu rizika

nusikaltėlių persekiojimai kelia savo riziką. Ouarabas ir jo komanda sulaukė daugybės grėsmių, todėl visų darbuotojų tapatybės, išskyrus „Ouarabs“, laikomos paslaptyje.

Jis pats pasirūpina, kad paslėptų savo gyvenamosios vietos vietą, nes dėl saugumo problemų jis turėjo kelis kartus judėti. „Aš turiu būti labai atsargus, bet žinau, kad tai yra geras dalykas“, - sakė jis. "Aš anksčiau buvau sukčiavimas ir labai apgailestauju. Jei tai yra kaina, kurią turiu mokėti už savęs reabilitaciją, tada tegul tai yra."