Bývalí podvodníci pomáhají získat zpět své peníze

Bývalí podvodníci pomáhají získat zpět své peníze

Marwan Ouarab je překvapivý hrdina. Odsouzený podvodník, který se téměř dostal do vězení, protože prodal falešné lístky na koncert, našel nové jmenování: zachrání oběti podvodu před jejich online predátory. Pro mnohé je to poslední naděje, že jejich ukradené úspory nebo cenné poklady vrátí zpět.

Způsob, jak provést změny

„Je to způsob reparace, který jsem si vybral,“ řekl Ouarab s úsměvem v rozhovoru s CNN. 29letý zakladatel společnosti FindMyscammer.com-A založil v roce 2023, která zkoumá online podvodníci, kteří byli v posledních týdnech v centru pozornosti prostřednictvím virové historie jednoho z jeho zákazníků.

Tragický příběh Anny

Anne-Kdo chce pouze použít vaše křestní jméno z důvodů ochrany údajů-je 53letá francouzská žena, kterou podvodníci přinesli o 830 000 EUR (860 000 USD), která ji přesvědčila po dobu více než rok a půl, že měla vztah s hollywoodským hercem Bradem Pittem. Zločinci je bombardovali falešnými fotografiemi a hlubokými videi, které údajně ukazují skutečného herce, jak mluví s Annou a žádá o peníze.

Použití technik OSINT

Videa, která byla zaslána na Anne, vypadají na první pohled přesvědčivě, ale občas jsou vystavena bizarními zvuky a nepřirozenými pohyby očí generovaného falšování AI. Na žádost francouzského vysílače TF1, který informoval o Anneině příběhu, Ouarab použil techniky zpravodajské inteligence s otevřeným zdrojovým kódem (OSINT) ke sledování svých podvodníků v Nigérii.

Aby identifikoval podezřelé, kteří podváděli Annu, Ouarab stanovil osvědčenou taktiku: využil chamtivosti údajných podvodníků tím, že je položil na připravené spojení, která byla legitimní bankovní platformou.

Umění využívat výhody chyb podvodníků

"V zásadě je Osint umění najít osobu s velmi málo informací," řekl Ouarab. S pouhým jedním telefonním číslem nebo e-mailovou adresou může 29letý muž vystavit online podvodníky a zjistit jejich skutečná jména, věk a umístění.

"Abych shromáždil vaše data, musel jsem jen počkat, až kliknou na odkaz a nedali mi souhlas," vysvětlil Ouarab. Tato metoda zajišťuje, že získaná data mohou být legálně předána policii. „Nejedná se pouze o reformované podvodníci, kteří mohou tyto triky zvládnout. Každý může tyto nástroje použít,“ zdůraznil. "V tomto případě jsem použil opravdu základní OSINT."

Vyšetřování francouzských úřadů

ouarab byl konečně schopen určit IP adresu údajných podvodníků, geolokalizovat je a identifikovat tři mladé muže ve svých dvaceti, kteří tam žili. Sestavil všechny tyto podrobnosti ve zprávě, kterou Anne předložila policii, když podala stížnost, řekla CNN bývalá právnička Anny Laurène Hanna.

Francouzské úřady zahájily vyšetřování od té doby a Ouabarova zpráva se používá jako důkaz, protože státní zastupitelství společnosti Réunion oznámila CNN. V tomto případě však dosud nebyly vzneseny žádné poplatky.

Alarmující zvýšení případů podvodů

Ačkoli se Anneho příběh zdá být mimořádně, je bohužel příliš běžná pro Ouarab a jeho tým ve Findmyscammer. V roce 2024 spotřebitelé po celém světě ztratili prostřednictvím podvodů přes 1 miliardu dolarů, odhaduje mezinárodní průzkum globální Anti-SCAM aliance.

S Mezinárodním summitem AI akcí francouzské vlády, který se koná v Paříži tento týden, je na pořadu nárůst nárůstu sofistikovaných deeppakes a naléhavá potřeba lepších metod identifikace.

Každý se může stát obětí

Staňte se obětí online podvodu, nevyžaduje sofistikovaná videa generovaná AI a hlouběji. „Každý se může stát oběťmi takového podvodu,“ varoval Ouarab. Mluví z osobní zkušenosti: Před několika lety ztratila jeho teta šperky v hodnotě 80 000 EUR (82 880 $), zatímco se ho pokoušel prodat LeBoin.fr, francouzské online trh. Zoufale se zeptal Ouaraba, zda by jí mohl pomoci vystopovat podvodníky.

"Naučil jsem se všechny své dovednosti na temné straně. Uvědomil jsem si, že je lze také dobře použít," vzpomněl si Ouarab. Tvrdí, že se mu podařilo vyrovnat se s podvodníkem a vyděsit ho, aby mu dával strach, aby mohl vrátit ukradené šperky.

bod obratu v životě Ouarab

Až před šesti lety byl Ouarab ten, kdo podváděl lidi. Prodal falešné koncertní lístky tiskem fungujícím čárové kódy na prázdných kartách, které ukradl z místního podnikání.

Podvod chvíli pracoval, ale policie ho konečně popadla. Ve věku 25 let byl odsouzen za podvod, odsouzen k desetiměsíční, pozastavil trest odnětí svobody a musel obětem zaplatit kompenzaci 11 000 EUR.

Rozhodl se změnit svůj život a oficiálně založil FindMysCammer.com v roce 2023, kterou popisuje jako první společnost, která detekuje online podvodníky, ačkoli existují také společnosti jako Forward Global v USA, které nabízejí podobné služby. To, co začalo jako výhradní vlastnictví, se vyvinulo v prosperující společnost se 14 zaměstnanci. Úspěch, který by se měl zastavit, protože čísla online podvodů se stále zvyšují.

šokující statistika o případech podvodu

V rámci Spojených států se hlášené ztráty týkaly takzvaného podvodu „řezného prasečího“- směsice „romantiky“ a finančních podvodů podle FBI vzrostly z 907 milionů USD na 2,9 miliardy USD do listopadu 2023. „Postupem času se počet obětí bude jen nadále zvyšovat,“ řekl Ouarab, jehož společnosti každý den dostávají mezi 100 a 150 novými pomocnými dotazy.

Důsledky online podvodů mohou být ničivé a nechat některé oběti do zoufalství s prázdnými životními úsporami, zlomenými rodinami nebo v některých případech až na sebevraždu. Situace se často stále zhoršuje, když úřady odmítají určit. "V mnoha případech policie odmítla stížnosti mých klientů, protože odkazovaly na nedostatečné důkazy," řekl právník Hanna CNN.

Zkušenost Luca

Luca, která nechce dávat své skutečné jméno z bezpečnostních důvodů, je bývalým klientem Ouarabu a sdílí podobný příběh s CNN. Ztratil 67 000 EUR (69 500 $) při podvodu „řezného prasečího“ a cítil se bezmocný, když francouzská policie odmítla vyšetřování.

"Byl jsem naprosto bezmocný. Když jsem šel na policii, abych podal stížnost, bylo mi pochopeno, že mi nemohou pomoci," řekla Luca.

Manipulace „Zara“

V roce 2022 se Luca setkala s Tinderem a oba rychle zahájili online vztah, kde si vyměnili zprávy a udělali videohovory. Nikdy se osobně nesetkali, protože „Zara“ tvrdila, že pracuje v Londýně ve finančním sektoru, zatímco Luca byla v Paříži.

Čtyři měsíce po začátku svého vztahu mu řekla, že vydělala peníze investováním na krypto investiční platformu a navrhla, aby to také zkusil.

Luca zpočátku investovala 10 000 EUR (10 400 $) a zdálo se, že zdvojnásobila své zisky. Poté investoval 40 000 EUR a po dvou měsících měla jeho virtuální peněženka v hodnotě 100 000 eur. Když chtěl vybrat peníze, byl požádán, aby zaplatil 17 000 eur (17 700 $). „Zara“ ho ujistila, že se jedná o normální postup pro placení daní z dosažených zisků. Luca zaplatila; Už nikdy neviděl peníze ani „zara“.

Ouarab uspěje v identifikaci "zara"

Za poplatek ve výši 2 500 $ (2 600 $) byl Ouarab schopen identifikovat „Zara“ a vysledovat její místo pobytu zpět v Dubaji, kde je údajně součástí většího podvodníka. S touto informacemi byla Luca schopna požádat Luca, aby uhradila téměř polovinu svých ztrát a zahájila oficiální vyšetřování jeho případu.

odpovědnost bank

Banky mají vůči svým zákazníkům určité závazky. Podle Louis Aubibert, ředitel oddělení vyšetřovacího a stížností v Forward Global, „Banka musí zajistit, aby název držitele účtu odpovídal číslu účtu“, pokud jsou peníze převedeny někomu. V případě Anny to znamená, že „museli ověřit, že účet byl ve skutečnosti na Brad Pitt“.

Máte také povinnost prevence. "Pokud, jako někdo, kdo si zaslouží plat ve Francii, začnu převádět velké částky do zahraničí, měla by banka tyto transakce označit, protože jsou nepravidelné," řekl Aubibert.

Boj proti prostitučním sítím

Ačkoli ne každý případ povede k úspěchu, FindMysCammer.com zkoumá různé podvody. Od „romantického“ podvodu a „řeznictví prasat“ až po vydírání na intimní fotografie a finanční podvody, oblast aktivity společnosti přesahuje jednotlivé zákazníky.

Společnosti komise Ouarab a jeho tým, aby otestovali jejich bezpečnost tím, že se pokusili podvádět. Dokonce i vlády a veřejné instituce, jako je francouzské ministerstvo ochrany dětí, spolupracují s FindMyScammer.com, aby bojovaly proti prostitučním sítím, řekl.

Rizika bojového zločinu

Pronásledování zločinců nese svá vlastní rizika. Ouarab a jeho tým obdrželi četné hrozby, a proto jsou identity všech zaměstnanců, s výjimkou Ouarabů, tajné.

Sám se ujistil, že skrývá své místo bydliště, protože se musel několikrát pohybovat kvůli bezpečnostním obavám. „Musím být velmi opatrný, ale vím, že je to pro dobrou věc,“ řekl. „Býval jsem podvodníkem a hluboce toho lituji. Pokud je to cena, kterou musím zaplatit za rehabilitaci, pak to nechte být.“