Бившите измамници помагат да си върнат парите

Бившите измамници помагат да си върнат парите

Marwan Ouarab е изненадващ герой. Осъденият измамник, който почти влезе в затвора, тъй като е продал фалшиви билети за концерти, намери нова среща: Той спасява жертви на измами от техните онлайн хищници. За мнозина той е последната надежда да си върнат откраднатите спестявания или ценни съкровища.

начин за извършване на поправки

"Това е начинът на репарация, който избрах", каза Уаараб с усмивка в интервю за CNN. 29-годишният основател на FindMyscammer.com-A Company, основана през 2023 г., която разглежда онлайн измамници-е била в светлината на прожекторите през последните седмици през вирусната история на един от неговите клиенти.

Трагичната история на Ан

Ан-Кой иска само да използва вашето име по съображения за защита на данните-е 53-годишна френска жена, която е била доведена от измамници с 830 000 евро (860 000 долара), която я убеди за период от повече от година и половина, че има връзка с холивудския актьор Брад Пит. Престъпниците ги бомбардираха с фалшиви снимки и видеоклипове на Deepfake, които уж показват на истинския актьор как той говори с Ан и иска пари.

Използването на техники на OSINT

За да идентифицира заподозрените, които изневериха на Ан, Оуараб постави доказана тактика: Той се възползва от алчността на предполагаемите измамници, като ги постави на подготвена връзка, която беше законна банкова платформа.

Изкуството да се възползва от грешките на измамниците

"По принцип Osint е изкуство да намери човек с много малко информация", каза Уаараб. Само с един телефонен номер или имейл адрес, 29-годишният може да изложи онлайн измамници и да разбере истинските си имена, възраст и местоположение.

"За да събера вашите данни, просто трябваше да изчакам, докато кликнат върху връзката и ми дадоха съгласието си", обясни Оуараб. Този метод гарантира, че получените данни могат да бъдат предадени законно на полицията. "Не само реформираните измамници могат да овладеят тези трикове. Всеки може да използва тези инструменти", подчерта той. "В този случай използвах наистина основен OSINT."

Разследването от френските власти

ouarab най -накрая успя да определи IP адреса на предполагаемите измамници, да ги геолокализира и да идентифицира трима млади мъже на своите двадесет години, които живеят там. Той събра всички тези подробности в доклад, който Ан е подал в полицията, когато тя подаде жалба, каза бившата адвокатска адвокатска ануар Лорин Хана пред CNN.

Френските власти са започнали разследване оттогава и докладът на Ouabar се използва като доказателство, както обяви прокуратурата на прокуратурата на Réunion на CNN. Досега обаче не са повдигнати обвинения в този случай.

Тревожно увеличение на случаите на измама

Въпреки че историята на Ан изглежда изключителна, тя за съжаление е твърде често срещана за Оуараб и неговия екип в Findmyscammer. През 2024 г. потребителите по целия свят са загубили над 1 милиард долара чрез измами, изчислява международно проучване на Глобалния анти-SCAM алианс.

С Международната среща на върха на AI на френското правителство, която се провежда в Париж тази седмица, увеличаването на сложните Deepakakes и спешната нужда от по -добри методи за идентифициране са на дневен ред.

Всеки може да стане жертва

Ставането на жертва на онлайн измама не изисква сложни генерирани от AI видеоклипове и по -дълбоко. "Всеки може да стане жертва на подобна измама", предупреди Уаараб. Той говори от личен опит: Преди няколко години леля му изгуби бижута на стойност 80 000 евро (82 880 долара), докато се опитва да го продаде на leboncoin.fr, френски онлайн пазар. Отчаяно попита Оуараб дали може да й помогне да проследи измамниците.

"Научих всичките си умения от тъмната страна. Разбрах, че те също могат да се използват добре", припомни Оуараб. Той твърди, че е успял да се справи с измамника и да го плаши, за да му се страхува, за да може да върне откраднатите бижута.

повратна точка в живота на уараб

До преди шест години Оуараб беше този, който изневеряваше на хората. Той продаде фалшиви билети за концерти, като отпечатва функциониращи баркодове на празни карти, които е откраднал от местния си бизнес.

измамата работи известно време, но полицията най -накрая я грабна. На 25 -годишна възраст той е осъден за измама, осъден на десетмесечно, условна присъда в затвора и трябваше да плати 11 000 евро обезщетение на жертвите.

Той реши да промени живота си и официално основава FindMyscammer.com през 2023 г., който той описва като първата компания, която открива онлайн измамници, въпреки че има и компании като Forward Global в САЩ, които предлагат подобна услуга. Това, което започна като еднолично собственик, се превърна в процъфтяваща компания с 14 служители. Успехът, който трябва да спре, защото цифрите на онлайн измамите продължават да се увеличават.

Шокираща статистика за случаите на измами

Само в Съединените щати отчетените загуби, свързани с така наречената измама с "прасета"- смесица от "романтика" и финансиране на измами от 907 милиона долара през 2020 г. до изумителни 2,9 милиарда долара до ноември 2023 г., според ФБР. "С течение на времето броят на жертвите ще продължи само да нараства", казва Уаараб, чиито компании получават между 100 и 150 нови спомагателни запитвания всеки ден.

Опитът на LUCA

Лука, който не иска да дава истинското си име от съображения за сигурност, е бивш клиент на Ouarab и сподели подобна история с CNN. Той загуби 67 000 евро (69 500 долара) при измама с "прасета" и се почувства безсилен, когато френската полиция отхвърли разследванията.

"Бях напълно безпомощен. Когато отидох в полицията, за да подам жалба, бях разбрана, че разбрах, че те не могат да ми помогнат", каза Лука.

Манипулацията от "Zara"

През 2022 г. Лука се срещна с Tinder и двамата бързо започнаха онлайн връзка, където размениха новини и извършиха видео разговори. Те никога не се срещат лично, защото „Зара“ твърди, че работи във финансовия сектор, докато Лука беше в Париж.

Четири месеца след началото на връзката си тя му каза, че е спечелила пари, като инвестира в криптовалута инвестиционна платформа и предложи той също да го опита.

Лука първоначално инвестира 10 000 евро (10 400 долара) и сякаш удвои печалбите си. Тогава той инвестира 40 000 евро и след два месеца виртуалният му портфейл струва 100 000 евро. Когато искаше да изтегли пари, той беше помолен да плати 17 000 евро (17 700 долара). "Зара" го увери, че това е нормална процедура за плащане на данъци върху постигнатите печалби. Лука плати; Той никога повече не е виждал пари или "Зара".

ouarab успява да идентифицира "Zara"

срещу такса от 2500 долара (2600 долара), Уараб успя да идентифицира „Зара“ и да проследи местонахождението си обратно в Дубай, където уж е част от по -голям измамник. С тази информация Лука успя да помоли Лука да възстанови почти половината от загубите си и започна официално разследване на неговото дело.

Отговорност на банките

банките имат определени задължения към своите клиенти. Според Луи Аубиберт, директор на отдела за разследване и жалби в Forward Global, „Банката трябва да гарантира, че името на притежателя на сметката съответства на номера на сметката“, ако парите се прехвърлят на някого. В случая на Ан това означава, че те „трябваше да проверят дали акаунтът всъщност е на Брад Пит“.

Имате и задължение за превенция. "Ако като някой, който заслужава заплата във Франция, започвам да предавам големи суми в чужбина, банката трябва да отбележи тези транзакции, защото е нередовна", каза Аубиберт.

Борба с проституционните мрежи

Въпреки че не всеки случай ще доведе до история на успеха, Findmyscammer.com разглежда различни измами. От измама с "романтика" и "свине на прасе" до изнудване до интимни снимки и финансови измами, областта на активността на компанията се простира извън отделните клиенти.

Компаниите комисионират Ouarab и неговия екип да тестват сигурността си, като се опитват да ги изневерят. Дори правителствата и публичните институции, като френското министерство на закрилата на детето, си сътрудничат с FindMyscammer.com за борба с мрежите за проституция, каза той.

Рисковете от борбата с престъпността

Преследването на престъпниците носи свои собствени рискове. Оуараб и неговият екип са получили множество заплахи, поради което самоличността на всички служители, с изключение на уараби, се пазят в тайна.

Самият той се грижи да скрие мястото си на пребиваване, защото трябваше да се движи няколко пъти поради опасения за сигурността. "Трябва да бъда много внимателен, но знам, че е за добро нещо", каза той. "Преди бях измамник и дълбоко съжалявам. Ако това е цената, която трябва да платя, за да се реабилитирам, тогава нека бъде."