Raid în Lintorf: fraudă fiscală și arestări în milioane!
Raid în Lintorf: fraudă fiscală și arestări în milioane!
Luni dimineață, 30 septembrie, a existat o operațiune spectaculoasă de poliție în Lintorf. În jurul orei 6 a.m., numeroși polițiști negri, cu glugă au apărut pe Annette-Kolb-Straße și au luat o poziție în fața unei case. Când rezidenții curioși au deschis ușa, au fost rugați de un ofițer de poliție să se întoarcă în casă. Deoarece nu a existat nicio reacție la început, oficialii complet surprinși au trebuit să părăsească ușa din față. Utilizarea, care a durat aproximativ cinci ore, nu numai că a vizat casa în cauză, ci și pe un Porsche asociat.
Puțin mai târziu s -a arătat că Lintorf a făcut parte dintr -o operațiune de poliție mult mai mare. Aproximativ 200 de forțe din vamă, investigații fiscale în Köln și poliție, în același timp, au căutat în mai multe locații din Rinul de Nord-Westfalia, inclusiv Düsseldorf, Neuss și Kaarst. În aceste orașe au fost vizate în total șapte apartamente și nouă clădiri ale companiei. Utilizarea unităților speciale de la poliția din Lintorf și Düsseldorf a fost deosebit de izbitoare. Aceste măsuri au fost coordonate de biroul de stat nou fondat pentru combaterea criminalității financiare (LBF NRW) și a principalului birou vamal din Aachen.Fundalul de investigare
Ancheta care a declanșat acest angajament masiv vine de la parchetul public din Köln și se concentrează pe un coproprietar în vârstă de 51 de ani al unui birou de consultanți fiscali și un complice în vârstă de 46 de ani. Ambii au fost arestați și sunt acum în fața unui judecător. Aceștia sunt acuzați că sunt implicați în mod cuprinzător în infracțiuni de afaceri care au provocat daune în milioane. În special, este vorba despre gestionarea „companiilor de om de paie”.
Cei responsabili sunt suspectați de a face față practicilor ilegale, cum ar fi crearea de „calcule false și de acoperire”. Se spune că aceste calcule de acoperire au fost utilizate în mod special pentru a face clienții consilierului fiscal să prezinte ilegal cheltuieli de exploatare și astfel să înșele biroul fiscal. Daunele financiare cauzate de astfel de activități sunt estimate la peste douăsprezece milioane de euro.
Investigația asupra acestui grup, care este în principal activă în regiunea Köln, este consecințe în mod inerent distractive. În primăvara anului 2024, au fost deja arestări de la alți patru suspecți împotriva cărora au fost acuzate acum acuzații. Având în vedere investigațiile în curs, devine clar că acest caz îndreaptă atenția autorităților asupra problemei evaziunii fiscale și a lucrărilor nedeclarate organizate.
Un vecin care a observat ceea ce se întâmpla a comentat misiunea cu cuvintele: „Acest lucru este mai interesant decât o scenă a crimei la TV, aici moara de zvonuri fierbe!” Acest eveniment nu numai că a cerut în cartier, dar a făcut și rapoartele poliției la cunoștință de practicile Biroului de consultanță fiscală. Ca parte a acestei revizuiri, au fost asigurate și două vehicule de lux, care subliniază în continuare gravitatea acuzațiilor.
Considerarea mai profundă a acțiunilor și a conexiunilor cu acuzatul aruncă o lumină pe o rețea de infracțiuni care ar putea depăși cu mult peste acuzațiile curente. Acest lucru face clar încă o dată cât de important este combaterea strict a infracțiunilor financiare pentru a acționa împotriva unei astfel de deșeuri de resurse de stat și a practicilor financiare ilegale. Prin urmare, ultimele căutări sunt nu numai punctul culminant al unei investigații îndelungate, ci și un semn că autoritățile sunt hotărâte să acționeze împotriva acestor mașinații.
Detaliile despre acest incident sunt încă rare, dar rapoartele www.lintorfer. Exemplu, în primăvara 2024. Complexitatea și profunzimea acestor investigații indică faptul că autoritățile pot fi doar la începutul investigațiilor.
Kommentare (0)