Raid em Lintorf: fraude fiscal e prisões nos milhões!
Raid em Lintorf: fraude fiscal e prisões nos milhões!
Na segunda -feira de manhã, 30 de setembro, houve uma operação policial espetacular em Lintorf. Por volta das 6 da manhã, numerosos policiais pretos e encapuzados apareceram em Annette-Kolb-Straße e assumiram uma posição em frente a uma casa. Quando os residentes curiosos abriram a porta, eles foram convidados por um policial para voltar para casa. Como não houve reação no começo, os funcionários completamente surpresos tiveram que deixar a porta da frente. O uso, que durou cerca de cinco horas, não apenas destinado à casa em questão, mas também em um Porsche associado.
Um pouco mais tarde, foi demonstrado que Lintorf fazia parte de uma operação policial muito maior. Cerca de 200 forças da Alfândega, investigação tributária em Colônia e a polícia, ao mesmo tempo, procuraram vários locais no norte da Reno-Westphalia, incluindo Düsseldorf, Neuss e Kaarst. Um total de sete apartamentos e nove edifícios da empresa foram alvo nessas cidades. O uso de unidades especiais da polícia em Lintorf e Düsseldorf foi particularmente impressionante. Essas medidas foram coordenadas pelo recém -fundado Escritório Estadual para combater o crime financeiro (LBF NRW) e o principal escritório da Alfândega em Aachen.A formação investigativa
A investigação que desencadeou esse compromisso maciço vem do escritório do promotor público em Colônia e se concentra em um co-proprietário de 51 anos de um escritório de consultores tributários e um cúmplice de 46 anos. Ambos foram presos e agora estão na frente de um juiz. Eles são acusados de se envolver de maneira abrangente em crimes empresariais que causaram danos aos milhões. Em particular, trata -se da administração de "empresas de Straw Man".
Os responsáveis são suspeitos de lidar com práticas ilegais, como a criação de "cálculos falsos e cobertos". Diz -se que esses cálculos de cobertura foram usados especificamente para fazer com que os clientes do consultor tributário apresentem ilegalmente as despesas operacionais e, assim, enganam o cargo de impostos. Os danos financeiros causados por essas atividades são estimados em mais de doze milhões de euros.
A investigação sobre esse grupo, que é principalmente ativa na região de Colônia, é inerentemente conseqüências divertidas. Na primavera de 2024, já havia prisões de quatro outros suspeitos contra os quais as acusações foram acusadas. Em vista das investigações em andamento, fica claro que este caso direciona a atenção das autoridades ao problema de evasão fiscal e organizou um trabalho não declarado.
Um vizinho que observou o que estava acontecendo comentou sobre a tarefa com as palavras: "Isso é mais emocionante do que uma cena de crime na TV, aqui o boato está fervendo!" Este evento não apenas perguntou no bairro, mas também informou os relatórios policiais sobre as práticas do escritório de consultoria tributária. Como parte desta revisão, também foram garantidos dois veículos de luxo, o que destaca ainda mais a gravidade das alegações.
A consideração mais profunda das ações e as conexões com o acusado lançam uma luz em uma rede de crimes que poderiam ir muito além das cobranças atuais. Isso deixa claro mais uma vez o quanto é importante combater estritamente o crime financeiro, a fim de agir contra esse desperdício de recursos estatais e práticas financeiras ilegais. As pesquisas mais recentes são, portanto, não apenas o destaque de uma longa investigação, mas também um sinal de que as autoridades estão determinadas a agir contra essas maquinações.
Detalhes sobre este incidente ainda são escassos, mas relatórios ww.lntor.lntor. Primavera de 2024. A complexidade e a profundidade dessas investigações indicam que as autoridades só podem estar no início de suas investigações.
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