RAID w Lintorf: Oszustwa podatkowe i aresztowania w milionach!
RAID w Lintorf: Oszustwa podatkowe i aresztowania w milionach!
W poniedziałek rano, 30 września, w Lintorf odbyła się spektakularna operacja policyjna. Około 6 rano wielu czarnych policjantów z kapturem pojawili się na Annette-Kolb-Straße i zajęli stanowisko przed domem. Kiedy ciekawych mieszkańców otworzyli drzwi, zostali poproszeni przez policjanta o powrót do domu. Ponieważ początkowo nie było reakcji, całkowicie zaskoczeni urzędnicy musieli opuścić drzwi wejściowe. Zastosowanie, które trwało około pięciu godzin, nie tylko skierowane do danego domu, ale także na powiązanego Porsche.
Nieco później wykazano, że Lintorf był częścią znacznie większej operacji policyjnej. Około 200 sił z celnych, dochodzeń podatkowych w Kolonii i policji w tym samym czasie przeszukało kilka lokalizacji w północno-Westfalii, w tym Düsseldorf, Neuss i Kaarst. W tych miastach w tych miastach skierowano siedem mieszkań i dziewięć budynków firmowych. Zastosowanie specjalnych jednostek policji w Lintorf i Düsseldorf było szczególnie uderzające. Środki te zostały skoordynowane przez nowo założone biuro stanowe w celu zwalczania przestępczości finansowej (LBF NRW) i głównego biura celnego w Aachen.Tło śledcze
Dochodzenie, które wywołało to ogromne zaangażowanie, pochodzi od prokuratury w Kolonii i skupiają się na 51-letnim współwłaścicielu biura konsultanta podatkowego i 46-letniego wspólnika. Oba zostały aresztowane i są teraz przed sędzią. Są oskarżani o kompleksowe zaangażowanie w przestępstwa biznesowe, które spowodowały szkody w milionach. W szczególności chodzi o zarządzanie „firmami słomianymi”.
Osoby odpowiedzialne są podejrzewane o radzenie sobie z nielegalnymi praktykami, takimi jak tworzenie „fałszywych i pokrycia obliczeń”. Mówi się, że te obliczenia pokrycia zostały wykorzystane specjalnie w celu uczynienia klientów doradcy podatkowego do nielegalnego przedstawienia wydatków operacyjnych, a tym samym oszukiwania urzędu podatkowego. Szkody finansowe spowodowane takimi działaniami szacuje się na ponad dwanaście milionów euro.
Badanie tej grupy, która jest głównie aktywna w regionie Kolonii, jest z natury zabawne. Wiosną 2024 r. Pojawiły się już aresztowania od czterech innych podejrzanych, wobec których zarzuty zostały oskarżone. W związku z trwającymi dochodzeniami staje się jasne, że sprawa ta kieruje uwagę władz na problem uchylania się od podatków i zorganizowaną niezgłoszoną pracę.
Sąsiad, który zaobserwował, co się dzieje, skomentował przydzielenie słów: „To bardziej ekscytujące niż scena przestępczość w telewizji, tutaj młyn plotek gotuje się!” To wydarzenie zapytało nie tylko w okolicy, ale także sprawdziło, że policja wiedziała o praktykach biura doradczego podatkowego. W ramach tego przeglądu zapewniono również dwa luksusowe pojazdy, co dodatkowo podkreśla ciężkość zarzutów.
Głębsze rozważanie działań i połączeń z oskarżonym rzucają światło w sieć przestępstw, które mogą wykraczać daleko poza obecne opłaty. To jeszcze raz wyjaśnia, jak ważne jest ścisłe zwalczanie przestępstw finansowych w celu działania wbrew takim marnotrawstwom zasobów państwowych i nielegalnych praktyk finansowych. Najnowsze wyszukiwania są zatem nie tylko punktem kulminacyjnym długiego dochodzenia, ale także znakiem, że władze są zdeterminowane, aby działać przeciwko takim machinacjom.
Szczegóły dotyczące tego incydentu są nadal rzadkie, ale donosi www.lintorfer.ei jest badanie, które są na przykład, w przypadku wiosny, wiosny, wiosny, wiosny, wiosny, wiosny, w wiosnę, 2024. Złożoność i głębokość tych dochodzeń wskazują, że władze mogą być tylko na początku swoich dochodzeń.
Kommentare (0)