Raid in Lintorf: belastingfraude en arrestaties in de miljoenen!
Raid in Lintorf: belastingfraude en arrestaties in de miljoenen!
Op maandagochtend 30 september was er een spectaculaire politieoperatie in Lintorf. Rond rond 6 uur verschenen er talloze zwarte politieagenten met capuchon op Annette-Kolb-Straße en namen een positie in voor een huis. Toen nieuwsgierige bewoners de deur openden, werd ze door een politieagent gevraagd om terug te gaan naar het huis. Omdat er aanvankelijk geen reactie was, moesten de volledig verraste ambtenaren de voordeur verlaten. Het gebruik, dat ongeveer vijf uur duurde, was niet alleen gericht op het huis in kwestie, maar ook op een bijbehorende Porsche.
Even later werd aangetoond dat Lintorf deel uitmaakte van een veel grotere politieoperatie. Ongeveer 200 troepen van de douane, belastingonderzoek in Keulen en de politie zochten tegelijkertijd verschillende locaties in North Rhine-Westfalen, waaronder Düsseldorf, Neuss en Kaarst. Een totaal van zeven appartementen en negen bedrijfsgebouwen waren in deze steden het doelwit. Het gebruik van speciale eenheden van de politie in Lintorf en Düsseldorf was bijzonder opvallend. Deze maatregelen werden gecoördineerd door het nieuw opgerichte staatskantoor om Financial Crime (LBF NRW) en het belangrijkste douanekantoor in Aken te bestrijden.De onderzoeksachtergrond
Het onderzoek dat deze enorme inzet heeft geactiveerd, komt van het kantoor van de officier van justitie in Keulen en richt zich op een 51-jarige mede-eigenaar van een belastingadviseur en een 46-jarige medeplichtige. Beide werden gearresteerd en staan nu voor een rechter. Ze worden ervan beschuldigd volledig betrokken te zijn bij zakelijke strafbare feiten die in de miljoenen schade hebben veroorzaakt. In het bijzonder gaat het om het beheer van zo -geroepen "stromanbedrijven".
Degenen die verantwoordelijk zijn, worden ervan verdacht om met illegale praktijken om te gaan, zoals het creëren van "nep- en dekkingberekeningen". Van deze dekking berekeningen worden gezegd dat ze specifiek zijn gebruikt om klanten van de belastingadviseur te maken om illegaal operationele kosten te presenteren en zo het belastingkantoor te misleiden. De financiële schade veroorzaakt door dergelijke activiteiten wordt geschat op meer dan twaalf miljoen euro.
Het onderzoek naar deze groep, die voornamelijk actief is in de regio Keulen, is inherent vermakelijke gevolgen. In het voorjaar van 2024 waren er al arrestaties van vier andere verdachten waartegen de aanklachten nu zijn aangeklaagd. Gezien het lopende onderzoek wordt duidelijk dat deze zaak de aandacht van de autoriteiten richt op het probleem van belastingontduiking en niet -aangegeven werk.
Een buurman die observeerde wat er aan de hand was, gaf commentaar op de opdracht met de woorden: "Dit is spannender dan een plaats delict op tv, hier kookt de geruchtenmolen!" Dit evenement vroeg niet alleen in de buurt, maar maakte ook de politierapporten bewust van de praktijken van het Tax Consultancy Office. Als onderdeel van deze beoordeling werden ook twee luxe voertuigen gewaarborgd, die verder de ernst van de aantijgingen onderstreept.
De diepere overweging van de acties en de verbindingen met de beschuldigde werpen een licht op een netwerk van misdaden dat veel verder zou kunnen gaan dan de huidige aanklachten. Dit maakt nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om financiële misdaad strikt te bestrijden om te handelen tegen dergelijke verspilling van staatsmiddelen en illegale financiële praktijken. De nieuwste zoekopdrachten zijn daarom niet alleen het hoogtepunt van een lang onderzoek, maar ook een teken dat de autoriteiten vastbesloten zijn om tegen dergelijke machinaties op te treden.
Details on this incident are still sparse, but reports www.lintorfer.eu There are investigations that led to arrest, for in het voorjaar van 2024 bijvoorbeeld. De complexiteit en diepte van deze onderzoeken geven aan dat de autoriteiten mogelijk alleen aan het begin van hun onderzoek zijn.
Kommentare (0)