Raid in Lintorf: frode fiscale e arresti in milioni!
Raid in Lintorf: frode fiscale e arresti in milioni!
Lunedì mattina, 30 settembre, c'è stata un'operazione di polizia spettacolare a Lintorf. Verso le 6 del mattino, numerosi agenti di polizia neri e con cappuccio apparvero su Annette-Kolb-Straße e prese una posizione di fronte a una casa. Quando i residenti curiosi aprirono la porta, gli fu chiesto da un agente di polizia di tornare in casa. Dal momento che all'inizio non vi è stata alcuna reazione, i funzionari completamente sorpresi hanno dovuto lasciare la porta d'ingresso. L'uso, che è durato circa cinque ore, non solo mirava a casa in questione, ma anche su una Porsche associata.
Poco dopo è stato dimostrato che Lintorf faceva parte di un'operazione di polizia molto più grande. Circa 200 forze di dogana, indagini fiscali a Colonia e la polizia allo stesso tempo hanno perquisito diverse sedi nel Nord Reno-Westfalia, tra cui Düsseldorf, Neuss e Kaarst. Un totale di sette appartamenti e nove edifici aziendali sono stati presi di mira in queste città. L'uso di unità speciali della polizia di Lintorf e Düsseldorf è stato particolarmente sorprendente. Queste misure sono state coordinate dall'ufficio statale di nuova fondazione per combattere il crimine finanziario (LBF NRW) e l'ufficio doganale principale di Aachen.lo sfondo investigativo
L'indagine che ha innescato questo enorme impegno proviene dall'ufficio della procura a Colonia e si concentra su un comproprietario di 51 anni di un ufficio di consulente fiscale e un complice di 46 anni. Entrambi sono stati arrestati e ora sono di fronte a un giudice. Sono accusati di essere coinvolti in modo completo in reati criminali aziendali che hanno causato danni a milioni. In particolare, si tratta della gestione di così così chiamate "società di paglia".
I responsabili sono sospettati di trattare con pratiche illegali, come la creazione di "calcoli fasulli e di copertura". Si dice che questi calcoli di copertura siano stati utilizzati specificamente per rendere i clienti del consulente fiscale per presentare illegalmente le spese operative e quindi ingannare l'ufficio delle imposte. Il danno finanziario causato da tali attività è stimato in oltre dodici milioni di euro.
L'indagine su questo gruppo, che è principalmente attiva nella regione di Colonia, sta intrattenendo intrinsecamente conseguenze. Nella primavera del 2024 c'erano già arresti da altri quattro sospetti contro i quali sono state accusate accuse. Alla luce delle indagini in corso, diventa chiaro che questo caso dirige l'attenzione delle autorità sul problema dell'evasione fiscale e ha organizzato un lavoro non dichiarato.
Un vicino che ha osservato cosa stava succedendo ha commentato l'incarico con le parole: "Questo è più eccitante di una scena del crimine in TV, qui il mulino delle voci sta bollendo!" Questo evento non solo ha chiesto nel quartiere, ma ha anche reso le relazioni della polizia consapevoli delle pratiche dell'ufficio di consulenza fiscale. Come parte di questa recensione, sono stati garantiti anche due veicoli di lusso, che sottolinea ulteriormente la gravità delle accuse.
La considerazione più profonda delle azioni e delle connessioni con l'imputato getta una luce su una rete di crimini che potrebbero andare ben oltre le accuse attuali. Ciò chiarisce ancora una volta quanto sia importante combattere rigorosamente il crimine finanziario al fine di agire contro tali sprechi di risorse statali e pratiche finanziarie illegali. Le ultime ricerche non sono quindi solo il momento clou di una lunga indagine, ma anche un segno che le autorità sono determinate ad agire contro tali macchinazioni.
Details on this incident are still sparse, but reports www.lintorfer.eu There are investigations that led to arrest, for example, in spring 2024. La complessità e la profondità di queste indagini indicano che le autorità possono essere solo all'inizio delle loro indagini.
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