Raid à Lintorf: fraude fiscale et arrestations par millions!
Raid à Lintorf: fraude fiscale et arrestations par millions!
Lundi matin 30 septembre, il y a eu une opération de police spectaculaire à Lintorf. Vers 6 heures du matin, de nombreux policiers noirs et cagoulés sont apparus sur Annette-Kolb-Sstraße et ont pris position devant une maison. Lorsque des résidents curieux ont ouvert la porte, un policier lui a demandé de retourner dans la maison. Comme il n'y a pas eu de réaction au début, les responsables complètement surpris ont dû quitter la porte d'entrée. L'utilisation, qui a duré environ cinq heures, visait non seulement la maison en question, mais aussi sur une Porsche associée.
Un peu plus tard, il a été démontré que Lintorf faisait partie d'une opération de police beaucoup plus grande. Environ 200 forces des douanes, une enquête fiscale à Cologne et dans la police ont en même temps fouillé plusieurs endroits en Rhénanie du Nord-Westphalie, notamment Düsseldorf, Neuss et Kaarst. Au total, sept appartements et neuf bâtiments de l'entreprise ont été ciblés dans ces villes. L'utilisation d'unités spéciales de la police de Lintorf et Düsseldorf a été particulièrement frappante. Ces mesures ont été coordonnées par le nouveau bureau d'État pour lutter contre le crime financier (LBF NRW) et le principal bureau des douanes à Aix-un.L'arrière-plan d'investigation
L'enquête qui a déclenché cet engagement massif provient du bureau du procureur à Cologne et se concentre sur un copropriétaire de 51 ans d'un bureau de consultant fiscal et un complice de 46 ans. Les deux ont été arrêtés et sont maintenant devant un juge. Ils sont accusés d'être impliqués de manière globale dans des infractions pénales d'entreprise qui ont causé des dommages par millions. En particulier, il s'agit de la gestion des «sociétés d'homme de paille si appelées».
Les responsables sont soupçonnés de traiter des pratiques illégales, telles que la création de "faux et calculs de couverture". Ces calculs de couverture auraient été utilisés spécifiquement pour faire en sorte que les clients du conseiller fiscal présentent illégalement les dépenses d'exploitation et ainsi tromper le bureau des impôts. Les dommages financiers causés par de telles activités sont estimés à plus de douze millions d'euros.
L'enquête sur ce groupe, qui est principalement active dans la région de Cologne, est intrinsèquement divertissante. Au printemps 2024, il y a déjà eu des arrestations de quatre autres suspects contre lesquels des accusations ont maintenant été inculpées. Compte tenu des enquêtes en cours, il devient clair que cette affaire attire l'attention des autorités sur le problème de l'évasion fiscale et des travaux non déclarés organisés.
Un voisin qui a observé ce qui se passait a commenté la mission avec les mots: "C'est plus excitant qu'une scène de crime à la télévision, ici le moulin à rumeurs bouillonne!" Cet événement a non seulement demandé dans le quartier, mais a également informé les rapports de police des pratiques du bureau de conseil fiscal. Dans le cadre de cette revue, deux véhicules de luxe ont également été assurés, ce qui souligne en outre la gravité des allégations.
La considération plus profonde des actions et les connexions avec l'accusé jettent une lumière sur un réseau de crimes qui pourraient aller bien au-delà des charges actuelles. Cela montre à nouveau à quel point il est important de lutter strictement sur les crimes financiers afin d'agir contre un tel gaspillage de ressources de l'État et des pratiques financières illégales. Les dernières recherches ne sont donc pas seulement le point culminant d'une longue enquête, mais aussi un signe que les autorités sont déterminées à agir contre de telles machinations.
Les détails sur cet incident sont toujours rares, mais rapporte www.lintorfer.eu. Au printemps 2024. La complexité et la profondeur de ces enquêtes indiquent que les autorités ne peuvent être qu'au début de leurs enquêtes.
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