RAID LINTORFis: maksupettused ja arreteerimine miljonites!
RAID LINTORFis: maksupettused ja arreteerimine miljonites!
Esmaspäeva hommikul, 30. septembril toimus Lintorfis suurejooneline politseioperatsioon. Umbes kella 6 paiku ilmusid Annette-Kolb-Straßes arvukad mustad kapuutsiga politseinikud ja asusid maja ees positsiooni. Kui uudishimulikud elanikud ukse avasid, palus politseinik neil majja tagasi minna. Kuna alguses reaktsiooni ei toimunud, pidid täiesti üllatunud ametnikud välisuksest lahkuma. Umbes viis tundi kestnud kasutamine ei olnud suunatud mitte ainult kõnealusele majale, vaid ka seotud Porschele.
Veidi hiljem näidati, et Lintorf oli osa palju suuremast politseioperatsioonist. Ligikaudu 200 jõududest, Kölnis asuv maksude uurimine ja politsei otsis samal ajal mitmeid asukohti North Rein-Westfalias, sealhulgas Düsseldorf, Neuss ja Kaarst. Nendes linnades oli suunatud kokku seitse korterit ja üheksa ettevõtte hoonet. Eriti silmatorkav oli Politsei spetsiaalsete üksuste kasutamine Lintorfis ja Düsseldorfis. Neid meetmeid koordineeris äsja asutatud riigiamet finantskuritegude (LBF NRW) ja Aacheni peamise tolliameti vastu võitlemiseks.Uurimis taust
Selle ulatusliku pühendumuse käivitanud uurimine pärineb Kölnis asuvast riigiprokuratuurist ja keskenduvad maksukonsultandi büroo 51-aastasele kaasomanikule ja 46-aastasele kaasosalisele. Mõlemad arreteeriti ja on nüüd kohtuniku ees. Neid süüdistatakse selles, et nad on põhjalikult seotud miljonites kahju tekitanud ettevõtluskuritegudes. Eelkõige puudutab see nii nimetatud "õlgede mehe ettevõtete" juhtimist.
Vastutavaid isikuid kahtlustatakse ebaseaduslike tavadega, näiteks võlts- ja kattearvutuste loomisel. Väidetavalt on neid kaanearvutusi kasutatud spetsiaalselt selleks, et muuta maksunõustaja kliendid ebaseaduslikult tegevuskulude esitamiseks ja sellega maksuameti petmiseks. Sellise tegevuse põhjustatud rahalised kahjud on hinnanguliselt üle kaheteist miljoni euro.
Selle rühma uurimine, mis on peamiselt aktiivne Kölni piirkonnas, on oma olemuselt meelelahutuslikud tagajärjed. 2024. aasta kevadel arreteeriti juba veel neljalt kahtlustatavalt, mille eest süüdistused on nüüd esitatud. Käimasolevaid uurimisi silmas pidades saab selgeks, et see juhtum suunab ametivõimude tähelepanu maksudest kõrvalehoidumise probleemile ja organiseeritud deklareerimata tööle.
Naaber, kes jälgis, mis toimus, kommenteeris ülesannet sõnadega: "See on põnevam kui teleris kuriteopaik, siin kuulujutteveski keeb!" Sellel üritusel mitte ainult ei küsitud naabruses, vaid tegi ka politsei aruanded maksukonsultatsioonibüroo tavadest. Selle ülevaate osana tagati ka kaks luksussõidukit, mis rõhutab veelgi väidete raskust.
Tegevuste ja süüdistatavaga seotud ühenduste sügavam kaalumine viskab valguse kuritegude võrku, mis võib praegustest tasudest kaugemale jõuda. See teeb veel kord selgeks, kui oluline on rangelt võidelda finantskuritegude vastu, et tegutseda selliste riiklike ressursside raiskamise ja ebaseaduslike finantspraktikate vastu. Viimased otsingud pole seetõttu mitte ainult pika uurimise esiletõst, vaid ka märk sellest, et võimud on otsustanud tegutseda selliste mahhinatsioonide vastu.
Kommentare (0)