Raid in Lintorf: Daňové podvody a zatčení v milionech!
Raid in Lintorf: Daňové podvody a zatčení v milionech!
V pondělí ráno 30. září byla v Lintoru velkolepá policejní operace. Asi v 6 hodin ráno se na Annette-Kolb-Straße objevilo mnoho černých policistů s kapucí a zaujala pozici před domem. Když zvědaví obyvatelé otevřeli dveře, požádal je policista, aby se vrátili do domu. Vzhledem k tomu, že zpočátku nebyla žádná reakce, museli úplně překvapení úředníci opustit přední dveře. Použití, které trvalo asi pět hodin, se nejen zaměřilo na dotyčný dům, ale také na přidruženou Porsche.
O něco později se ukázalo, že Lintorf byl součástí mnohem větší policejní operace. Přibližně 200 sil z celních škol, daňového vyšetřování v Kolíně nad Rýnem a policie současně prohledávalo několik míst v severním Rýně-Westphalia, včetně Düsseldorfu, Neuss a Kaarst. V těchto městech bylo zaměřeno celkem sedm bytů a devět budov společnosti. Použití speciálních jednotek z policie v Lintorfu a Düsseldorfu bylo obzvláště nápadné. Tato opatření byla koordinována nově založeným státním úřadem v boji proti finanční kriminalitě (LBF NRW) a hlavní celní úřad v Aachen.vyšetřovací pozadí
Vyšetřování, které vyvolalo tento masivní závazek, pochází z úřadu státního zastupitelství v Kolíně nad Rýnem a zaměřuje se na 51letého spolumajitele daňového poradce a 46letého spolupachatele. Oba byli zatčeni a nyní jsou před soudcem. Jsou obviněni z toho, že jsou komplexně zapojeni do obchodních trestných činů, které způsobily škodu v milionech. Zejména jde o správu „STORED„ Straw Man Companies “.
Ti, kteří jsou odpovědní, jsou podezřelí z řešení nelegálních praktik, jako je vytvoření „falešných a krycích výpočtů“. O těchto výpočtech pokrývky se údajně používají konkrétně k tomu, aby klienty daňového poradce přiměli nelegálně předložit provozní náklady, a tak oklamat daňový úřad. Finanční škoda způsobená těmito činnostmi se odhaduje na více než dvanáct milionů EUR.
Vyšetřování této skupiny, která je aktivní hlavně v oblasti Kolína nad Rýnem, je ze své podstaty zábavné důsledky. Na jaře roku 2024 již došlo k zatčení od dalších čtyř podezřelých, proti nimž byly obvinění nyní obviněny. S ohledem na probíhající vyšetřování je zřejmé, že tento případ zaměřuje pozornost úřadů na problém daňových úniků a organizované nehlášené práce.
Soused, který pozoroval, co se děje, se vyjádřil k úkolu se slovy: „To je více vzrušující než scéna činu v televizi, tady se mlýn na pověsti vaří!“ Tato událost se nejen položila v sousedství, ale také informovala policejní zprávy o praktikách úřadu pro daňové poradenství. V rámci tohoto přezkumu byla také zajištěna dvě luxusní vozidla, což dále zdůrazňuje závažnost obvinění.
Hlubší zvážení akcí a souvislosti s obviněným vrhá světlo na síť zločinů, které by mohly jít daleko za hranice současných obvinění. To objasňuje znovu, jak důležité je přísně bojovat proti finanční kriminalitě, aby bylo možné jednat proti takovému odpadu státních zdrojů a nelegálních finančních praktik. Nejnovější vyhledávání jsou proto nejen vrcholem dlouhého vyšetřování, ale také znamení, že úřady jsou odhodlány jednat proti takovým machinacím.
Podrobnosti o tomto incidentu jsou stále řídké, ale hlášení www.Lintorf Jaro 2024. Složitost a hloubka těchto vyšetřování naznačují, že úřady mohou být pouze na začátku jejich vyšetřování.
Kommentare (0)