غارة في Lintorf: الاحتيال الضريبي والاعتقالات بالملايين!
غارة في Lintorf: الاحتيال الضريبي والاعتقالات بالملايين!
صباح الاثنين ، 30 سبتمبر ، كانت هناك عملية شرطة مذهلة في Lintorf. في حوالي الساعة السادسة صباحًا ، ظهر العديد من ضباط الشرطة السود المغطى بالقلق على أنيت كولب شترا وشغلوا موقعًا أمام المنزل. عندما فتح السكان الفضوليون الباب ، طلب منهم ضابط شرطة العودة إلى المنزل. نظرًا لعدم وجود رد فعل في البداية ، اضطر المسؤولون المفاجئون تمامًا إلى مغادرة الباب الأمامي. الاستخدام ، الذي استمر حوالي خمس ساعات ، لا يهدف فقط إلى المنزل المعني ، ولكن أيضًا على بورش المرتبطة به.
بعد ذلك بقليل ، تبين أن Lintorf كان جزءًا من عملية شرطة أكبر بكثير. قام حوالي 200 قوى من الجمارك ، والتحقيق الضريبي في كولونيا والشرطة في نفس الوقت ، بتفتيش العديد من المواقع في شمال راين ويستفاليا ، بما في ذلك دوسلدورف ونيوس وكوارست. تم استهداف ما مجموعه سبع شقق وتسع مباني للشركات في هذه المدن. كان استخدام وحدات خاصة من الشرطة في Lintorf و Düsseldorf مذهلاً بشكل خاص. تم تنسيق هذه التدابير من قبل مكتب الدولة الذي تم تأسيسه حديثًا لمكافحة الجريمة المالية (LBF NRW) والمكتب الجمركي الرئيسي في آخن.خلفية التحقيق
التحقيق الذي أثار هذا الالتزام الهائل يأتي من مكتب المدعي العام في كولونيا والتركيز على مالك مشارك يبلغ من العمر 51 عامًا لمكتب استشاري ضريبي وشريك يبلغ من العمر 46 عامًا. تم القبض على كلاهما وأصبحا الآن أمام القاضي. وهم متهمون بالانخراط بشكل شامل في جرائم جنائية تجارية تسببت في أضرار بالملايين. على وجه الخصوص ، يتعلق الأمر بإدارة "شركات القش".
يشتبه في التعامل مع الممارسات غير القانونية ، مثل إنشاء "حسابات زائفة وغطاء". يقال إن حسابات التغطية هذه قد استخدمت خصيصًا لجعل عملاء المستشار الضريبي لتقديم نفقات التشغيل بشكل غير قانوني وبالتالي خداع مكتب الضرائب. ويقدر الأضرار المالية الناجمة عن هذه الأنشطة بأكثر من اثني عشر مليون يورو.
التحقيق في هذه المجموعة ، الذي ينشط بشكل أساسي في منطقة كولونيا ، هو عواقب مسلية بطبيعتها. في ربيع عام 2024 ، كان هناك بالفعل اعتقالات من أربعة مشتبه بهم آخرين تم توجيه الاتهامات إليها الآن. في ضوء التحقيقات المستمرة ، يصبح من الواضح أن هذه القضية توجه انتباه السلطات إلى مشكلة التهرب الضريبي والعمل غير المعدل المنظم.
أحد الجيران الذي لاحظ ما كان يحدث على المهمة بالكلمات: "هذا أكثر إثارة من مسرح الجريمة على شاشة التلفزيون ، وهنا تغلي مطحنة الشائعات!" هذا الحدث لم يطلب فقط في الحي ، ولكن أيضًا جعل تقارير الشرطة تدرب على ممارسات مكتب الاستشارات الضريبية. كجزء من هذا الاستعراض ، تم ضمان سيارتين فاخرتين أيضًا ، مما يؤكد بشكل أكبر على شدة هذه الادعاءات.
إن النظر الأعمق في الإجراءات والاتصالات بالمتهم يلقي الضوء على شبكة من الجرائم التي يمكن أن تتجاوز التهم الحالية. هذا يوضح مرة أخرى مدى أهمية مكافحة الجريمة المالية بدقة من أجل التصرف ضد مضيعة موارد الدولة والممارسات المالية غير القانونية. لذلك ، فإن أحدث عمليات البحث ليست فقط أبرز ما في التحقيق الطويل ، ولكن أيضًا علامة على أن السلطات مصممة على التصرف ضد هذه المكائد.
Kommentare (0)