Indien arresterad man på grund av 96 miljarder dollar kryptoutbyte på USA: s begäran
Indien arresterad man på grund av 96 miljarder dollar kryptoutbyte på USA: s begäran
De indiska myndigheterna har arresterat en litauisk man som letar efter 96 miljarder dollar av USA på grund av den påstådda förvaltningen av ett cryptocurrency -utbyte. Denna plattform möjliggjorde terroristorganisationer, narkotikahandlare och cyberbrottslingar att tvätta pengar.
arrestering efter internationell sökning
The arrest of Aleksej Besciokov ends a Intensive international search . This escalated last week with the confiscation of the cryptocurrency exchange, the freezing of $ 26 million in tillgångar och publicering av en åtal mot Bekiokov och en misstänkt medbrottsling.
Förväntad leverans till USA
USA avser att fortsätta leveransen av Besciokov till det östra distriktet Virginia. Detta skulle vara en stor framgång i år av kamp mot penningtvätttjänster som sägs stödja global brottslighet och terrorism. The arrest shows that the US government under the Trump administration in some areas, such as the offensive-cyber operations against Russia, while the Ministry of Justice continues to decide against accused criminals till Ryssland.
bakgrund för arrestering
Enligt justitieministeriet bodde Besciokov i Ryssland. Det är oklart varför han reste till Indien. Polisen i den södra västindiska delstaten Kerala arresterade Besciokov denna vecka, som den centrala utredningsmyndigheten i Indien i en "Jag kan bekräfta att Alekseej Besciokov, en av Garantex administratörer, arresterades i Indien på begäran av USA," sa taleskvinnan för US Justice Ministry, Nicole Navas Oxman, CNN i ett e -postmeddelande. Hon vägrade ytterligare kommentarer. CNN misslyckades med att nå en advokat som representerar Besciokov. Arrestationen är mindre än en vecka efter att justitieministeriet har publicerat en åtal mot Besciokov och en rysk man vid namn Aleksandr Mira Serda på grund av den påstådda förvaltningen av Garantex. Besciokov var ansvarig för att hålla Garantex online och driva infrastrukturen, medan Mira Serda agerade som co -founder och "Chief Commercial Officer" för börsen, enligt justitieministeriet. fallet Besciokov illustrerar hur effektivt arresteringen av anklagade pengar tvättar kan både störa och avbryta sin verksamhet. Det amerikanska finansministeriet hade redan sanktionerat Garantex 2022. Som svar på detta "omorganiserade" Besciokov och andra verksamheten i Garantex för att undvika sanktioner och få oss företag att arbeta med Garantex, enligt justitieministeriet. Mellan 2015 och 2019 bearbetade de börsbyte transaktioner värda 96 miljarder dollar, vilket framgår av åtalet. de amerikanska myndigheternas reaktioner
anklagelser mot Besciokov och Co -Conspirators
Garantex och effekterna av arresteringen
Kommentare (0)