Indija je aretirala moškega zaradi 96 milijard dolarjev kripto menjave na zahtevo ZDA

Indija je aretirala moškega zaradi 96 milijard dolarjev kripto menjave na zahtevo ZDA

Indijske oblasti so aretirale litovskega moškega, ki išče 96 milijard dolarjev ZDA zaradi domnevnega upravljanja menjave kripto valut. Ta platforma je terorističnim organizacijam, preprodajalcem mamil in kibernetskim kriminalom omogočila umivanje denarja.

aretacija po mednarodnem iskanju

Aretacija Alekseja Besciokov konča a intenzivno mednarodno iskanje . v sredstvih in objavi obtožnice zoper Bekiokov in osumljenega sostorilca

Pričakovana dostava v ZDA

ZDA nameravajo nadaljevati dostavo Besciokov v vzhodno okrožje Virginije. To bi bil velik uspeh v letih boja proti službam za pranje denarja, ki naj bi podpirale globalni kriminal in terorizem. Areta kaže, da ameriška vlada pod Trumpovo administracijo na nekaterih področjih, kot je ofenzive ", ki se bodo v nasprotju z Russiom, ki se borvisnih"> ofenzirs ", ki se odločijo proti Russus. Rusija.

Po podatkih Ministrstva za pravosodje je Besciokov živel v Rusiji. Ni jasno, zakaj je potoval v Indijo. The police in the south -west Indian state of Kerala arrested BESCIOKOV this week, as the central investigative authority of India in a Komunikacija Potrjeno, v katerem je bil Besciokov imenovan "minljiv".

reakcije ameriških organov

"Lahko potrdim, da je bil Aleksej Besciokov, eden od upravnikov Garantexa, aretiran v Indiji na zahtevo ZDA," je v e -poštnem sporočilu povedala tiskovna predstavnica ameriškega pravosodnega ministrstva Nicole Navas Oxman, CNN. Zavrnila je nadaljnje komentarje.

Obtožbe zoper Besciokov in Co -Conspirators

CNN ni dosegel odvetnika, ki zastopa Besciokov. Aretacija je manj kot teden dni po tem, ko je ministrstvo za pravosodje objavilo obtožnico proti Besciokovu in ruskemu moškemu po imenu Aleksandra Mira Serda zaradi domnevnega upravljanja Garantexa. Besciokov je bil odgovoren za ohranjanje GarantEx na spletu in upravljanje infrastrukture, Mira Serda pa je delovala kot soustanoviteljica in "glavni komercialni direktor" borze, poroča Ministrstvo za pravosodje.

Garantex in učinki aretacije

Primer Besciokov ponazarja, kako učinkovito lahko aretacija obtoženih denarnih pralnic moti in prekine njihovo dejavnost. Ameriško ministrstvo za finance je že leta 2022 sankcioniralo Garantex. Kot odgovor na to "reorganizirano" Besciokov in druge operacije Garantexa, da bi se izognili sankcijam in prišli ameriškim podjetjem za sodelovanje z Garantexom, poroča Ministrstvo za pravosodje. Med letoma 2015 in 2019 je borza predelala transakcije v vrednosti 96 milijard dolarjev, kot je razvidno iz obtožnice.