India zatkla muža z dôvodu 96 miliárd dolárov kryptoch na žiadosť USA

India zatkla muža z dôvodu 96 miliárd dolárov kryptoch na žiadosť USA

Indické úrady zatkli litovského muža, ktorý Spojené štáty hľadajú 96 miliárd dolárov z dôvodu údajného riadenia výmeny kryptomeny. Táto platforma umožnila teroristickým organizáciám, obchodníkom s drogami a kybernetickým zločincom umývanie peňazí.

Zatknutie po medzinárodnom vyhľadávaní

Zatknutie Aleksej besciokov končí intenzívne medzinárodné vyhľadávanie v aktívach a zverejnení obvinenia proti Bekiokovovi a podozreniu.

Očakávané doručenie do USA

Spojené štáty majú v úmysle sledovať dodávku Besciokov do východného okresu Virginia. Bol by to veľký úspech v rokoch boja proti službám prania špinavých peňazí, o ktorých sa uvádza, že podporujú globálnu kriminalitu a terorizmus. Zatknutie ukazuje, že vláda USA v rámci správy Trumpa v niektorých oblastiach, ako napríklad zločinci do Ruska.

Podľa ministerstva spravodlivosti žil Besciokov v Rusku. Nie je jasné, prečo cestoval do Indie. Polícia v južnom -západnom indickom štáte Kerala tento týždeň zatkla Besciokov ako ústredný vyšetrovací orgán v Indii v komunikácia Potvrdilo sa, že Besciokov bol označovaný ako„ prchavý “.

Reakcie amerických orgánov

„Môžem potvrdiť, že Aleksej Besciokov, jeden z administrátorov Garantexu, bol na žiadosť Spojených štátov zatknutý v Indii na žiadosť Spojených štátov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti USA Nicole Navas Oxman, CNN v e -maile. Odmietla ďalšie komentáre.

Obvinenia proti Besciokovovi a Co -Conspirators

CNN nedosiahla právnika, ktorý zastupuje Besciokov. Zatknutie je menej ako týždeň po tom, čo ministerstvo spravodlivosti uverejnilo obvinenie proti Besciokovovi a ruskému mužovi menom Aleksandr Mira Serda z dôvodu údajného vedenia Garantexa. Besciokov bol zodpovedný za udržiavanie online online a prevádzky infraštruktúry, zatiaľ čo Mira Serda pôsobila ako spoluzakladateľ a „hlavný obchodný riaditeľ“ na burze cenných papierov podľa ministerstva spravodlivosti.

Garantex a účinky zatknutia

Prípad Besciokov ilustruje, ako efektívne môže zatknutie obvinených umytých peňazí narušiť a prerušiť ich činnosť. Americké ministerstvo financií už sankcionovalo Garantex v roku 2022. V reakcii na tento „reorganizovaný“ Besciokov a ďalšie operácie Garantexu, aby sa predišlo sankciám a prinútilo amerických spoločností, aby spolupracovali s Garantexom, podľa ministerstva spravodlivosti. V rokoch 2015 až 2019 burzová burza spracovala transakcie v hodnote 96 miliárd dolárov, ako je zrejmé z obvinenia.