India l -a arestat pe bărbat din cauza schimbului de cripto de 96 de miliarde de dolari la cererea SUA

India l -a arestat pe bărbat din cauza schimbului de cripto de 96 de miliarde de dolari la cererea SUA

Autoritățile indiene au arestat un bărbat lituanian care caută 96 de miliarde de dolari de către Statele Unite din cauza presupusului conducere a unui schimb de criptomonede. Această platformă a permis organizațiilor teroriste, traficanților de droguri și ciberneticii să spele banii.

arest după căutarea internațională

Arestarea lui Aleksej Besciokov se încheie pe un Căutare internațională intensă . Acest escaladat săptămâna trecută cu schimbul de 36 de milioane de ani în schimbul de 36 de milioane de ani în materie de 22 activele și publicarea unui rechizitoriu împotriva lui Bekiokov și a unui complice suspectat

Livrarea preconizată în SUA

Statele Unite intenționează să urmărească livrarea lui Besciokov în districtul estic al Virginiei. Acesta ar fi un mare succes în anii de luptă împotriva serviciilor de spălare a banilor despre care se spune că susțin criminalitatea globală și terorismul. The arrest shows that the US government under the Trump administration in some areas, such as the offensive-cyber operations against Russia, while the Ministry of Justice continues to decide against accused criminali în Rusia.

fundal pentru arestare

Potrivit Ministerului Justiției, Besciokov a trăit în Rusia. Nu este clar de ce a călătorit în India. Poliția din statul indian de sud -vest Kerala a arestat -o pe Besciokov săptămâna aceasta, în calitate de autoritate centrală de investigare a Indiei într -un Community Community JOMEN a confirmat în care Besciokov a fost denumit „trecător”.

reacțiile autorităților americane

"Pot confirma că Aleksej Besciokov, unul dintre administratorii lui Garantex, a fost arestat în India la cererea Statelor Unite", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției din SUA, Nicole Navas Oxman, CNN într -un e -mail. Ea a refuzat alte comentarii.

acuzații împotriva lui Besciokov și co -conspiratoare

CNN nu a reușit să ajungă la un avocat care reprezintă Besciokov. Arestarea este la mai puțin de o săptămână după ce Ministerul Justiției a publicat un rechizitoriu împotriva lui Besciokov și a unui bărbat rus pe nume Aleksandr Mira Serda, din cauza presupusului conducere al Garantex. Besciokov a fost responsabil pentru menținerea Garantex online și operarea infrastructurii, în timp ce Mira Serda a acționat ca co -fondator și „ofițer comercial șef” al bursei, potrivit Ministerului Justiției.

Garantex și efectele arestării

Cazul Besciokov ilustrează cât de eficient arestarea spălăturilor de bani acuzați poate deranja și întrerupe activitatea lor. Ministerul Finanțelor din SUA a sancționat deja Garantex în 2022. Ca răspuns la acest „reorganizat” Besciokov și alții operațiunile lui Garantex pentru a evita sancțiunile și a determina companiile americane să lucreze cu Garantex, potrivit Ministerului Justiției. Între 2015 și 2019, tranzacțiile procesate la bursă în valoare de 96 de miliarde de dolari, așa cum se poate observa din rechizitoriu.