A Índia prendeu o homem devido a US $ 96 bilhões de troca de criptografia na solicitação dos EUA
A Índia prendeu o homem devido a US $ 96 bilhões de troca de criptografia na solicitação dos EUA
As autoridades indianas prenderam um homem lituano que está procurando US $ 96 bilhões pelos Estados Unidos por causa da suposta administração de uma troca de criptomoedas. Essa plataforma permitiu que organizações terroristas, traficantes de drogas e criminosos cibernéticos lavassem dinheiro.
prisão após pesquisa internacional
A prisão de Aleksej Besciokov termina a Search International . ativos e publicação de uma acusação contra Bekiokov e um cúmplice suspeito
Entrega esperada aos EUA
Os Estados Unidos pretendem buscar a entrega de Besciokov ao Distrito Leste da Virgínia. Isso seria um grande sucesso em anos de luta contra serviços de lavagem de dinheiro que se dizem apoiar o crime global e o terrorismo. The arrest shows that the US government under the Trump administration in some areas, such as the offensive-cyber operations against Russia, while the Ministry of Justice continues to decide against accused criminosos para a Rússia.
Background para prisão
De acordo com o Ministério da Justiça, Besciokov viveu na Rússia. Não está claro por que ele viajou para a Índia. The police in the south -west Indian state of Kerala arrested BESCIOKOV this week, as the central investigative authority of India in a Comunicação Confirmada em que Besciokov foi chamado de "fugaz".
Reações das autoridades dos EUA
"Posso confirmar que Aleksej Besciokov, um dos administradores de Garantex, foi preso na Índia a pedido dos Estados Unidos", disse a porta -voz do ministério da justiça dos EUA, Nicole Navas Oxman, CNN em um email. Ela recusou mais comentários.
alegações contra Besciokov e co -conspiradores
A CNN não conseguiu chegar a um advogado que representa Besciokov. A prisão é menos de uma semana depois que o Ministério da Justiça publicou uma acusação contra Besciokov e um russo chamado Aleksandr Mira Serda por causa da suposta administração da Garantex. Besciokov foi responsável por manter a Garantex on -line e operar a infraestrutura, enquanto Mira Serda atuou como co -fundadora e "diretor comercial" da Bolsa de Valores, de acordo com o Ministério da Justiça.
garantex e os efeitos da prisão
O caso Besciokov ilustra a eficácia da prisão das lavagens de dinheiro acusadas pode perturbar e interromper sua atividade. O Ministério das Finanças dos EUA já havia sancionado Garantex em 2022. Em resposta a esse "reorganizado" Besciokov e outros as operações do Garantex para evitar sanções e fazer com que as empresas dos EUA trabalhem com a Garantex, de acordo com o Ministério da Justiça. Entre 2015 e 2019, as transações processadas pela Bolsa de Valores no valor de US $ 96 bilhões, como pode ser visto a partir da acusação.