Indie aresztowały mężczyznę z powodu wymiany kryptowalut o wartości 96 miliardów dolarów na wniosek USA
Indie aresztowały mężczyznę z powodu wymiany kryptowalut o wartości 96 miliardów dolarów na wniosek USA
Władze indyjskie aresztowały litewskiego mężczyznę, który szuka 96 miliardów dolarów przez Stany Zjednoczone z powodu domniemanego zarządzania wymianą kryptowalut. Ta platforma umożliwiła organizacjom terrorystycznym, sprzedawcom narkotyków i cyberprzestępczości do mycia pieniędzy.
Aresztowanie po International Search
Aresztowanie Aleksej Besciokov kończy a intensywne międzynarodowe wyszukiwanie . Ten eskalowany ostatni tydzień z przekonaniem o freptocurrencowej, o wartości 26 milion w $. Aktywa i publikacja oskarżenia przeciwko Bekiokovowi i podejrzewanym wspólnik
Oczekiwana dostawa do USA
Stany Zjednoczone zamierzają realizować dostawę Besciokov do wschodniego dystryktu Wirginii. Byłby to wielki sukces w latach walki z usługami prania pieniędzy, o których mówi się, że wspierają globalne przestępstwa i terroryzm. Aresztowanie pokazuje, że rząd USA pod administracją Trumpa w niektórych obszarach, takich jak operacje o ofensywie przestępcy do Rosji.
tło dla aresztowania
Według Ministerstwa Sprawiedliwości Besciokov mieszkał w Rosji. Nie jest jasne, dlaczego podróżował do Indii. Policja w południowo -zachodnim stanie Indian Kerali aresztowała w tym tygodniu Besciokova, jako centralny organ śledczy Indii w a potwierdzona, w której Besciokov był określany jako „ulotny”.
Reakcje władz USA
„Mogę potwierdzić, że Aleksej Besciokov, jeden z administratorów Garantex, został aresztowany w Indiach na prośbę Stanów Zjednoczonych”, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości USA, Nicole Navas Oxman, CNN w e -mailu. Odrzuciła dalsze komentarze.
Zarzuty przeciwko Besciokov i Co -Conspirators
CNN nie dotarł do prawnika, który reprezentuje Besciokova. Aresztowanie trwa niecały tydzień po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało akt oskarżenia przeciwko Besciokovowi i rosyjskiemu mężczyźnie o imieniu Aleksandr Mira Serda z powodu rzekomego zarządzania Garantex. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, Besciokov był odpowiedzialny za utrzymanie Garantex online i obsługę infrastruktury, podczas gdy Mira Serda działała jako współzałożycielka i „dyrektora komercyjnego” giełdy.
Garantex i efekty aresztowania
Przypadek Besciokov ilustruje, w jaki sposób skutecznie aresztowanie oskarżonych prania pieniędzy może zarówno zakłócać i przerwać ich aktywność. Stany Zjednoczone Ministerstwo Finansów usankcjonowało już Garantex w 2022 r. W odpowiedzi na ten „zreorganizowany” Besciokov i inni operacje Garantex, aby uniknąć sankcji i zachęcić amerykańskie firmy do pracy z Garantex, zgodnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. W latach 2015–2019 transakcje giełdy o wartości 96 miliardów dolarów, jak widać z aktu oskarżenia.
Kommentare (0)