India arrestert mann på grunn av 96 milliarder dollar kryptoutveksling på USAs forespørsel
India arrestert mann på grunn av 96 milliarder dollar kryptoutveksling på USAs forespørsel
De indiske myndighetene har arrestert en litauisk mann som leter etter 96 milliarder dollar av USA på grunn av den påståtte styringen av en cryptocurrency -utveksling. Denne plattformen gjorde at terrororganisasjoner, narkotikaforhandlere og nettkriminelle kan vaske penger.
Arrest etter internasjonalt søk
Arrestasjonen av Aleksej Besciokov ender en intensiv internasjonal søk denne berømte i siste uk I eiendeler og publisering av en tiltale mot Bekiokov og en mistenkt medskyldig
USA har til hensikt å forfølge levering av Besciokov til det østlige distriktet Virginia. Dette ville være en stor suksess i mange års kamp mot hvitvaskingstjenester som sies å støtte global kriminalitet og terrorisme. Arrestasjonen viser at den amerikanske regjeringen under Trump-administrasjonen på noen områder, for eksempel offensiv-cyberbersia-suspend/istml "> Kriminelle til Russland. I følge Justisdepartementet bodde Besciokov i Russland. Det er uklart hvorfor han reiste til India. Politiet i den sør -vestlige indiske delstaten Kerala arresterte Besciokov denne uken, som den sentrale etterforskningsmyndigheten i India i a "Jeg kan bekrefte at Aleksej Besciokov, en av Garantexs administratorer, ble arrestert i India på forespørsel fra USA," sa talskvinnen for det amerikanske justisdepartementet, Nicole Navas Oxman, CNN i en e -post. Hun nektet ytterligere kommentarer. CNN klarte ikke å nå en advokat som representerer Besciokov. Arrestasjonen er mindre enn en uke etter at Justisdepartementet har publisert en tiltale mot Besciokov og en russisk mann ved navn Aleksandr Mira Serda på grunn av den påståtte styringen av Garantex. Besciokov var ansvarlig for å holde Garantex på nettet og drive infrastrukturen, mens Mira Serda fungerte som en medfunder og "Chief Commercial Officer" for børsen, ifølge Justisdepartementet. Besciokov -saken illustrerer hvor effektivt arrestasjonen av siktede pengevasker både kan forstyrre og avbryte aktiviteten. Det amerikanske finansdepartementet hadde allerede sanksjonert Garantex i 2022. Som svar på denne "omorganiserte" Besciokov og andre operasjonene i Garantex for å unngå sanksjoner og få amerikanske selskaper til å samarbeide med Garantex, ifølge Justisdepartementet. Mellom 2015 og 2019 behandlet børsen transaksjoner til en verdi av 96 milliarder dollar, som det fremgår av tiltalen. Forventet levering til USA
bakgrunn for arrestasjon
reaksjoner fra amerikanske myndigheter
Anklager mot Besciokov og Co -Conspirators
Garantex og effekten av arrestasjonen
Kommentare (0)