India arresteerde man vanwege $ 96 miljard crypto -uitwisseling op het Amerikaanse verzoek
India arresteerde man vanwege $ 96 miljard crypto -uitwisseling op het Amerikaanse verzoek
De Indiase autoriteiten hebben een Litouwse man gearresteerd die op zoek is naar $ 96 miljard door de Verenigde Staten vanwege het vermeende beheer van een cryptocurrency -uitwisseling. Dit platform stelde terroristische organisaties, drugsdealers en cybercriminelen in staat om geld te wassen.
arrestatie na internationale zoekopdracht
De arrestatie van Aleksej Besciokov eindigt een Intensieve internationale zoekopdracht . Activa en de publicatie van een aanklacht tegen Bekiokov en een vermoedelijke medeplichtige.
Verwachte levering aan de VS
De Verenigde Staten zijn van plan de levering van Besciokov aan het oostelijke district van Virginia na te streven. Dit zou een groot succes zijn in jaren van vecht tegen het witwassen van geld waarvan wordt gezegd dat ze wereldwijd misdaad en terrorisme ondersteunen. Uit de arrestatie blijkt dat de Amerikaanse regering onder de Trump-administratie op sommige gebieden, zoals de offensive-cyber operaties tegen Russia, terwijl het ministerie van de ministerie van de ministerie van de ministerie is gekoppeld, terwijl de ministerie van de ministerie van het ministerie is criminelen naar Rusland.
Achtergrond voor arrestatie
Volgens het ministerie van Justitie woonde Besciokov in Rusland. Het is onduidelijk waarom hij naar India reisde. De politie in de South -West Indian State of Kerala heeft deze week Besciokov gearresteerd, als de Central Investigative Authority of India in een Communicatie bevestigd waarin Besciokov werd aangeduid als" vluchtig ".
reacties van de Amerikaanse autoriteiten
"Ik kan bevestigen dat Aleksej Besciokov, een van de beheerders van Garantex, werd gearresteerd in India op verzoek van de Verenigde Staten," zei de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Nicole Navas Oxman, CNN in een e -mail. Ze weigerde verdere opmerkingen.
beschuldigingen tegen Besciokov en Co -Conspirators
CNN slaagde er niet in een advocaat te bereiken die Besciokov vertegenwoordigt. De arrestatie is minder dan een week nadat het ministerie van Justitie een aanklacht heeft gepubliceerd tegen Besciokov en een Russische man genaamd Aleksandr Mira Serda vanwege het vermeende beheer van Garantex. Besciokov was verantwoordelijk voor het online houden van Garantex en het exploiteren van de infrastructuur, terwijl Mira Serda optrad als co -stichter en "Chief Commercial Officer" van de beurs, volgens het ministerie van Justitie.
Garantex en de effecten van de arrestatie
De zaak Besciokov illustreert hoe effectief de arrestatie van beschuldigde geldwas hun activiteit kan verstoren en onderbreken. Het Amerikaanse ministerie van Financiën had Garantex al in 2022 bestraft. In reactie op dit "gereorganiseerde" Besciokov en anderen de activiteiten van Garantex om sancties te voorkomen en Amerikaanse bedrijven te laten werken met Garantex, volgens het ministerie van Justitie. Tussen 2015 en 2019 verwerkte de effectenbeurs transacties ter waarde van $ 96 miljard, zoals blijkt uit de aanklacht.