Indija arestēja vīrieti 96 miljardu ASV dolāru kriptogrāfijas apmaiņas dēļ pēc ASV pieprasījuma
Indija arestēja vīrieti 96 miljardu ASV dolāru kriptogrāfijas apmaiņas dēļ pēc ASV pieprasījuma
Indijas varas iestādes ir arestējušas Lietuvas vīrieti, kurš Amerikas Savienotajās Valstīs meklē 96 miljardus dolāru, jo ir iespējama kriptovalūtas apmaiņas pārvaldība. Šī platforma ļāva teroristu organizācijām, narkotiku tirgotājiem un kibernoziegumiem mazgāt naudu.
Arests pēc starptautiskas meklēšanas
Alekseja Besciokova arests beidzas ar intensīva starptautiska meklēšana . Aktīvos un apsūdzības publicēšanai pret Bekiokovu un aizdomām par līdzdalībnieku.
Paredzamā piegāde uz ASV
Amerikas Savienotās Valstis plāno turpināt Besciokov piegādi Virdžīnijas austrumu apgabalā. Tas būtu liels panākums cīņā pret naudas atmazgāšanas pakalpojumiem, kas, domājams, atbalsta globālo noziedzību un terorismu. Arests parāda, ka ASV valdība, kas atrodas Trumpa administrācijā, dažās jomās, piemēram, ofensīvas, kas saistītas ar to, ka tas ir ticis, lai noteiktu. noziedznieki uz Krieviju.
Aizturēšanas fons
Saskaņā ar Tieslietu ministriju Besciokovs dzīvoja Krievijā. Nav skaidrs, kāpēc viņš ceļoja uz Indiju. Policija Indijas dienvidrietumu Indijas štatā Kerala šonedēļ arestēja Besciokovu kā Indijas centrālo izmeklēšanas iestādi A apstiprināja, kurā Besciokovs tika dēvēts par "īslaicīgu".
ASV varas iestāžu reakcija
"Es varu apstiprināt, ka Aleksejs Besciokovs, viens no Garanteksa administratoriem, tika arestēts Indijā pēc Amerikas Savienoto Valstu pieprasījuma," e -pastā sacīja ASV Tieslietu ministrijas Nicole Navas Oxman pārstāve. Viņa atteicās no turpmākiem komentāriem.
apgalvojumi pret Besciokovu un Co -conspirators
CNN nespēja sasniegt advokātu, kurš pārstāv Besciokov. Arests ir mazāk nekā nedēļa pēc tam, kad Tieslietu ministrija ir publicējusi apsūdzību Besciokovam un krievu vīrietim, vārdā Aleksandrs Mira Serda, jo Garanteksa iespējamā pārvaldība ir iespējama. Besciokovs bija atbildīgs par Garantex uzturēšanu tiešsaistē un infrastruktūras darbību, savukārt Mira Serda darbojās kā līdzdalībnieks un biržas "galvenais komerciālais virsnieks", liecina Tieslietu ministrija.
Garantex un aresta sekas
Besciokov gadījums parāda, cik efektīvi apsūdzēto naudas mazgāšanas arests var gan traucēt, gan pārtraukt to darbību. ASV Finanšu ministrija 2022. gadā jau bija sankcionējusi Garanteksu. Atbildot uz šo "reorganizēto" Besciokov un citiem Garantex operācijām, lai izvairītos no sankcijām un liktu ASV uzņēmumiem strādāt ar Garantex, liecina Tieslietu ministrija. Laikā no 2015. līdz 2019. gadam biržas apstrādāti darījumi 96 miljardu USD vērtībā, kā redzams no apsūdzības.