Indija areštavo vyrą dėl 96 milijardų dolerių kriptovaliutų mainų į JAV prašymą

Indija areštavo vyrą dėl 96 milijardų dolerių kriptovaliutų mainų į JAV prašymą

Indijos valdžia areštavo Lietuvos vyrą, kuris JAV ieško 96 milijardų dolerių dėl tariamo kriptovaliutų biržos valdymo. Ši platforma leido teroristinėms organizacijoms, narkotikų platintojams ir kibernetiniams nusikaltimams nuplauti pinigus.

areštas po tarptautinės paieškos

Aleksejaus Besciokovo areštas baigiasi numatomas pristatymas į JAV

Jungtinės Valstijos ketina vykdyti Besciokovo pristatymą į Rytų Virdžinijos apygardą. Tai būtų didelė sėkmė kovojant su pinigų plovimo paslaugomis, kurios, kaip sakoma, palaiko pasaulinį nusikalstamumą ir terorizmą. Areštas rodo, kad JAV vyriausybė, vadovaujama D.Trumpo administracijos kai kuriose sritys Nusikaltėliai į Rusiją.

Teisingumo ministerijos duomenimis, Besciokovas gyveno Rusijoje. Neaišku, kodėl jis keliavo į Indiją. Pietų policija -vakarų Indijos Keralos valstija šią savaitę areštavo Besciokov Patvirtinta, kai Besciokovas buvo vadinamas „trumpalaikiu“.

JAV valdžios institucijų reakcijos

"Aš galiu patvirtinti, kad Aleksejas Besciokovas, vienas iš„ Garantex “administratorių, buvo areštuotas Indijoje JAV prašyme", - sakė JAV teisingumo ministerijos atstovė Nicole Navas Oxman, CNN el. Laiške. Ji atsisakė tolesnių komentarų.

įtarimai Besciokovui ir Co -inspiratoriams

CNN nepavyko pasiekti advokato, kuris atstovauja Besciokovui. Areštas yra praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Teisingumo ministerija paskelbė kaltinamąjį aktą prieš Besciokovą ir rusų vyrą, vardu Aleksandras Mira Serda dėl tariamo „Garantex“ valdymo. Besciokovas buvo atsakingas už „Garantex“ laikymąsi internete ir infrastruktūros valdymą, o Mira Serda veikė kaip teisingumo ministerijos akcijų paketas ir „vyriausiasis komercinis pareigūnas“.

„Garantex“ ir arešto padariniai

Besciokovo byla iliustruoja, kaip veiksmingai kaltinamųjų pinigų nuėmimo areštas gali sutrikdyti ir nutraukti jų veiklą. JAV Finansų ministerija jau buvo sankcionuota „Garantex“ 2022 m. Atsakydama į šį „pertvarkytą“ Besciokovą ir kitus „Garantex“ operacijas, kad būtų išvengta sankcijų ir priverstų JAV įmones dirbti su „Garantex“, praneša Teisingumo ministerija. 2015–2019 m. Vertybinių popierių biržoje apdorojami 96 milijardų JAV dolerių vertės sandoriai, kaip matyti iš kaltinamojo akto.