L'India ha arrestato l'uomo a causa di $ 96 miliardi di scambio di criptovalute su richiesta degli Stati Uniti
L'India ha arrestato l'uomo a causa di $ 96 miliardi di scambio di criptovalute su richiesta degli Stati Uniti
Le autorità indiane hanno arrestato un uomo lituano che è alla ricerca di $ 96 miliardi dagli Stati Uniti a causa della presunta gestione di uno scambio di criptovaluta. Questa piattaforma ha permesso alle organizzazioni terroristiche, agli spacciatori e ai criminali informatici di lavare i soldi.
arresto dopo la ricerca internazionale
L'arresto di Aleksej Besciokov termina a intensiva internazionale . Questa scalata scorsa con la confisca in cryptCurrencing the wastazing, il pazzo di $ 26 milioni Attività e pubblicazione di un'accusa contro Bekiokov e un sospetto complice
Consegna prevista negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti intendono perseguire la consegna di Besciokov nel distretto orientale della Virginia. Questo sarebbe un grande successo in anni di lotta contro i servizi di riciclaggio di denaro che si dice per supportare il crimine e il terrorismo globali. L'arresto mostra che il governo degli Stati Uniti ai sensi dell'amministrazione Trump in alcune aree, come il "Posso confermare che Aleksej Besciokov, uno degli amministratori di Garantex, è stato arrestato in India su richiesta degli Stati Uniti", ha detto la portavoce del ministero della Giustizia degli Stati Uniti, Nicole Navas Oxman, CNN in una e -mail. Ha rifiutato ulteriori commenti. CNN non è riuscito a raggiungere un avvocato che rappresenta Bescikov. L'arresto è meno di una settimana dopo che il Ministero della Giustizia ha pubblicato un'accusa contro Besciokov e un uomo russo di nome Aleksandr Mira Serda a causa della presunta gestione di Garantex. Besciokov era responsabile di mantenere Garantex online e gestire l'infrastruttura, mentre Mira Serda ha agito come co -fondatrice e "Chief Commercial Officer" della borsa, secondo il Ministero della Giustizia. Il caso Besciokov illustra quanto effettivamente l'arresto dei lavaggi di denaro accusati possa sia disturbare che interrompere la loro attività. Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti aveva già sanzionato Garantex nel 2022. In risposta a questo "riorganizzato" Besciokov e altri le operazioni di Garantex per evitare sanzioni e convincere le compagnie statunitensi a lavorare con Garantex, secondo il Ministero della Giustizia. Tra il 2015 e il 2019, la borsa ha elaborato transazioni per un valore di $ 96 miliardi, come si può vedere dall'accusa. reazioni delle autorità statunitensi
Accuse contro Bescikov e Co -conspiratori
garantex e gli effetti dell'arresto
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