Indija je uhitio čovjeka zbog kriptovalute od 96 milijardi dolara na američki zahtjev

Indija je uhitio čovjeka zbog kriptovalute od 96 milijardi dolara na američki zahtjev

Indijske vlasti uhitile su litvanskog čovjeka koji Sjedinjene Države traži 96 milijardi dolara zbog navodnog upravljanja razmjenom kriptovaluta. Ova platforma omogućila je terorističkim organizacijama, trgovcima drogama i cyber -kriminalcima da prave novac.

Uhićenje nakon međunarodne pretrage

Uhićenje Alekseja Besciokova završava Očekivana isporuka u SAD

Sjedinjene Države namjeravaju nastaviti isporuku Besciokova u istočni okrug Virginia. To bi bio veliki uspjeh u godinama borbe protiv usluga pranja novca za koje se kaže da podržavaju globalni kriminal i terorizam. Uhićenje pokazuje da je američka vlada pod Trumpovom administracijom u nekim područjima, poput Komunikacija Potvrđena u kojoj je Besciokov nazivao" prolazno ".

Reakcije američkih vlasti

"Mogu potvrditi da je Aleksej Besciokov, jedan od administratora Garantexa, uhićen u Indiji na zahtjev Sjedinjenih Država", rekla je glasnogovornica američkog Ministarstva pravosuđa, Nicole Navas Oxman, CNN u e -poruci. Odbila je daljnje komentare.

Navodi protiv Besciokova i Co -Conspirova

CNN nije uspio doći do odvjetnika koji predstavlja Besciokova. Uhićenje je manje od tjedan dana nakon što je Ministarstvo pravde objavilo optužnicu protiv Besciokova i ruskog čovjeka po imenu Aleksandra Mira Serda zbog navodnog upravljanja Garantexom. Besciokov je bio odgovoran za držanje Garantexa na mreži i upravljanje infrastrukturom, dok je Mira Serda djelovala kao ko -zamjenik i "glavni komercijalni direktor" na burzi, navodi Ministarstvo pravosuđa.

Garantex i učinci uhićenja

Slučaj Besciokov ilustrira koliko učinkovito uhićenje optuženih novčanih pranja može i poremetiti i prekinuti njihovu aktivnost. Američko Ministarstvo financija već je sankcioniralo Garantex 2022. godine. Kao odgovor na ovaj "reorganizirani" Besciokov i druge operacije Garantexa kako bi izbjegle sankcije i natjerali američke kompanije da rade s Garantexom, prema Ministarstvu pravosuđa. Između 2015. i 2019., burza je obradila transakcije u vrijednosti od 96 milijardi dolara, kao što se može vidjeti iz optužnice.