L'Inde a arrêté l'homme en raison de 96 milliards de dollars d'échange de crypto sur la demande américaine
L'Inde a arrêté l'homme en raison de 96 milliards de dollars d'échange de crypto sur la demande américaine
Les autorités indiennes ont arrêté un lituanien qui recherche 96 milliards de dollars par les États-Unis en raison de la gestion présumée d'un échange de crypto-monnaie. Cette plateforme a permis aux organisations terroristes, aux trafiquants de drogue et aux cybercriminels de laver de l'argent.
Arrestation après la recherche internationale
l'arrestation d'Aleksej Besciokov termine un Recherche internationale intensive . Ce dernier million de dollars avec la confiscation de la confiscation de la crypto-éloignement, le Freezing a échoué avec la dernière semaine avec la confiscation de la cryptocurrences Crypto les actifs et la publication d'un acte d'accusation contre Bekiokov et un complice présumé.
Livraison attendue aux États-Unis
Les États-Unis ont l'intention de poursuivre la livraison de Besciokov dans le district oriental de Virginie. Ce serait un grand succès dans les années de lutte contre les services de blanchiment d'argent qui soutiendraient la criminalité mondiale et le terrorisme. L'arrestation montre que le gouvernement américain sous l'administration Trump dans certaines régions, tels que Offensive-Cyber opérations criminels en Russie.
Contexte pour l'arrestation
Selon le ministère de la Justice, Besciokov a vécu en Russie. On ne sait pas pourquoi il s'est rendu en Inde. La police du sud-ouest de l'État indien du Kerala a arrêté Besciokov cette semaine, en tant que Central Investigative Authority of India dans un Confirmé dans lequel Besciokov a été appelé "éphémère".
Réactions des autorités américaines
"Je peux confirmer qu'Aleksej Besciokov, l'un des administrateurs de Garantex, a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis", a déclaré la porte-parole du ministère américain de la Justice, Nicole Navas Oxman, CNN dans un e-mail. Elle a refusé d'autres commentaires.
ALLÉGATIONS contre Besciokov et co-conspirateurs
CNN n'a pas réussi à atteindre un avocat qui représente Besciokov. L'arrestation est inférieure à une semaine après que le ministère de la Justice a publié un acte d'accusation contre Besciokov et un Russe nommé Aleksandr Mira Serda en raison de la gestion présumée de Garantex. Besciokov était chargé de maintenir Garantex en ligne et d'exploiter l'infrastructure, tandis que Mira Serda a agi en tant que co-fondatrice et "chef de commerce" de la bourse, selon le ministère de la Justice.
Garantex et les effets de l'arrestation
L'affaire Besciokov illustre à quel point l'arrestation de lavages en argent accusé peut à la fois déranger et interrompre leur activité. Le ministère américain des Finances avait déjà sanctionné Garantex en 2022. En réponse à ce "réorganisé" Besciokov et d'autres les opérations de Garantex pour éviter les sanctions et amener les entreprises américaines à travailler avec Garantex, selon le ministère de la Justice. Entre 2015 et 2019, la bourse a traité les transactions d'une valeur de 96 milliards de dollars, comme on peut le voir à partir de l'acte d'accusation.
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