Intia pidätti miehen 96 miljardin dollarin kryptovaihdosta Yhdysvaltain pyynnöstä
Intia pidätti miehen 96 miljardin dollarin kryptovaihdosta Yhdysvaltain pyynnöstä
Intian viranomaiset ovat pidättäneet liettualaisen miehen, joka etsii 96 miljardia dollaria Yhdysvallat kryptovaluutanvaihdon väitetyn hallinnan vuoksi. Tämä foorumi antoi terroristijärjestöille, huumekauppiaille ja tietoverkkorikolleille mahdollisuuden pestä rahaa.
pidätys kansainvälisen haun jälkeen
Aleksej Besciokovin pidätys päättyy intensiivinen kansainvälinen haku omaisuus ja Bekiokovia vastaan esitetyn syytteen ja epäiltyjen kumppaneiden julkaiseminen.
Yhdysvallat aikoo jatkaa Besciokovin toimittamista Virginian itäiseen piiriin. Tämä olisi suuri menestys vuosien ajan taisteluissa rahanpesupalveluita vastaan, joiden sanotaan tukevan maailmanlaajuista rikollisuutta ja terrorismia. Pidätys osoittaa, että Yhdysvaltojen hallitus Trumpin hallinnon alaisuudessa joillakin alueilla, kuten
Oikeusministeriön mukaan Besciokov asui Venäjällä. On epäselvää, miksi hän matkusti Intiaan. South -West Intian Keralan osavaltion poliisi pidätti Besciokovin tällä viikolla Intian keskustutkintaviranomaisena vahvisti, jossa Besciokoviin viitattiin "ohimeneväksi". "Voin vahvistaa, että yksi Garantexin järjestelmänvalvojista Aleksej Besciokov pidätettiin Intiassa Yhdysvaltojen pyynnöstä", sanoi Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedottaja Nicole Navas Oxman, CNN, sähköpostitse. Hän kieltäytyi lisää kommentteja. CNN ei päässyt asianajajaan, joka edustaa Besciokovia. Pidätys on vähemmän kuin viikko sen jälkeen, kun oikeusministeriö on julkaissut syytteen Besciokovia vastaan ja venäläistä miestä nimeltä Aleksandr Mira Serda Garantexin väitetyn johdon takia. Besciokov oli vastuussa Garantexin pitämisestä verkossa ja infrastruktuurin käytöstä, kun taas Mira Serda toimi oikeusministeriön mukaan Mira Serda toimittajana ja "kaupallisena kaupallisena johtajana". Besciokov -tapaus havainnollistaa, kuinka tehokkaasti syytettyjen rahan pesujen pidättäminen voi sekä häiritä että keskeyttää niiden toiminnan. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli jo määrännyt Garantexin vuonna 2022. Vastauksena tähän "uudelleenorganisoituun" Besciokoviin ja muihin Garantexin toimintaan pakotteiden välttämiseksi ja saada Yhdysvaltain yritykset työskentelemään Garantexin kanssa oikeusministeriön mukaan. Vuosina 2015–2019 pörssiä käsitellyt kaupat, joiden arvo on 96 miljardia dollaria, kuten syytteen perusteella voidaan nähdä. odotettu toimitus Yhdysvaltoihin
Tausta pidättämistä varten
Yhdysvaltain viranomaisten reaktiot
Besciokov- ja Co -Conspirators -väitteet
garantex ja pidätyksen vaikutukset