India arreteeris mehe 96 miljardi dollari suuruse krüptovahetuse tõttu USA taotluse kohta

12. März 2025

WOM

Artikel als PDF

Kommentare

Diesen Artikel teilen:

India võimud on arreteerinud Leedu mehe, kes otsib USA poolt krüptovaluutavahetuse väidetava juhtimise tõttu 96 miljardit dollarit. See platvorm võimaldas terroristlikke organisatsioone, narkodiilereid ja küberkurjategijaid raha pesta.

arreteerimine pärast rahvusvahelist otsingut

Aleksej besciokovi arreteerimine lõpeb eeldatav kohaletoimetamine USA -sse

Ameerika Ühendriigid kavatsevad jätkata Besciokovi toimetamist Virginia idaosasse. See oleks suur edu aastatepikkuses võitluses rahapesuteenuste vastu, mis väidetavalt toetavad ülemaailmset kuritegevust ja terrorismi. Arreteerimine näitab, et mõnes valdkonnas Trumpi administratsiooni all olev USA valitsus, näiteks

arreteerimise taust

Justiitsministeeriumi sõnul elas Besciokov Venemaal. On ebaselge, miks ta Indiasse reisis. Lõuna -Lääne -India osariigis Kerala politsei arreteeris sel nädalal Besciokovi kui India keskne juurdlusasutus

USA ametivõimude reaktsioonid

"Võin kinnitada, et Garantexi üks administraatoritest Aleksej Besciokov arreteeriti Indias Ameerika Ühendriikide palvel," ütles USA justiitsministeeriumi pressiesindaja Nicole Navas Oxman, CNN meilis. Ta keeldus täiendavatest kommentaaridest.

Besciokovi ja CO -konspiraatide vastu esitatud süüdistused

CNN ei jõudnud advokaadi juurde, kes esindab Besciokovit. Vahistamine on vähem kui nädal pärast seda, kui justiitsministeerium on avaldanud süüdistuse Besciokovi ja vene mehe, kelle nimi oli Aleksandr Mira Serda, Garantexi väidetava juhtimise tõttu. Besciokov vastutas Garantexi veebis hoidmise ja infrastruktuuri haldamise eest, samas kui Mira Serda tegutses justiitsministeeriumi andmetel börsi kaas- ja "kommertsjuhina".

garantex ja arreteerimise tagajärjed

Besciokovi juhtum illustreerib, kui tõhusalt võib süüdistatava rahapesu vahistamine nende aktiivsust nii häirida kui ka katkestada. USA rahandusministeerium oli Garantexi juba 2022. aastal karistanud. Vastuseks sellele "ümberkorraldatud" Besciokovile ja teistele Garantexi toimingutele, et vältida sanktsioone ja panna USA ettevõtted Garantexiga koostööd tegema, teatas justiitsministeerium. Aastatel 2015–2019 on börsil töödeldud tehingud väärtuses 96 miljardit dollarit, nagu võib näha süüdistusest.