Man arrestado de la India debido a un intercambio criptográfico de $ 96 mil millones a solicitud de EE. UU.
Man arrestado de la India debido a un intercambio criptográfico de $ 96 mil millones a solicitud de EE. UU.
Las autoridades indias han arrestado a un hombre lituano que está buscando $ 96 mil millones por parte de los Estados Unidos debido a la supuesta gestión de un intercambio de criptomonedas. This platform enabled terrorist organizations, drug dealers and cybercriminals to wash money.
arresto después de la búsqueda internacional
El arresto de Aleksej Besciokov termina a búsqueda internacional intensiva . Esta última semana con la confisión de la critica del intercambio, el intercambio de $ 26 de la búsqueda de $ 26 de la hora de la criticación de los datos de la criticación de $ 26. activos y la publicación de una acusación contra Bekiokov y un cómplice sospechoso.
expected delivery to the USA
Estados Unidos tiene la intención de perseguir la entrega de Besciokov al Distrito Este de Virginia. Este sería un gran éxito en años de lucha contra los servicios de lavado de dinero que se dice que apoyan el crimen global y el terrorismo. The arrest shows that the US government under the Trump administration in some areas, such as the offensive-cyber operations against Russia, while the Ministry of Justice continues to decide against accused Criminales a Rusia.
background for arrest
According to the Ministry of Justice, Besciokov lived in Russia. No está claro por qué viajó a la India. La policía en el estado indio sur -oeste de Kerala arrestó a Besciokov esta semana, como la Autoridad de Investigación Central de la India en A confirmed in which Besciokov was referred to as "fleeting".
Reacciones de las autoridades estadounidenses
"Puedo confirmar que Aleksej Besciokov, uno de los administradores de Garantex, fue arrestado en India a pedido de los Estados Unidos", dijo la portavoz del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, CNN en un correo electrónico. Ella rechazó más comentarios.
acusaciones contra Besciokov y co -conspiradores
CNN no pudo llegar a un abogado que representa a Besciokov. El arresto es menos de una semana después de que el Ministerio de Justicia haya publicado una acusación contra Besciokov y un hombre ruso llamado Aleksandr Mira Serda debido a la supuesta gestión de Garantex. Besciokov fue responsable de mantener a Garantex en línea y operar la infraestructura, mientras que Mira Serda actuó como cofundador y "Director Comercial" de la Bolsa de Valores, según el Ministerio de Justicia.
Garantex y los efectos del arresto
El caso Besciokov ilustra cuán efectivamente el arresto de los lavados de dinero acusados puede alterar e interrumpir su actividad. El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos ya había sancionado a Garantex en 2022. En respuesta a este "reorganizado" de Besciokov y otros las operaciones de Garantex para evitar sanciones y hacer que las empresas estadounidenses trabajen con Garantex, según el Ministerio de Justicia. Entre 2015 y 2019, la bolsa de valores procesó transacciones por valor de $ 96 mil millones, como se puede ver en la acusación.
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