Indien arresterede mand på grund af 96 milliarder dollars kryptoudveksling på den amerikanske anmodning
Indien arresterede mand på grund af 96 milliarder dollars kryptoudveksling på den amerikanske anmodning
De indiske myndigheder har arresteret en litauisk mand, der leder efter 96 milliarder dollars af De Forenede Stater på grund af den påståede ledelse af en cryptocurrency -udveksling. Denne platform gjorde det muligt for terrororganisationer, narkotikahandlere og cyberkriminelle at vaske penge.
arrest efter international søgning
Anholdelsen af Aleksej besciokov afslutter a intensiv international søgning . Denne udpegning af sidste uge med den konfiskation af kryptering af kryptering, den frie bytte, den frie dollar af $ 26 millioner i aktiver og offentliggørelse af en tiltale mod Bekiokov og en mistænkt medskyldig
Forventet levering til USA
De Forenede Stater har til hensigt at forfølge levering af Besciokov til det østlige distrikt Virginia. Dette ville være en stor succes i mange års kamp mod hvidvaskning af penge, der siges at støtte global kriminalitet og terrorisme. Anholdelsen viser, at den amerikanske regering under Trump-administrationen i nogle områder, såsom offensiv-cyber operationer mod russiske Kriminelle til Rusland.
baggrund for arrestation
Ifølge Justitsministeriet boede Besciokov i Rusland. Det er uklart, hvorfor han rejste til Indien. Politiet i Syd -West Indian State of Kerala arresterede Besciokov denne uge som den centrale efterforskningsmyndighed i Indien i et bekræftet, hvor Besciokov blev omtalt som "flygtig".
reaktioner fra de amerikanske myndigheder
"Jeg kan bekræfte, at Aleksej Besciokov, en af Garantexs administratorer, blev arresteret i Indien på anmodning af De Forenede Stater," sagde talskvinde for det amerikanske justitsministerium, Nicole Navas Oxman, CNN i en e -mail. Hun nægtede yderligere kommentarer.
beskyldninger mod Besciokov og co -konspiratorer
CNN nåede ikke til en advokat, der repræsenterer Besciokov. Anholdelsen er mindre end en uge efter, at Justitsministeriet har offentliggjort en tiltale mod Besciokov og en russisk mand ved navn Aleksandr Mira Serda på grund af den påståede ledelse af Garantex. Besciokov var ansvarlig for at holde Garantex online og drive infrastrukturen, mens Mira Serda fungerede som en medstifter og "Chief Commercial Officer" på børsen, ifølge Justitsministeriet.
garantex og virkningerne af arrestationen
Besciokov -sagen illustrerer, hvor effektivt arrestationen af anklagede pengevask både kan forstyrre og afbryde deres aktivitet. Det amerikanske finansministerium havde allerede sanktioneret Garantex i 2022. Som svar på denne "omorganiserede" Besciokov og andre driften af Garantex for at undgå sanktioner og få amerikanske virksomheder til at arbejde med Garantex, ifølge Justitsministeriet. Mellem 2015 og 2019 behandlede børsudveksling transaktioner til en værdi af 96 milliarder dollars, som det kan ses af tiltalen.