اعتقلت الهند رجل بسبب تبادل التشفير 96 مليار دولار على طلب الولايات المتحدة

ردود أفعال السلطات الأمريكية

"يمكنني أن أؤكد أن أليكسيج بيسيوكوف ، أحد مسؤولي Garantex ، تم اعتقاله في الهند بناءً على طلب من الولايات المتحدة" ، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية ، نيكول نافاس أوكسان ، سي إن إن في رسالة بالبريد الإلكتروني. رفضت المزيد من التعليقات.

ادعاءات ضد Besciokov و Co -Consportors

فشل CNN في الوصول إلى محام يمثل Besciokov. يعود الاعتقال إلى أقل من أسبوع بعد أن نشرت وزارة العدل لائحة اتهام ضد بيسيوكوف ورجل روسي يدعى ألكساندر ميرا سيردا بسبب الإدارة المزعومة لـ Garantex. كان Besciokov مسؤولاً عن الحفاظ على Garantex عبر الإنترنت وتشغيل البنية التحتية ، بينما عملت ميرا سيردا كمؤسس مشترك و "كبير المسؤولين التجاريين" في البورصة ، وفقًا لوزارة العدل.

Garantex وتأثيرات الاعتقال

توضح حالة besciokov مدى فعالية اعتقال غسل الأموال المتهم يمكن أن يزعج نشاطها وتقطعه. استجابة لوزارة المالية الأمريكية بالفعل Garantex في عام 2022. استجابةً لهذا "إعادة تنظيم" Besciokov وآخرون في عمليات Garantex لتجنب العقوبات وحمل الشركات الأمريكية على العمل مع Garantex ، وفقًا لوزارة العدل. بين عامي 2015 و 2019 ، كانت المعاملات التي تمت معالجتها في البورصة بقيمة 96 مليار دولار ، كما يتضح من لائحة الاتهام.