Wiener Schnitzelhaus-Fraudsters: Sztuka prowadzi do 340 000 euro szkód!

Wiener Schnitzelhaus-Fraudsters: Sztuka prowadzi do 340 000 euro szkód!

Wien, Österreich - Skandaliczny system oszustwa spowodował zamieszanie w Wiedniu, w którym serbski operator domu Schnitzel pojawił się pod pseudonimem „Marko Polo” jako fałszywy „doradca bankowy”. Uwodził dużą liczbę klientów często zadłużonych lub w potrzebach finansowych, aby powierzyć swoje karty bankowe i piny, aby skorzystać z luki w zakresie bezpieczeństwa IT w bankach austriackich. Jak raporty Krone.at , Procedura „Marko Polo” jest znana: zaprosił klientów do kawiarni i zaoferował im, że mogą włączyć „okładki ram” na kontach. Podkreślenie tego nie było mało, ponieważ utrzymanie jego systemu oszustw wymagało dużego zaufania od osób dotkniętych.

Funkcjonalność oszustwa była równie sprytna, jak nielegalna: „Marko Polo” zaakceptowało depozyty gotówkowe bankomatów od 1000 do 4000 euro, ale następnie rozwiązała te same pieniądze-natychmiast przez techniczne okno czasowe, co pozwoliło mu skorzystać z anulowanej pieniędzy do popołudniowej rezerwacji na transfery online. Kwoty te zostały ostatecznie przeniesione na rachunki zakładów, w których nielegalnie uzyskane pieniądze zostały ponownie wypłacone w gotówce po jednym czasie. Według dochodzeń doprowadziło to do uszkodzenia około 338 400 euro w ciągu kilku miesięcy i ponad stu podejrzanych, takich jak

ścisłe wymagania dotyczące płatności gotówkowych

Brutalność oszustwa jest również wzmacniana przez struktury regulacyjne w Niemczech: od sierpnia 2021 r. Banki musiały poprosić o dowód pochodzenia, jeśli klienci chcą zdeponować ponad 10 000 euro w gotówce. Dotyczy to również depozytów kilku częściowych kwot, które razem przekraczają tę kwotę. Podczas gdy przepływy pieniężne dla sprawców wydawały się bez ograniczeń, bank i władze są możliwe w ten sposób bliższą kontrolę nad dużymi transakcjami. Dochodzenie jest nadal w toku i chociaż niektórzy oskarżeni już wyznali, inni są zanurzani w celu uniknięcia konsekwencji przestępczych.

Uważa się, że luki w bezpieczeństwie są teraz zamknięte, ale sprawa nadal jest w toku, gdy pętla dochodzenia karnego dotyczy zaangażowanych osób. Jest to imponujący przykład tego, jak ważne jest zachowanie czujności w przypadku transakcji pieniężnych, szczególnie w systemie, w którym napotykają się coraz więcej tworzenia sieci.

Details
OrtWien, Österreich
Quellen

Kommentare (0)