欧盟议会选择了新的反洗钱当局的第一任主管！

欧盟议会选择了新的反洗钱当局的第一任主管！

Frankfurt, Deutschland - 欧洲安全的历史时刻！今天，新的反洗钱局（AMLA）在欧盟议会启动。意大利布鲁纳·塞戈（Bruna Szego）当选第一董事长。该机构有权对违反新的，严格的欧盟洗钱规则的金融机构实施制裁和罚款。欧盟希望确保统一的标准适用于在所有成员国中打击洗钱。欧洲国会议员伊夫林（Evelyn Regner）强调了这一倡议的紧迫性：“洗钱不仅使我们付出了很多代价，而且还危害了我们的民主和安全。”在她的选择中，她祝贺Szego，并强调，当局将像欧洲联邦调查局一样在反对金融犯罪中的行为，例如

更严格的控件的扩展功率

现在，议会已通过的新法律保证了即时访问有关“合法利益”的人，包括媒体和负责当局的经济所有者的信息。该数据存储在国家注册表中还包括可以追溯到五年的历史信息。因此，金融教育中心（FIUS）可以更有效地分析和发现可疑交易。此外，银行和其他“有义务”的“有义务”现在必须报告可疑活动，这大大增加了护理义务。职业足球俱乐部还包括在义务中，以监视足球业中的可疑业务。打击洗钱的新法规还包括欧盟范围内的10,000欧元现金支付的上限，并收紧了富人的监督，例如 AMLA现在将位于法兰克福，明显地将您的监督扩展到欧盟最风险的金融公司。这个新制度不仅应打击洗钱，而且还应为恐怖主义的融资。雷格纳说：“创造这种权威是朝着正确方向迈出的关键一步。”法律仍在措辞过程中，现在必须被理事会接受。因此，可以给出对欧洲未来会议公民要求的扎实答案，迫切需要更严格的框架来抗击经济犯罪。