René Benko in zicht: miljarden miljarden onthullen!

René Benko in zicht: miljarden miljarden onthullen!

München, Deutschland - René Benko, de oprichter van de controversiële Signa die GmbH houdt, wordt geconfronteerd met ernstige juridische uitdagingen. De economische en corruptie -officier van justitie (WKSTA) heeft uitgebreid onderzoek tegen hem gestart, die verschillende ernstige aantijgingen bevatten. Deze onderzoeksstrengen dekken niet alleen vermeende fraudezaken, maar ook aanzienlijke financiële onregelmatigheden in zijn bedrijf.

Een centraal onderzoek Strand verwijst naar het privéfaillissement van Benko. Hier wordt hij ervan beschuldigd rijkdom te hebben gehouden ter waarde van meer dan 10 miljoen euro, wat had kunnen leiden tot schade van ongeveer 660.000 euro. Naast deze aanklacht neemt Benko ook andere aantijgingen op voor ontrouw en kopersfraude in de kamer.

diverse aantijgingen en hoge schade

Een totaal van twaalf verschillende onderzoekslijnen die de WKSTA gebruikt. De aantijgingen variëren van de ontrouw in het huren van het chalet, waarin Benko en zijn aangesloten bedrijven worden ondergebracht onder bijzonder gunstige omstandigheden, tot overmatige prijsclaims in het project "Wohnen Am Belvedere". In dit geval wordt aangenomen dat een vermoedelijke schade van meer dan 300.000 euro wordt verondersteld.

Een andere ernstige beschuldiging betreft een lening van 17 miljoen euro die Benko zou hebben gezien een consultant onder niet -market voorwaarden. De terugbetaling van een lening voor meer dan 15 miljoen euro aan de Ingbe Foundation tijdens de insolventie van Signa Prime Selectie AG wordt ook onderzocht.

Bovendien zijn er onderzoeken naar een zogenaamde "geldcarrousel" in het geval van kapitaalverhogingen en het vermoeden van misbruik van covid-financiering in verband met de Chalet N. Bovendien zijn de ernstige aantijgingen met betrekking tot de misleiding in het geval van een bankleningverlenging en bij het verkopen van een woning op Lake Garda deel uit van de bepaling.

Systematische procedure van de onderzoekers

De WKSTA voert het onderzoek afzonderlijk uit in elk van de vermelde feiten en zal de rapporten doorsturen naar de hogere autoriteiten nadat het respectieve onderzoek is voltooid. De kans op aanklachten tegen Benko en andere verantwoordelijken wordt zo hoog beoordeeld.

Deze situatie is in lijn met de resultaten van een wereldwijd onderzoek door KPMG, waaruit blijkt dat veel economische criminelen optreden als een geschatte werknemer met vele jaren van dienst. In meer dan 80 procent van de gevallen zijn de daders mannelijk en tussen 36 en 55 jaar oud. Typische motivaties zijn financiële hebzucht en opportunisme, wat ook een rol zou kunnen spelen in de zaak van Benko, vooral omdat dit soort verlichting vaak leidt tot teamdelicten.

De huidige ontwikkelingen rond René Benko worden vakkundig in de uitdagingen gegooid waarmee bedrijven vandaag worden geconfronteerd. De verduidelijking van de economische criminaliteit vereist zowel precieze onderzoeken als effectieve controlemechanismen binnen het bedrijf om vergelijkbare overtredingen in de toekomst te voorkomen