René Benko näkyvissä: paljastaen miljardeja miljardeja!

René Benko näkyvissä: paljastaen miljardeja miljardeja!

München, Deutschland - René Benko, GMBH: n kiistanalaisen Signa -perustajan perustaja, kohtaa vakavat oikeudelliset haasteet. Taloudellisen ja korruption syyttäjä (WKSTA) on aloittanut häntä vastaan laajoja tutkimuksia, jotka sisältävät useita vakavia väitteitä. Nämä tutkintarannat eivät kata vain väitettyjä petoksia koskevia tapauksia, vaan myös hänen yrityksessään huomattavia taloudellisia väärinkäytöksiä.

Keskustutkimusjuoste viittaa Benkon yksityiseen konkurssiin. Täällä häntä syytetään yli 10 miljoonan euron arvosta varallisuudesta, mikä olisi voinut johtaa noin 660 000 euron vahinkoihin. Tämän syytteen lisäksi Benko sisältää myös muita väitteitä huoneen uskottomuudesta ja ostajapetoksista.

monipuoliset väitteet ja suuret vahingot

Yhteensä kaksitoista erilaista tutkintalinjaa, joita WKSTA käyttää. Väitteet vaihtelevat mökin vuokraamisen uskottomuudesta, jossa Benko ja sen sidosryhmät ovat sopusoinnussa erityisen suotuisissa olosuhteissa, liiallisiin hintavaatimuksiin "Wohnen am belvedere" -hankkeessa. Tässä tapauksessa oletetaan epäilty yli 300 000 euron vahinko.

Toinen vakava syytös koskee 17 miljoonan euron lainaa, jonka Benkon sanotaan antavan konsultin muissa kuin marketti -olosuhteissa. Tutkitaan myös yli 15 miljoonan euron lainan takaisinmaksua Ingbe -säätiölle myös Signa Prime Selection AG: n maksukyvyttömyyden aikana.

Lisäksi tutkitaan ns. "Rahakarusellia" pääoman lisääntymiseen ja COVID-rahoituksen väärinkäytöstä Chalet N: n yhteydessä. Lisäksi vakavat väitteet petoksesta pankkilainan jatkamisen yhteydessä ja kiinteistön myyntiä kohdalla ovat osa päättäväisyyttä.

tutkijoiden systemaattinen menettely

WKSTA suorittaa tutkinnan erikseen jokaisessa luetellussa tosiseikassa ja välittää raportit korkeammille viranomaisille tutkinnan jälkeen. Benkon ja muiden vastuussa olevien syytteiden todennäköisyys arvioidaan korkeana.

Tämä tilanne on KPMG: n globaalin tutkimuksen tulosten mukainen, mikä osoittaa, että monet taloudelliset rikolliset toimivat arviolta työntekijänä, jolla on monen vuoden palvelu. Yli 80 prosentilla tapauksista tekijät ovat miehiä ja 36–55 -vuotiaita. Tyypilliset motivaatiot ovat taloudellinen ahneus ja opportunismi, joilla voi olla myös rooli Benkon tapauksessa, etenkin koska tällainen valaistus johtaa usein joukkueiden rikoksiin.

Nykyinen kehitys René Benkon ympärillä heitetään taitavasti haasteisiin, joiden kanssa yritykset kohtaavat nykyään. Taloudellisen rikollisuuden selventäminen vaatii sekä tarkkoja tutkimuksia että tehokkaita valvontamekanismeja yrityksen sisällä samanlaisten rikosten estämiseksi tulevaisuudessa