رينيه بينكو في الأفق: الكشف عن مليارات المليارات!

رينيه بينكو في الأفق: الكشف عن مليارات المليارات!

München, Deutschland - رينيه بينكو ، مؤسس العلم المثير للجدل الذي يحمل GmbH ، يواجه تحديات قانونية خطيرة. بدأ المدعي الاقتصادي والفساد (WKSTA) تحقيقات مكثفة ضده ، والتي تحتوي على العديد من الادعاءات الخطيرة. لا تغطي هذه الخيوط التحقيقات قضايا الاحتيال المزعومة فحسب ، بل تغطي أيضًا مخالفات مالية كبيرة في شركته.

يشير حبلا التحقيق المركزي إلى إفلاس بينكو الخاص. هنا متهم بأنه حافظ على ثروة تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو ، مما قد يؤدي إلى أضرار بلغت حوالي 660،000 يورو. بالإضافة إلى لائحة الاتهام هذه ، يتضمن Benko أيضًا مزاعم أخرى عن الخيانة الزوجية والاحتيال على المشتري في الغرفة.

ادعاءات متنوعة وأضرار عالية

ما مجموعه اثني عشر خطًا استقصائيًا مختلفًا تستخدمه WKSTA. تتراوح الادعاءات من الخيانة الزوجية في استئجار الشاليه ، حيث يتم استيعاب Benko وشركاتها التابعة في ظروف مواتية بشكل خاص ، إلى مطالبات الأسعار المفرطة في مشروع "Wohnen Am Belvedere". في هذه الحالة ، يُفترض أن هناك ضررًا مشتبهًا به يزيد عن 300000 يورو.

تهمة جادة أخرى تتعلق بقرض بقيمة 17 مليون يورو يقال إن Benko قد منح مستشار في ظروف غير مميزة. كما تم فحص سداد قرض لأكثر من 15 مليون يورو لمؤسسة Ingbe أثناء إعسار Signa Prime Selection AG.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تحقيقات في ما يسمى بـ "Carousel" في حالة زيادة رأس المال والاشتباه في إساءة استخدام تمويل Covid فيما يتعلق بـ Chalet N. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالخداع في حالة تمديد القرض المصرفي وعند بيع عقار في بحيرة Garda جزء من التحديد.

الإجراء المنهجي للمحققين

تقوم WKSTA بإجراء التحقيق بشكل منفصل في كل من الحقائق المدرجة وستقوم بإعادة توجيه التقارير إلى السلطات العليا بعد الانتهاء من التحقيق المعني. يتم تقييم احتمال التهم الموجهة ضد Benko وغيرها من المسؤولين على أنه مرتفع.

يتماشى هذا الموقف مع نتائج دراسة عالمية أجراها KPMG ، والتي توضح أن العديد من المجرمين الاقتصاديين يعملون كموظف مقدر مع سنوات عديدة من الخدمة. في أكثر من 80 في المائة من الحالات ، يكون الجناة من الذكور ويتراوح أعمارهم بين 36 و 55 عامًا. الدوافع النموذجية هي الجشع المالي والانتهازية ، والتي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في قضية Benko ، خاصة وأن الإضاءة من هذا النوع تؤدي غالبًا إلى جرائم الفريق.

يتم إلقاء التطورات الحالية حول René Benko بمهارة في التحديات التي تواجهها الشركات اليوم. يتطلب توضيح الجريمة الاقتصادية كل من التحقيقات الدقيقة وآليات التحكم الفعالة داخل الشركة لمنع جرائم مماثلة في المستقبل