Bývalí podvodníci pomáhajú získať späť svoje peniaze

Bývalí podvodníci pomáhajú získať späť svoje peniaze

Marwan Ouarab je prekvapujúci hrdina. Odsúdený podvodník, ktorý sa takmer dostal do väzenia, pretože predal falošné koncertné vstupenky, našiel nové vymenovanie: šetrí obeťami podvodov pred svojimi online predátormi. Pre mnohých je poslednou nádejou, že ich ukradnuté úspory alebo cenné poklady vrátia späť.

Spôsob, ako urobiť zmeny

„Je to spôsob, akým som sa vybral,“ povedal Ouarab s úsmevom v rozhovore pre CNN. 29-ročný zakladateľ spoločnosti FindMyscammer.com-A Company založená v roku 2023, ktorá skúma online podvodníkov, sa v posledných týždňoch zameriavala prostredníctvom vírusovej histórie jedného zo svojich zákazníkov.

Tragický príbeh Anne

Anne-Who chce použiť iba vaše krstné meno z dôvodov ochrany údajov-je 53-ročná francúzska žena, ktorú priniesli podvodníci 830 000 EUR (860 000 dolárov), ktorá ju presvedčila po dobu viac ako roka a pol, že mala vzťah s Hollywoodovým hercom Bradom Pittom. Zločinci ich bombardovali falošnými fotografiami a hlbokými videami, ktoré údajne ukazujú skutočnému hercovi, ako hovorí s Annou a žiada o peniaze.

Použitie techník Osint

Videá, ktoré boli zaslané Anne, vyzerajú presvedčivo na prvý pohľad, ale občas sú vystavené bizarnými zvukmi a neprirodzenými pohybmi očí generovanej AI. Na žiadosť francúzskeho vysielateľa TF1, ktorý informoval o príbehu Anny, Ouarab použil techniky Open Source Intelligence (Osint) na vystopovanie svojich podvodníkov v Nigérii.

Na identifikáciu podozrivých, ktorí podvádzali Anne, Ouarab stanovil osvedčenú taktiku: Využil chamtivosť údajných podvodníkov tým, že ich umiestnil na pripravené spojenie, ktoré bolo legitímnou bankovou platformou.

Umenie využívať chyby podvodníkov

„OSINT je v podstate umenie na nájdenie osoby s veľmi malými informáciami,“ povedal Ouarab. S jedným telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou môže 29-ročný vystavovať online podvodníkov a zistiť svoje skutočné mená, vek a umiestnenie.

„Aby som zhromaždil vaše údaje, musel som počkať, kým kliknú na odkaz a dali mi ich súhlas,“ vysvetlil Ouarab. Táto metóda zaisťuje, že získané údaje sa dajú legálne odovzdávať polícii. „Nie sú to len reformovaní podvodníci, ktorí dokážu tieto triky zvládnuť. Každý môže tieto nástroje používať,“ zdôraznil. „V tomto prípade som použil skutočne základný Osint.“

Vyšetrovanie francúzskymi orgánmi

Ouarab bol konečne schopný určiť IP adresu údajných podvodníkov, geolokalizovať ich a identifikovať troch mladých mužov v ich dvadsiatych rokoch, ktorí tam žili. Všetky tieto podrobnosti zostavil v správe, že Anne predložila polícii, keď podala sťažnosť, informovala bývalá právnička Anny Laurène Hanna CNN.

Francúzske úrady odvtedy začali vyšetrovanie a správa Ouabar sa používa ako dôkaz, ako oznámila CNN prokurátor Réunion. Doteraz sa však v tomto prípade nezískali žiadne obvinenia.

alarmujúce zvýšenie prípadov podvodu

Aj keď sa zdá, že Anneov príbeh je mimoriadny, pre Ouarab a jeho tím v spoločnosti Findmyscammer je, žiaľ, príliš bežná. V roku 2024 spotrebitelia na celom svete stratili prostredníctvom podvodov viac ako 1 miliardu dolárov, odhaduje medzinárodný prieskum globálnej aliancie proti Scam.

Na medzinárodnom samite AI akcie francúzskej vlády, ktorý sa koná tento týždeň v Paríži, je na programe zvýšenie sofistikovaných hlbokýchčení a naliehavá potreba lepších metód identifikácie.

Každý sa môže stať obeťou

Stať sa obeťou online podvodu nevyžaduje sofistikované videá generované AI a hlbšie. „Každý sa môže stať obeťami takéhoto podvodu,“ varoval Ouarab. Hovorí z osobnej skúsenosti: pred niekoľkými rokmi jeho teta stratila šperky v hodnote 80 000 EUR (82 880 dolárov), zatiaľ čo sa ho snaží predať spoločnosti LeBoncoin.FR, francúzskemu online trhu. Zúfalo sa spýtal Ouarabu, či by jej mohol pomôcť vystopovať podvodníkov.

„Naučil som sa všetky svoje zručnosti na temnej strane. Uvedomil som si, že sa dajú dobre použiť,“ pripomenul Ouarab. Tvrdí, že sa mu podarilo vyrovnať sa s podvodníkom a vystrašiť ho, aby sa obával, aby mohol vrátiť ukradnuté šperky.

bod zlomu v živote Ouarab

podvod na chvíľu fungoval, ale polícia ho konečne chytila. Vo veku 25 rokov bol odsúdený za podvod, odsúdený na desať -mesiac, pozastavil trest odňatia slobody a musel zaplatiť 11 000 eur na kompenzáciu obetiam.

Rozhodol sa zmeniť svoj život a oficiálne založil FindMyscammer.com v roku 2023, ktorý popisuje ako prvú spoločnosť, ktorá odhaľuje online podvodníkov, hoci v USA existujú aj spoločnosti ako Forward Global, ktoré ponúkajú podobné služby. To, čo sa začalo ako výhradné vlastníctvo, sa vyvinulo v prosperujúcu spoločnosť so 14 zamestnancami. Úspech, ktorý by sa mal zastaviť, pretože údaje online podvodov sa naďalej zvyšujú.

Šokujúce štatistiky o prípadoch podvodov

Dôsledky online podvodu môžu byť zničujúce a nechať niektorých obetí odišli do zúfalstva s prázdnymi životnými úsporami, zlomenými rodinami alebo v niektorých prípadoch až po samovraždu. Situácia sa často stále zhoršuje, keď orgány odmietnu určiť. „V mnohých prípadoch polícia odmietla sťažnosti mojich klientov, pretože sa odvolávali na nedostatočné dôkazy,“ povedal právnik Hanna CNN.

Skúsenosti Luca

Luca, ktorá nechce dať svoje skutočné meno z bezpečnostných dôvodov, je bývalým klientom Ouarabu a zdieľal podobný príbeh s CNN. Stratil 67 000 EUR (69 500 dolárov) v podvode „ošípaných“ a cítil sa bezmocný, keď francúzska polícia odmietla vyšetrovanie.

„Bol som úplne bezmocný. Keď som išiel na políciu, aby som podal sťažnosť, pochopil som, že som pochopil, že mi nemôžu pomôcť,“ povedala Luca.

Manipulácia s „Zara“

V roku 2022 sa Luca stretla s Tinderom a títo dvaja rýchlo začali online vzťah, kde si vymenili správy a uskutočňovali videohovory. Nikdy sa nestretli osobne, pretože „Zara“ tvrdila, že pracuje v Londýne vo finančnom sektore, zatiaľ čo Luca bola v Paríži.

Štyri mesiace po začiatku jej vzťahu mu povedala, že zarobila peniaze investovaním na krypto investičnú platformu a navrhla, aby to tiež vyskúšal.

Luca spočiatku investoval 10 000 EUR (10 400 dolárov) a zdalo sa, že zdvojnásobil svoje zisky. Potom investoval 40 000 EUR a po dvoch mesiacoch mal jeho virtuálna peňaženka v hodnote 100 000 EUR. Keď chcel vybrať peniaze, bol požiadaný, aby zaplatil 17 000 EUR (17 700 dolárov). „Zara“ ho ubezpečila, že to bol normálny postup na zaplatenie daní z dosiahnutých ziskov. Luca zaplatila; Už nikdy nevidel peniaze ani „Zara“.

ouarab sa uspeje v identifikácii „Zara“

Za poplatok 2 500 dolárov (2 600 dolárov), Ouarab bol schopný identifikovať „Zara“ a sledovať jej miesto pobytu späť v Dubaji, kde je údajne súčasťou väčšieho podvodníka. S týmito informáciami bola Luca schopná požiadať Lucu, aby preplatila takmer polovicu svojich strát, a iniciovala oficiálne vyšetrovanie jeho prípadu.

Zodpovednosť bánk

Banky majú určité povinnosti voči svojim zákazníkom. Podľa Louisa Aubiberta, riaditeľa oddelenia vyšetrovacích a sťažností v spoločnosti Forward Global, „banka musí zabezpečiť, aby sa meno držiteľa účtu zhodovalo s číslom účtu“, ak sa peniaze prevedú niekomu. V prípade Anny to znamená, že „museli overiť, či bol účet skutočne na Bradovi Pittovi“.

Máte tiež povinnosť prevencie. „Ak, ako niekto, kto si zaslúži plat vo Francúzsku, začnem prevádzať veľké sumy v zahraničí, banka by mala označiť tieto transakcie, pretože je nepravidelná,“ uviedol Aubibert.

Boj proti siete prostitúcie

Aj keď nie každý prípad povedie k príbehu o úspechu, FindMyscammer.com skúma rôzne podvody. Od podvodov „Romance“ a „mäsiarstva ošípaných“ až po vydieranie až po intímne fotografie a finančné podvody, oblasť činnosti spoločnosti presahuje rámec jednotlivých zákazníkov.

Spoločnosti provízia Ouarab a jeho tím, aby otestovali svoju bezpečnosť tým, že sa ich pokúsia podvádzať. Dokonca aj vlády a verejné inštitúcie, ako napríklad francúzske ministerstvo ochrany detí, spolupracujú so spoločnosťou FindMyscammer.com pri boji proti siete prostitúcie.

Riziká bojového zločinu

Prenasledovanie zločincov má svoje vlastné riziká. Ouarab a jeho tím dostali početné hrozby, a preto sú identity všetkých zamestnancov, s výnimkou Ouarabov, utajujú tajne.

On sám zaisťuje, že skryje svoje miesto bydliska, pretože sa musel niekoľkokrát pohybovať kvôli obavám o bezpečnosť. „Musím byť veľmi opatrný, ale viem, že je to pre dobrú vec,“ povedal. „Býval som podvodníkom a hlboko som to ľutoval. Ak je to cena, musím zaplatiť za rehabilitáciu seba samého, nechaj to.“