Bijušie krāpnieki palīdz atgūt viņu naudu

Bijušie krāpnieki palīdz atgūt viņu naudu

Marwan Ouarab ir pārsteidzošs varonis. Notiesātais krāpnieks, kurš gandrīz nonāca cietumā, jo bija pārdevis viltus koncertu biļetes, ir atradis jaunu tikšanos: viņš izglābj krāpšanas upurus no viņu tiešsaistes plēsējiem. Daudziem viņš ir pēdējā cerība atgūt viņu nozagtos uzkrājumus vai vērtīgus dārgumus.

veids, kā veikt labojumus

"Es izvēlējos atlīdzību," intervijā CNN sacīja Ouarabs ar smaidu. 29 gadus vecais uzņēmums Findmyscammer.com-A Company dibināts 2023. gadā, kurā pārbaudīti tiešsaistes krāpnieki, pēdējās nedēļās ir bijuši uzmanības centrā, izmantojot viena no viņa klientiem vīrusu vēsturi.

Anne

Anne-Who vēlas izmantot jūsu vārdu tikai datu aizsardzības iemeslu dēļ-ir 53 gadus veca franču sieviete, kuru krāpnieki atveda par 830 000 eiro (860 000 USD), kura viņu pārliecināja vairāk nekā pusotra gada laikā, ka viņai bija attiecības ar Holivudas aktieri Bredu Pitu. Noziedznieki tos bombardēja ar viltus fotoattēliem un DeepFake videoklipiem, kas it kā parādīja īstajam aktierim, kā viņš runā ar Annu, un prasa naudu.

Osint paņēmienu izmantošana

Videoklipi, kas nosūtīti uz Annu, izskatās pārliecinoši no pirmā acu uzmetiena, bet laiku pa laikam ir pakļauti savādi trokšņi un nedabiskas acu kustības ar AI ģenerētu viltošanu. Pēc Francijas raidorganizācijas TF1 pieprasījuma, kurš ziņoja par Annas stāstu, Ouarab izmantoja atvērtā pirmkoda intelekta (OSINT) paņēmienus, lai izsekotu viņu krāpniekiem Nigērijā.

Lai identificētu aizdomās turamos, kuri krāpās ar Annu, Ouarabs izvirzīja pārbaudītu taktiku: viņš izmantoja iespējamo krāpnieku alkatību, nododot viņus uz sagatavotas saites, kas bija likumīga banku platforma.

Māksla, lai izmantotu krāpnieku kļūdas

"Būtībā Osints ir māksla atrast cilvēku ar ļoti maz informācijas," sacīja Ouarabs. Tikai ar vienu tālruņa numuru vai e-pasta adresi 29 gadus vecais var atklāt tiešsaistes krāpniekus un uzzināt viņu īstos vārdus, vecumu un atrašanās vietu.

"Lai apkopotu jūsu datus, man vienkārši bija jāgaida, kamēr viņi noklikšķināja uz saites, un deva man viņu piekrišanu," skaidroja Ouarabs. Šī metode nodrošina iegūtos datus var likumīgi nodot policijai. "Šos trikus var apgūt ne tikai reformēti krāpnieki. Visi var izmantot šos rīkus," viņš uzsvēra. "Šajā gadījumā es izmantoju patiešām pamata OSINT."

Francijas varas iestāžu izmeklēšana

Ouarab beidzot spēja noteikt iespējamo krāpnieku IP adresi, ģeolokalizēt viņus un divdesmitajos gados identificēt trīs jaunus vīriešus, kuri tur dzīvoja. Viņš apkopoja visu šo informāciju ziņojumā, ko Anne iesniedza policijai, kad viņa iesniedza sūdzību, CNN sacīja Annas bijusī advokāte Laurène Hanna.

Francijas varas iestādes kopš tā laika ir uzsākušas izmeklēšanu, un Ouabar ziņojums tiek izmantots kā pierādījums, kā CNN paziņoja Réunion Public Prokurora birojs. Tomēr līdz šim šajā gadījumā apsūdzības nav izvirzītas.

Satraucošs krāpšanas gadījumu pieaugums

Lai arī Annas stāsts šķiet ārkārtējs, viņa diemžēl ir pārāk izplatīta Ouarab un viņa komandai Findmyscammer. 2024. gadā patērētāji visā pasaulē zaudēja vairāk nekā USD 1 miljardu, izmantojot krāpšanu, lēš, ka globālās anti-SCAM alianses starptautiskā aptauja.

Ar Francijas valdības starptautisko AI darbības samitu, kas notiek Parīzē šonedēļ, sarežģīto Deepepakes pieaugums un steidzama nepieciešamība pēc labākām identifikācijas metodēm ir darba kārtībā.

Ikviens var kļūt par upuriem

Kļūstot par tiešsaistes krāpšanas upuri, nav nepieciešami sarežģīti AI ģenerēti video un dziļāki. "Ikviens var kļūt par šādas krāpšanas upuriem," brīdināja Ouarabs. Viņš runā no personīgās pieredzes: pirms dažiem gadiem viņa tante zaudēja rotaslietas 80 000 eiro vērtībā (82 880 USD), mēģinot viņu pārdot Leboncoin.fr, Francijas tiešsaistes tirgū. Izmisīgi jautāja Ouarab, vai viņš varētu palīdzēt viņai izsekot krāpniekiem.

"Es iemācījos visas savas prasmes tumšajā pusē. Es sapratu, ka tās var arī labi izmantot," atcerējās Ouarabs. Viņš apgalvo, ka viņam ir izdevies tikt galā ar krāpnieku un nobiedēt viņu, lai viņam baidītos, lai viņš varētu atgriezt nozagtās rotas.

pagrieziena punkts Ouarab

Pirms sešiem gadiem Ouarabs bija tas, kurš apkrāpa cilvēkus. Viņš pārdeva viltotas koncertu biļetes, drukājot funkcionējošus svītrkodus uz tukšām kartēm, kuras viņš bija nozagis no sava vietējā biznesa.

Krāpšana kādu laiku darbojās, bet policija to beidzot satvēra. 25 gadu vecumā viņš tika notiesāts par krāpšanu, notiesāts uz desmit mēnešiem, apturēja cietumsodu un viņam bija jāmaksā 11 000 eiro kompensācijai upuriem.

Viņš nolēma mainīt savu dzīvi un 2023. gadā oficiāli nodibināja findmyscammer.com, kuru viņš raksturo kā pirmo uzņēmumu, kurš atklāja tiešsaistes krāpniekus, lai gan ASV ir arī tādi uzņēmumi kā Forward Global, kas piedāvā līdzīgu pakalpojumu. Tas, kas sākās kā vienīgais uzņēmums, ir kļuvis par plaukstošu uzņēmumu ar 14 darbiniekiem. Veiksme, kas būtu jāapstājas, jo tiešsaistes krāpšanas skaitļi turpina pieaugt.

Šokējoša statistika par krāpšanas gadījumiem

Tikai Amerikas Savienotajās Valstīs ziņotie zaudējumi, kas saistīti ar tā saukto "cūku miesnieku" krāpšanu- "romantikas" un finanšu krāpšanas sajaukums- pieauga no USD 907 miljoniem 2020. gadā līdz pārsteidzošiem USD 2,9 miljardiem līdz 2023. gada novembrim, liecina FBI. "Laika gaitā upuru skaits turpinās tikai pieaugt," sacīja Ouarabs, kura uzņēmumi katru dienu saņem no 100 līdz 150 jauniem palīglīdzekļiem.

Tiešsaistes krāpšanas sekas var būt postošas un ļaut dažiem upuriem iedziļināties izmisumā ar tukšiem dzīvības ietaupījumiem, salauztām ģimenēm vai dažos gadījumos tieši līdz pašnāvībai. Situācija bieži tiek saasināta, kad varas iestādes atsakās noteikt. "Daudzos gadījumos policija noraidīja manu klientu sūdzības, jo viņi atsaucās uz nepietiekamiem pierādījumiem," CNN sacīja advokāts Hanna.

Luca

Luca, kurš nevēlas dot savu īsto vārdu drošības apsvērumu dēļ, ir bijušais Ouarab klients un dalījās līdzīgā stāstā ar CNN. Viņš zaudēja 67 000 eiro (69 500 USD) krāpšanā ar "cūkām" un jutās bezspēcīgi, kad Francijas policija noraidīja izmeklēšanu.

"Es biju pilnīgi bezpalīdzīgs. Kad es devos uz policiju, lai iesniegtu sūdzību, man saprata, ka saprotu, ka viņi man nevar palīdzēt," sacīja Luca.

Manipulācijas ar "zara"

2022. gadā Luca Met Tinder, un abi ātri sāka tiešsaistes attiecības, kur viņi apmainījās ar jaunumiem un veica videozvanus. Viņi nekad nav tikušies personīgi, jo "Zara" apgalvoja, ka strādā Londonā finanšu sektorā, kamēr Luca bija Parīzē.

Četrus mēnešus pēc attiecību sākuma viņa viņam teica, ka nopelnīja naudu, ieguldot kriptogrāfijas investīciju platformā, un ieteica arī to izmēģināt.

Luca sākotnēji ieguldīja 10 000 eiro (10 400 USD) un, šķiet, dubultoja savu peļņu. Tad viņš ieguldīja 40 000 eiro, un pēc diviem mēnešiem viņa virtuālais maciņš bija 100 000 eiro vērtībā. Kad viņš gribēja izņemt naudu, viņam tika lūgts samaksāt 17 000 eiro (17 700 USD). "Zara" viņam apliecināja, ka tā ir parasts procedūra nodokļu maksāšanas maksājumam par iegūto peļņu. Luca samaksāja; Viņš nekad vairs neredzēja naudu vai "Zara".

Ouarab izdodas identificēt "zara"

Par maksu 2500 USD (2600 USD), Ouarab varēja identificēt "Zara" un izsekot viņas atrašanās vietai atpakaļ Dubaijā, kur tā it kā ir daļa no lielāka krāpnieka. Izmantojot šo informāciju, Luca varēja lūgt Luca atlīdzināt gandrīz pusi no saviem zaudējumiem un uzsāka oficiālu savas lietas izmeklēšanu.

Banku atbildība

Bankām ir noteiktas saistības pret klientiem. Pēc Luija Aubiberta, Forward Global izmeklēšanas un sūdzību departamenta direktora, "Bankai ir jāpārliecinās, ka konta īpašnieka vārds sakrīt ar konta numuru", ja nauda tiek pārskaitīta kādam. Annas gadījumā tas nozīmē, ka viņiem “bija jāpārbauda, vai konts faktiski atrodas Bred Pitt”.

Jums ir arī profilakses saistības. "Ja kā kāds, kurš ir pelnījis algu Francijā, es sāku pārskaitīt lielas summas ārzemēs, bankai vajadzētu atzīmēt šos darījumus, jo tie ir neregulāri," sacīja Aubiberts.

Prostitūcijas tīklu apkarošana

Lai arī ne katrs gadījums novedīs pie veiksmes stāsta, findmyscammer.com pēta dažādas krāpšanas. Sākot no "romantikas" krāpšanas un "cūku miesas" līdz izspiešanai līdz intīmām fotogrāfijām un finansiālām krāpšanas, uzņēmuma darbības joma pārsniedz atsevišķus klientus.

Uzņēmumu komisija Ouarab un viņa komanda pārbaudīt viņu drošību, mēģinot viņus apkrāpt. Viņš sacīja, ka pat valdības un valsts institūcijas, piemēram, Francijas Bērnu aizsardzības ministrija, sadarbojas ar findmyscammer.com, lai apkarotu prostitūcijas tīklus, viņš sacīja.

Cīņas cīņas riski

Noziedznieku vajāšana rada savus riskus. Ouarabs un viņa komanda ir saņēmuši daudzus draudus, tāpēc visu darbinieku identitāte, izņemot Ouarabs, tiek turēti noslēpumā.

Viņš pats pārliecinās paslēpt savu dzīvesvietu, jo drošības apsvērumu dēļ viņam bija jāpārvietojas vairākas reizes. "Man jābūt ļoti uzmanīgam, bet es zinu, ka tas ir par labu," viņš teica. "Es kādreiz biju krāpnieks un es to ļoti nožēloju. Ja tā ir cena, kas man jāmaksā, lai sevi rehabilitētu, tad ļaujiet tai būt."