Los antiguos estafadores ayudan a recuperar su dinero

Los antiguos estafadores ayudan a recuperar su dinero

Marwan Ouarab es un héroe sorprendente. El estafador condenado, que casi se puso en prisión porque había vendido boletos de conciertos falsos, ha encontrado una nueva cita: ahorra a las víctimas de fraude de sus depredadores en línea. Para muchos, él es la última esperanza de recuperar sus ahorros robados o valiosos tesoros.

Una forma de hacer las paces

"Es la forma de reparación que elegí", dijo Ouarab con una sonrisa en una entrevista con CNN. El fundador de 29 años de FindMysCammer.com-A Company fundada en 2023 que examina los estafadores en línea ha estado en el centro de atención en las últimas semanas a través de la historia viral de uno de sus clientes.

La trágica historia de Anne

Anne-Who solo quiere usar su primer nombre por razones de protección de datos, es una mujer francesa de 53 años que fue traída por los estafadores por 830,000 euros ($ 860,000), que la convenció durante un período de más de un año y medio que tenía una relación con el actor de Hollywood Brad Pitt. Los delincuentes los bombardearon con fotos falsas y videos de Deepfake, que supuestamente muestran al actor real cómo le habla a Anne y pide dinero.

El uso de técnicas de OSINT

Los videos que se han enviado a Anne parecen convincentes a primera vista, pero ocasionalmente están expuestos por ruidos extraños y movimientos oculares antinaturales de falsificación generada por IA. A pedido de la emisora francesa TF1, que informó sobre la historia de Anne, Ouarab utilizó técnicas de inteligencia de código abierto (OSINT) para rastrear a sus estafadores en Nigeria.

Para identificar a los sospechosos que engañaron a Anne, Ouarab estableció una táctica probada: aprovechó la codicia de los presuntos estafadores colocándolos en un enlace preparado que era una plataforma bancaria legítima.

El arte para aprovechar los errores de los estafadores

"Básicamente, Osint es arte para encontrar una persona con muy pocas información", dijo Ouarab. Con solo un número de teléfono o dirección de correo electrónico, el jugador de 29 años puede exponer a los estafadores en línea y descubrir sus nombres reales, edad y ubicación.

"Para recopilar sus datos, solo tuve que esperar hasta que hicieron clic en el enlace y me dieron su consentimiento", explicó Ouarab. Este método asegura que los datos obtenidos puedan pasar legalmente a la policía. "No solo los estafadores reformados pueden dominar estos trucos. Todos pueden usar estas herramientas", enfatizó. "Usé OSINT realmente básica en este caso".

La investigación de las autoridades francesas

ouarab finalmente pudo determinar la dirección IP de los presuntos estafadores, geolocalizarlos e identificar a tres jóvenes en sus veinte años que vivían allí. Reunió todos estos detalles en un informe que Anne presentó a la policía cuando presentó una queja, dijo el ex abogado de Anne Laurène Hanna a CNN.

Las autoridades francesas han iniciado una investigación desde entonces, y el informe de Ouabar se usa como una evidencia, como la oficina del fiscal público de Reunion anunció a CNN. Hasta ahora, sin embargo, no se han planteado cargos en este caso.

Un aumento alarmante en los casos de fraude

Aunque la historia de Anne parece extraordinaria, desafortunadamente es demasiado común para Ouarab y su equipo en FindMyscammer. En 2024, los consumidores en todo el mundo perdieron más de $ 1 mil millones a través de fraudes, estima una encuesta internacional realizada por la Alianza Global contra la SCAM.

Con la Cumbre Internacional de Acción de AI del Gobierno francés, que tiene lugar en París esta semana, el aumento de los deeppekes sofisticados y la necesidad urgente de mejores métodos de identificación están en la agenda.

Todos pueden ser víctimas

Convertirse en una víctima de un fraude en línea no requiere videos sofisticados generados por IA y más profundo. "Todos pueden convertirse en víctimas de tal fraude", advirtió Ouarab. Habla por experiencia personal: hace unos años, su tía perdió joyas por valor de 80,000 euros ($ 82,880) mientras intenta venderlo a Leboncoin.fr, un mercado francés en línea. Preguntó desesperadamente a Ouarab si podía ayudarla a localizar a los estafadores.

"Aprendí todas mis habilidades en el lado oscuro. Me di cuenta de que también podrían usarse bien", recordó Ouarab. Afirma haber logrado hacer frente al estafador y asustarlo para darle miedo para que pueda devolver las joyas robadas.

Punto de inflexión en la vida de Ouarab

Hasta hace seis años, Ouarab fue el que engañó a las personas. Vendió entradas falsas de conciertos imprimiendo códigos de barras que funcionan en tarjetas vacías que había robado de su negocio local.

El fraude funcionó por un tiempo, pero la policía finalmente lo agarró. A los 25 años, fue condenado por fraude, sentenciado a una sentencia de prisión suspendida de diez meses y tuvo que pagar 11,000 euros en compensación a las víctimas.

Decidió cambiar su vida y fundó oficialmente FindMyscammer.com en 2023, que describe como la primera compañía en detectar estafadores en línea, aunque también hay compañías como Forward Global en los EE. UU. Que ofrecen un servicio similar. Lo que comenzó como una única propiedad se ha convertido en una empresa floreciente con 14 empleados. Un éxito que debería detenerse porque las cifras de los fraudes en línea continúan aumentando.

estadísticas impactantes sobre casos de fraude

Solo en los Estados Unidos, las pérdidas reportadas relacionadas con el llamado fraude de "carnicería de cerdo", una mezcla de "romance" y fraude financiero, aumentaron de $ 907 millones en 2020 a asombrosos $ 2.9 mil millones para noviembre de 2023, según el FBI. "Con el tiempo, el número de víctimas solo continuará aumentando", dijo Ouarab, cuyas compañías reciben entre 100 y 150 nuevas consultas auxiliares todos los días.

Las consecuencias del fraude en línea pueden ser devastadoras y dejar que algunas víctimas se desesperan con ahorros de vida vacíos, familias rotas o, en algunos casos, hasta el suicidio. La situación a menudo se exacerba cuando las autoridades se niegan a determinar. "En muchos casos, la policía rechazó las quejas de mis clientes porque se refirieron a pruebas inadecuadas", dijo el abogado Hanna a CNN.

La experiencia de Luca

Luca, que no quiere dar su nombre real por razones de seguridad, es un ex cliente de Ouarab y compartió una historia similar con CNN. Perdió 67,000 euros ($ 69,500) en un fraude de "masa de cerdo" y se sintió impotente cuando la policía francesa rechazó las investigaciones.

"Estaba completamente indefenso. Cuando fui a la policía para presentar una queja, me entendieron que entendía que no podían ayudarme", dijo Luca.

La manipulación de "Zara"

En 2022, Luca conoció a Tinder, y los dos rápidamente comenzaron una relación en línea donde intercambiaron noticias e hicieron videollamadas. Nunca se conocieron personalmente porque "Zara" afirmó trabajar en Londres en el sector financiero mientras Luca estaba en París.

Cuatro meses después del comienzo de su relación, le dijo que ganaba dinero invirtiendo en una plataforma de inversión criptográfica y sugirió que también lo intentara.

Luca inicialmente invirtió 10,000 euros ($ 10,400) y parecía duplicar sus ganancias. Luego invirtió 40,000 euros, y después de dos meses su billetera virtual valía 100,000 euros. Cuando quería retirar dinero, se le pidió que pagara 17,000 euros ($ 17,700). "Zara" le aseguró que este era un procedimiento normal para pagar impuestos sobre las ganancias logradas. Luca pagado; Nunca volvió a ver dinero o "Zara".

ouarab logra identificar "Zara"

Por una tarifa de $ 2,500 ($ 2,600), Ouarab pudo identificar "Zara" y rastrear su paradero en Dubai, donde supuestamente es parte de un estafador más grande. Con esta información, Luca pudo pedirle a Luca que reembolsara casi la mitad de sus pérdidas e inició una investigación oficial de su caso.

Responsabilidad de los bancos

Los bancos tienen ciertas obligaciones con sus clientes. Según Louis Aubibert, director del departamento de investigaciones y quejas de Forward Global, "el banco debe asegurarse de que el nombre del titular de la cuenta coincida con el número de cuenta" si el dinero se transfiere a alguien. En el caso de Anne, esto significa que "tuvieron que verificar que la cuenta estaba realmente en Brad Pitt".

También tienes una obligación de prevención. "Si, como alguien que merece un salario en Francia, comienzo a transferir grandes cantidades al extranjero, el banco debería marcar estas transacciones porque son irregulares", dijo Aubibert.

Combatir las redes de prostitución

Aunque no todos los casos conducirán a una historia de éxito, FindMyscammer.com examina una variedad de fraude. Desde el fraude "romance" y la "carnicería de cerdo" hasta la extorsión a fotos íntimas y fraude financiero, el campo de actividad de la compañía se extiende más allá de los clientes individuales.

Comisión de empresas Ouarab y su equipo para probar su seguridad tratando de engañarlos. Incluso los gobiernos e instituciones públicas, como el Ministerio de Protección Infantil de Francia, cooperan con FindMyscammer.com para combatir las redes de prostitución, dijo.

Los riesgos de combatir el crimen

La persecución de los delincuentes conlleva sus propios riesgos. Ouarab y su equipo han recibido numerosas amenazas, por lo que las identidades de todos los empleados, con la excepción de Ouarabs, se mantienen en secreto.

él mismo se asegura de ocultar su lugar de residencia porque tuvo que moverse varias veces debido a preocupaciones de seguridad. "Tengo que tener mucho cuidado, pero sé que es por algo bueno", dijo. "Solía ser un estafador y me arrepiento profundamente. Si ese es el precio que tengo que pagar para rehabilitarme, entonces déjelo ser".