Οι πρώην απατεώνες βοηθούν να επιστρέψουν τα χρήματά τους

Οι πρώην απατεώνες βοηθούν να επιστρέψουν τα χρήματά τους

Ο Marwan Ouarab είναι ένας εκπληκτικός ήρωας. Ο καταδικασμένος απατεώνας, ο οποίος σχεδόν μπήκε στη φυλακή επειδή είχε πουλήσει ψεύτικα εισιτήρια συναυλιών, βρήκε ένα νέο ραντεβού: εξοικονομεί θύματα απάτης από τους online αρπακτικούς τους. Για πολλούς, είναι η τελευταία ελπίδα να πάρει πίσω τις κλεμμένες εξοικονομήσεις ή πολύτιμους θησαυρούς.

ένας τρόπος για να κάνετε τροποποιήσεις

"Είναι ο τρόπος αποκατάστασης που επέλεξα", δήλωσε ο Ouarab με ένα χαμόγελο σε συνέντευξή του στο CNN. Ο 29χρονος ιδρυτής της Findmyscammer.com-A Company που ιδρύθηκε το 2023 που εξετάζει τους διαδικτυακούς απατεώνες που βρίσκονταν στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες μέσω της ιογενούς ιστορίας ενός από τους πελάτες του.

Η τραγική ιστορία της Anne

Η Anne-Who θέλει μόνο να χρησιμοποιήσει το όνομά σας για λόγους προστασίας δεδομένων-είναι μια 53χρονη γαλλική γυναίκα που έφερε οι απατεώνες κατά 830.000 ευρώ (860.000 δολάρια), που την έπεισαν για μια περίοδο πάνω από ενάμιση χρόνο ότι είχε μια σχέση με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Μπραντ Πίττ. Οι εγκληματίες τους βομβάρδισαν με ψεύτικες φωτογραφίες και βίντεο Deepfake, τα οποία υποτίθεται ότι δείχνουν στον πραγματικό ηθοποιό πώς μιλάει στην Άννα και ζητά χρήματα.

Η χρήση τεχνικών OSINT

Τα βίντεο που έχουν σταλεί στην Anne φαίνονται πειστικά με την πρώτη ματιά, αλλά περιστασιακά εκτίθενται από παράξενους θορύβους και αφύσικες κινήσεις των ματιών της παραποίησης που παράγονται από την ΑΙ. Κατόπιν αιτήματος του γαλλικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού TF1, ο οποίος ανέφερε την ιστορία της Anne, ο Ouarab χρησιμοποίησε τεχνικές ανοιχτού κώδικα (OSINT) για να εντοπίσει τους απατεώνες τους στη Νιγηρία.

Για να εντοπίσουν τους υπόπτους που εξαπάτησαν την Anne, ο Ouarab έθεσε μια αποδεδειγμένη τακτική: εκμεταλλεύτηκε την απληστία των υποτιθέμενων απατεώνων, τοποθετώντας τους σε έναν προετοιμασμένο σύνδεσμο που ήταν μια νόμιμη τραπεζική πλατφόρμα.

Η τέχνη για να επωφεληθείτε από τα λάθη των απατεώνων

"Βασικά, ο Osint είναι τέχνη για να βρει ένα άτομο με πολύ λίγες πληροφορίες", δήλωσε ο Ouarab. Με έναν μόνο αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο 29χρονος μπορεί να εκθέσει τους απάτες στο διαδίκτυο και να ανακαλύψει τα πραγματικά ονόματα, την ηλικία και την τοποθεσία τους.

"Για να συλλέξετε τα δεδομένα σας, απλά έπρεπε να περιμένω μέχρι να κάνουν κλικ στο σύνδεσμο και μου έδωσαν τη συγκατάθεσή τους", εξήγησε ο Ouarab. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται μπορούν να μεταβιβαστούν νομίμως στην αστυνομία. "Δεν είναι μόνο μεταρρυθμισμένοι απατεώνες που μπορούν να κυριαρχήσουν αυτά τα κόλπα. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία", τόνισε. "Χρησιμοποίησα πραγματικά βασικό OSINT σε αυτή την περίπτωση."

Η έρευνα από τις γαλλικές αρχές

Ouarab ήταν τελικά σε θέση να προσδιορίσει τη διεύθυνση IP των υποτιθέμενων απατεώνων, να τους γεωγραφεί και να εντοπίσει τρεις νέους άνδρες στα είκοσι τους που ζούσαν εκεί. Έβαλε όλες αυτές τις λεπτομέρειες σε μια έκθεση που υπέβαλε η Anne στην αστυνομία όταν υπέβαλε καταγγελία, δήλωσε ο πρώην δικηγόρος της Anne Laurène Hanna στο CNN.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει από τότε έρευνα και η έκθεση του Ouabar χρησιμοποιείται ως αποδεικτικά στοιχεία, καθώς το γραφείο του Εισαγγελέα της Réunion ανακοίνωσε στο CNN. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν αυξηθεί κατηγορίες σε αυτή την περίπτωση.

Μία ανησυχητική αύξηση σε περιπτώσεις απάτης

Αν και η ιστορία της Anne φαίνεται εξαιρετική, είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένη για τον Ouarab και την ομάδα του στο Findmyscammer. Το 2024, οι καταναλωτές παγκοσμίως έχασαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω απάτης, εκτιμά μια διεθνή έρευνα από την παγκόσμια συμμαχία κατά της SCAM.

Με τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής της Γαλλικής Κυβέρνησης AI, η οποία πραγματοποιείται στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, η αύξηση των εξελιγμένων αρχιτεκτονικών και η επείγουσα ανάγκη για καλύτερες μεθόδους αναγνώρισης βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Ο καθένας μπορεί να γίνει θύμα

Το να γίνει θύμα μιας απάτης στο διαδίκτυο δεν απαιτεί εξελιγμένα βίντεο που παράγονται από την AI και βαθύτερα. "Όλοι μπορούν να γίνουν θύματα τέτοιας απάτης", προειδοποίησε ο Ouarab. Μιλάει από την προσωπική εμπειρία: Πριν από μερικά χρόνια, η θεία του έχασε κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ ($ 82.880) ενώ προσπαθεί να τον πουλήσει στο Leboncoin.fr, μια γαλλική ηλεκτρονική αγορά. Ρώτησε απεγνωσμένα τον Ouarab αν μπορούσε να την βοηθήσει να εντοπίσει τους απατεώνες.

"Έμαθα όλες τις δεξιότητές μου στη σκοτεινή πλευρά, συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν καλά", υπενθύμισε ο Ouarab. Ισχυρίζεται ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει τον απατεώνα και να τον τρομάξει να του δώσει φοβισμένο ώστε να μπορεί να επιστρέψει τα κλεμμένα κοσμήματα.

Σημείο στροφής στη ζωή του ouarab

Μέχρι πριν από έξι χρόνια, ο Ouarab ήταν αυτός που εξαπάτησε τους ανθρώπους. Πώλησε ψεύτικα εισιτήρια συναυλιών με την εκτύπωση λειτουργικών γραμμωτών κώδικα σε κενές κάρτες που είχε κλέψει από την τοπική του επιχείρηση.

Η απάτη εργάστηκε για λίγο, αλλά η αστυνομία τελικά την άρπαξε. Στην ηλικία των 25 ετών, καταδικάστηκε για απάτη, καταδικάστηκε σε δέκα μονάδες, αναστέλλει την ποινή φυλάκισης και έπρεπε να πληρώσει 11.000 ευρώ σε αποζημίωση στα θύματα.

Αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και επίσημα ίδρυσε το FindMyscammer.com το 2023, το οποίο περιγράφει ως την πρώτη εταιρεία που ανιχνεύει ηλεκτρονικά απατεώνες, αν και υπάρχουν και εταιρείες όπως η Forward Global στις ΗΠΑ που προσφέρουν παρόμοια υπηρεσία. Αυτό που ξεκίνησε ως μοναδική ιδιοκτησία έχει εξελιχθεί σε μια ανθηρή εταιρεία με 14 υπαλλήλους. Μια επιτυχία που πρέπει να σταματήσει επειδή τα στοιχεία των ηλεκτρονικών απάτης συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σοκάρει στατιστικά στοιχεία για περιπτώσεις απάτης

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφερόμενες απώλειες που σχετίζονται με τη λεγόμενη "απάτη χοίρων" απάτη- ένα μείγμα "ρομαντισμού" και χρηματοδότησης απάτης από 907 εκατομμύρια δολάρια το 2020 σε εκπληκτικά 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με το FBI. "Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται", δήλωσε ο Ouarab, των οποίων οι εταιρείες λαμβάνουν μεταξύ 100 και 150 νέων βοηθητικών ερωτήσεων κάθε μέρα.

Οι συνέπειες της απάτης σε απευθείας σύνδεση μπορεί να είναι καταστροφικές και να αφήσουν κάποια θύματα να οδηγήσουν σε απελπισία με άδειες εξοικονόμηση ζωής, σπασμένες οικογένειες ή σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι την αυτοκτονία. Η κατάσταση συχνά επιδεινώνεται όταν οι αρχές αρνούνται να καθορίσουν. "Σε πολλές περιπτώσεις, η αστυνομία απέρριψε τις καταγγελίες των πελατών μου επειδή αναφέρθηκαν σε ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία", δήλωσε ο δικηγόρος Hanna στο CNN.

Η εμπειρία του Luca

Ο Luca, ο οποίος δεν θέλει να δώσει το πραγματικό του όνομα για λόγους ασφαλείας, είναι πρώην πελάτης του Ouarab και μοιράζεται μια παρόμοια ιστορία με το CNN. Έχασε 67.000 ευρώ (69.500 δολάρια) σε απάτη "χοίρων" και αισθάνθηκε ανίσχυρος όταν η γαλλική αστυνομία απέρριψε τις έρευνες.

"Ήμουν εντελώς αβοήθητος. Όταν πήγα στην αστυνομία για να υποβάλω μια καταγγελία, καταλάβαινα να καταλάβω ότι δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν", δήλωσε ο Luca.

Η χειραγώγηση από το "Zara"

Το 2022 ο Luca συναντήθηκε με τον Tinder και οι δύο ξεκίνησαν γρήγορα μια online σχέση όπου αντάλλαξαν νέα και έκαναν βίντεο κλήσεις. Ποτέ δεν συναντήθηκαν προσωπικά επειδή η "Zara" ισχυρίστηκε ότι εργάστηκε στο Λονδίνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ ο Luca ήταν στο Παρίσι.

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της σχέσης της, του είπε ότι κέρδισε χρήματα επενδύοντας σε μια πλατφόρμα επενδύσεων κρυπτογράφησης και πρότεινε να το δοκιμάσει επίσης.

Η Luca επένδυσε αρχικά 10.000 ευρώ (10.400 δολάρια) και φάνηκε να διπλασιάσει τα κέρδη του. Στη συνέχεια επενδύει 40.000 ευρώ, και μετά από δύο μήνες το εικονικό του πορτοφόλι αξίζει 100.000 ευρώ. Όταν ήθελε να αποσύρει χρήματα, του ζητήθηκε να πληρώσει 17.000 ευρώ ($ 17.700). Η "Zara" τον διαβεβαίωσε ότι αυτή ήταν μια κανονική διαδικασία για την καταβολή φόρων για τα κέρδη που επιτεύχθηκαν. Ο Λούκα πληρώθηκε. Ποτέ δεν είδε χρήματα ή "Zara" ξανά.

Ouarab καταφέρνει να εντοπίσει το "Zara"

Με χρέωση 2.500 δολαρίων (2.600 δολάρια), ο Ouarab ήταν σε θέση να εντοπίσει το "Zara" και να εντοπίσει τον τόπο της στο Ντουμπάι, όπου υποτίθεται ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου απατεώνα. Με αυτές τις πληροφορίες, ο Luca μπόρεσε να ζητήσει από τον Luca να επιστρέψει σχεδόν το ήμισυ των απώλειών του και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την υπόθεσή του.

ευθύνη των τραπεζών

Οι τράπεζες έχουν ορισμένες υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους. Σύμφωνα με τον Louis Aubibert, διευθυντή του Τμήματος Ερευνητικών και Καταγγελιών στο Forward Global ", η τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει ότι το όνομα του κατόχου λογαριασμού ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού" εάν τα χρήματα μεταφερθούν σε κάποιον. Στην περίπτωση της Anne, αυτό σημαίνει ότι "έπρεπε να επαληθεύσουν ότι ο λογαριασμός ήταν στην πραγματικότητα στον Brad Pitt".

Έχετε επίσης υποχρέωση πρόληψης. "Εάν, ως κάποιος που αξίζει μισθό στη Γαλλία, αρχίζω να μεταφέρω μεγάλα ποσά στο εξωτερικό, η τράπεζα θα πρέπει να σηματοδοτήσει αυτές τις συναλλαγές επειδή είναι ακανόνιστες", δήλωσε ο Aubibert.

Καταπολέμηση δικτύων πορνείας

Παρόλο που δεν είναι κάθε περίπτωση που θα οδηγήσει σε μια ιστορία επιτυχίας, το FindMyscammer.com εξετάζει μια ποικιλία απάτης. Από την απάτη "ρομαντισμού" και το "χοίρο" σε εκβιασμό σε οικείες φωτογραφίες και οικονομική απάτη, ο τομέας δραστηριότητας της εταιρείας εκτείνεται πέρα από τους μεμονωμένους πελάτες.

Επιτροπές εταιρειών Ouarab και η ομάδα του για να δοκιμάσουν την ασφάλειά τους προσπαθώντας να τους εξαπατήσουν. Ακόμη και οι κυβερνήσεις και τα δημόσια ιδρύματα, όπως το Γαλλικό Υπουργείο Προστασίας των Παιδιών, συνεργάζονται με το Findmyscammer.com για την καταπολέμηση των δικτύων πορνείας, ανέφερε.

Οι κίνδυνοι για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Η δίωξη των εγκληματιών φέρει τους δικούς τους κινδύνους. Ο Ouarab και η ομάδα του έχουν λάβει πολλές απειλές, γι 'αυτό και οι ταυτότητες όλων των εργαζομένων, με εξαίρεση το Ouarabs, κρατούνται μυστικές.

Ο ίδιος φροντίζει να κρύψει τον τόπο διαμονής του επειδή έπρεπε να μετακινηθεί αρκετές φορές λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. "Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά ξέρω ότι είναι για ένα καλό πράγμα", είπε. "Ήμουν ένας απατεώνας και το λυπάμαι βαθιά. Αν αυτή είναι η τιμή που πρέπει να πληρώσω για να αποκαταστήσω τον εαυτό μου, τότε αφήστε το να είναι".