Tidligere svindlere hjælper med at få deres penge tilbage

Tidligere svindlere hjælper med at få deres penge tilbage

Marwan Ouarab er en overraskende helt. Den dømte svindler, der næsten kom i fængsel, fordi han havde solgt falske koncertbilletter, har fundet en ny udnævnelse: Han redder svindelofre fra deres online rovdyr. For mange er han det sidste håb om at få deres stjålne besparelser eller værdifulde skatte tilbage.

en måde at rette op på

"Det er den måde at erstatte, som jeg valgte," sagde Ouarab med et smil i et interview med CNN. Den 29-årige grundlægger af Findmyscammer.com-A Company grundlagt i 2023, der undersøger online svindlere, har været i rampelyset i de seneste uger gennem den virale historie for en af hans kunder.

Den tragiske historie om Anne

Anne-Who vil kun bruge dit fornavn til databeskyttelsesårsager-er en 53-årig fransk kvinde, der blev bragt af svindlere af 830.000 euro ($ 860.000), der overbeviste hende om en periode på mere end halvandet år, at hun havde et forhold til Hollywood-skuespilleren Brad Pitt. De kriminelle bombede dem med falske fotos og Deepfake -videoer, som angiveligt viser den rigtige skuespiller, hvordan han taler til Anne og beder om penge.

Brug af OSINT -teknikker

De videoer, der er sendt til Anne, ser overbevisende ved første øjekast, men udsættes lejlighedsvis af bisarre lyde og unaturlige øjenbevægelser af AI-genereret forfalskning. På anmodning af den franske tv -selskab TF1, der rapporterede om Annes historie, brugte Ouarab teknikker til open source -intelligens (OSINT) til at spore deres svindlere i Nigeria.

For at identificere de mistænkte, der snydt på Anne, satte Ouarab en bevist taktik: Han udnyttede grådigheden hos de påståede svindlere ved at sætte dem på et forberedt link, der var en legitim bankplatform.

kunsten for at drage fordel af fejlene ved svindlere

"Grundlæggende er Osint kunst at finde en person med meget få oplysninger," sagde Ouarab. Med kun et telefonnummer eller en e-mail-adresse kan 29-åringen udsætte online-svindlere og finde ud af deres rigtige navne, alder og placering.

"For at indsamle dine data måtte jeg bare vente, indtil de klikkede på linket og gav mig deres samtykke," forklarede Ouarab. Denne metode sikrer, at de opnåede data kan lovligt overføres til politiet. "Det er ikke kun reformerede svindlere, der kan mestre disse tricks. Alle kan bruge disse værktøjer," understregede han. "Jeg brugte virkelig grundlæggende Osint i dette tilfælde."

Undersøgelsen fra de franske myndigheder

Ouarab var endelig i stand til at bestemme IP -adressen for de påståede svindlere, geolokalisere dem og identificere tre unge mænd i tyverne, der boede der. Han sammensatte alle disse detaljer i en rapport, som Anne forelagde politiet, da hun indgav en klage, fortalte Annes tidligere advokat Laurène Hanna til CNN.

De franske myndigheder har indledt en undersøgelse siden da, og Ouabars rapport bruges som et bevismateriale, da Réunion -anklagemyndighedens kontor annoncerede til CNN. Indtil videre er der imidlertid ikke rejst nogen anklager i dette tilfælde.

en alarmerende stigning i svigssager

Selvom Annes historie virker ekstraordinær, er hun desværre for almindelig for Ouarab og hans team hos Findmyscammer. I 2024 mistede forbrugere over hele verden over 1 milliard dollars gennem svig, en international undersøgelse fra Global Anti-Scam Alliance.

Med det internationale AI -aktionstopmøde for den franske regering, der finder sted i Paris denne uge, er stigningen i sofistikerede Deeppakes og det presserende behov for bedre identifikationsmetoder på dagsordenen.

Alle kan blive offer

At blive offer for en online svig kræver ikke sofistikerede AI -genererede videoer og dybere. ”Alle kan blive ofre for sådan svig,” advarede Ouarab. Han taler fra personlig erfaring: For et par år siden mistede hans tante smykker til en værdi af 80.000 euro ($ 82.880), mens han forsøgte at sælge ham til Leboncoin.FR, en fransk online markedsplads. Spurgte desperat Ouarab, om han kunne hjælpe hende med at slå svindlerne ned.

"Jeg lærte alle mine færdigheder på den mørke side. Jeg indså, at de også kunne bruges godt," huskede Ouarab. Han hævder at have formået at klare svindleren og skræmme ham for at give ham bange, så han kan returnere de stjålne smykker.

vendepunkt i ouarabs liv

Indtil for seks år siden var Ouarab den, der snydt folk. Han solgte falske koncertbilletter ved at udskrive funktionsstregkoder på tomme kort, som han havde stjålet fra sin lokale forretning.

Bedrageriet arbejdede i et stykke tid, men politiet greb endelig det. I en alder af 25 blev han dømt for svig, dømt til en ti -måned, suspenderet fængselsstraf og måtte betale 11.000 euro i erstatning for ofrene.

Han besluttede at ændre sit liv og grundlagde officielt Findmyscammer.com i 2023, som han beskriver som det første firma, der registrerer online -svindlere, selvom der også er virksomheder som Videresend Global i USA, der tilbyder lignende service. Det, der startede som et enkeltpersonforetagende, har udviklet sig til et blomstrende selskab med 14 ansatte. En succes, der skal stoppe, fordi tallene fra online -svig fortsætter med at stige.

chokerende statistikker over svigssager

I USA alene steg de rapporterede tab relateret til såkaldt "svinebutchering" -bedrageri- en blanding af "romantik" og finansieringsbedrageri fra $ 907 millioner i 2020 til forbløffende $ 2,9 milliarder i november 2023, ifølge FBI. "Med tiden vil antallet af ofre kun fortsætte med at stige," sagde Ouarab, hvis virksomheder modtager mellem 100 og 150 nye hjælpestoffer hver dag.

Konsekvenserne af online -svig kan være ødelæggende, og lade nogle ofre kørte i fortvivlelse med tomme livsbesparelser, ødelagte familier eller i nogle tilfælde helt op til selvmord. Situationen forværres ofte stadig, når myndighederne nægter at afgøre. "I mange tilfælde afviste politiet klagerne fra mine klienter, fordi de henviste til utilstrækkelige beviser," fortalte advokaten Hanna til CNN.

Oplevelsen af Luca

Luca, der ikke ønsker at give sit rigtige navn af sikkerhedsmæssige årsager, er en tidligere kunde hos Ouarab og delte en lignende historie med CNN. Han mistede 67.000 euro ($ 69.500) i en "svine, der slagter" svig og følte sig magtesløs, da det franske politi afviste efterforskning.

"Jeg var helt hjælpeløs. Da jeg gik til politiet for at indgive en klage, blev jeg forstået for at forstå, at de ikke kunne hjælpe mig," sagde Luca.

manipulationen af "zara"

I 2022 mødte Luca Tinder, og de to startede hurtigt et online forhold, hvor de udvekslede nyheder og foretog videoopkald. De mødte aldrig personligt, fordi "Zara" hævdede at arbejde i London i den finansielle sektor, mens Luca var i Paris.

Fire måneder efter begyndelsen af sit forhold fortalte hun ham, at hun tjente penge ved at investere på en crypto -investeringsplatform og foreslog, at han også skulle prøve det.

Luca investerede oprindeligt 10.000 euro ($ 10.400) og så ud til at fordoble hans overskud. Derefter investerede han 40.000 euro, og efter to måneder var hans virtuelle tegnebog 100.000 euro værd. Da han ville trække penge tilbage, blev han bedt om at betale 17.000 euro ($ 17.700). "Zara" forsikrede ham om, at dette var en normal procedure for at betale skat af de opnåede overskud. Luca betalte; Han så aldrig penge eller "Zara" igen.

ouarab lykkes med at identificere "zara"

For et gebyr på $ 2.500 ($ 2.600) var Ouarab i stand til at identificere "Zara" og spore hendes opholdssted tilbage i Dubai, hvor det angiveligt er en del af en større svindler. Med disse oplysninger var Luca i stand til at bede Luca om at godtgøre næsten halvdelen af hans tab og indledte en officiel undersøgelse af hans sag.

ansvar for bankerne

banker har visse forpligtelser over for deres kunder. Ifølge Louis Aubibert, direktør for efterforskningsafdelingen og klageafdelingen i Forward Global, "skal banken sikre, at kontohaverenes navn matcher kontonummeret", hvis penge overføres til nogen. I Annes tilfælde betyder det, at de "måtte verificere, at kontoen faktisk var på Brad Pitt".

Du har også en forebyggelsesforpligtelse. "Hvis jeg som en person, der fortjener en løn i Frankrig, begynder at overføre store beløb i udlandet, skal banken markere disse transaktioner, fordi de er uregelmæssige," sagde Aubibert.

bekæmpelse af prostitutionsnetværk

Selvom ikke alle tilfælde vil føre til en succeshistorie, undersøger Findmyscammer.com en række svig. Fra "romantik" -bedrageri og "svine, der slog" til afpresning til intime fotos og økonomisk svig, strækker virksomhedens aktivitetsområde sig ud over de enkelte kunder.

Virksomhedskommission Ouarab og hans team for at teste deres sikkerhed ved at forsøge at snyde dem. Selv regeringer og offentlige institutioner, såsom det franske ministerium for børnebeskyttelse, samarbejder med Findmyscammer.com for at bekæmpe prostitutionsnetværk, sagde han.

Risikoen ved bekæmpelse af kriminalitet

Forfølgelsen af kriminelle bærer sine egne risici. Ouarab og hans team har modtaget adskillige trusler, hvorfor identiteten af alle ansatte, med undtagelse af Ouarabs, holdes hemmelig.

Han sørger selv for at skjule sin bopæl, fordi han måtte flytte flere gange på grund af sikkerhedsmæssige bekymringer. ”Jeg må være meget forsigtig, men jeg ved, at det er for en god ting,” sagde han. "Jeg plejede at være en svindler, og jeg beklager dybt det. Hvis det er den pris, jeg er nødt til at betale for at rehabilitere mig selv, så lad det være."