يساعد المحتالون السابقين في استرداد أموالهم

يساعد المحتالون السابقين في استرداد أموالهم

Marwan Ouarab هو بطل مفاجئ. وجد المحتال المدان ، الذي دخل في السجن تقريبًا لأنه باع تذاكر موسيقية مزيفة ، موعدًا جديدًا: إنه ينقذ ضحايا الاحتيال من الحيوانات المفترسة على الإنترنت. بالنسبة للكثيرين ، فهو الأمل الأخير في الحصول على مدخراتهم المسروقة أو كنوز قيمة.

طريقة لجعل التعديلات

القصة المأساوية لـ Anne

لا تريد فقط استخدام اسمك الأول لأسباب حماية البيانات ، وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 53 عامًا أحضرها المحتالون بمقدار 830،000 يورو (860،000 دولار) ، والتي أقنعتها على مدى فترة تزيد عن عام ونصف كانت لها علاقة مع الممثل هوليوود براد بيت. قصفهم المجرمون بالصور المزيفة ومقاطع فيديو Deepfake ، والتي من المفترض أن تظهر الممثل الحقيقي كيف يتحدث إلى آن ويطلب المال.

استخدام تقنيات Osint

تبدو مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى آن مقنعة للوهلة الأولى ، ولكنها تتعرض أحيانًا من خلال الضوضاء الغريبة وحركات العين غير الطبيعية لتزوير الذكاء الاصطناعي. بناءً على طلب المذيع الفرنسي TF1 ، الذي أبلغ عن قصة آن ، استخدم OUARAB تقنيات الذكاء المفتوح المصدر (OSINT) لتعقب المحتالين في نيجيريا.

للتعرف على المشتبه بهم الذين خدعوا آن ، وضع أواراب تكتيكًا مثبتًا: لقد استفاد من جشع المحتالين المزعومين من خلال وضعهم على رابط مُعد الذي كان منصة مصرفية مشروعة.

الفن للاستفادة من أخطاء المحتالين

"في الأساس ، Osint هو فن للعثور على شخص لديه القليل من المعلومات". مع رقم هاتف واحد أو عنوان بريد إلكتروني واحد فقط ، يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عامًا فضح المحتالين عبر الإنترنت ومعرفة أسمائهم الحقيقية والعمر والموقع.

"لجمع بياناتك ، اضطررت فقط إلى الانتظار حتى نقر على الرابط وأعطاني موافقتهم" ، أوضح أواراب. تضمن هذه الطريقة أن البيانات التي تم الحصول عليها يمكن نقلها قانونًا إلى الشرطة. "ليس فقط المحتالين الذين يمكنهم إصلاح هذه الحيل. يمكن للجميع استخدام هذه الأدوات" ، كما أكد. "لقد استخدمت حقًا Osint الأساسي في هذه الحالة."

التحقيق من قبل السلطات الفرنسية

ouarab أخيرًا من تحديد عنوان IP للمحتالين المزعومين ، وتحديد جغرافيهم وتحديد ثلاثة شبان في العشرينات من العمر الذين عاشوا هناك. وقال محامي آن السابق لورين حنا لـ CNN إن وضع كل هذه التفاصيل في تقرير قدمته آن إلى الشرطة عندما قدمت شكوى.

بدأت السلطات الفرنسية تحقيقًا منذ ذلك الحين ، ويتم استخدام تقرير Ouabar كدليل ، كما أعلن مكتب المدعي العام في Réunion لشبكة CNN. حتى الآن ، ومع ذلك ، لم يتم رفع أي تهم في هذه الحالة.

زيادة مقلقة في حالات الاحتيال

على الرغم من أن قصة آن تبدو غير عادية ، إلا أنها للأسف شائعة جدًا بالنسبة لـ Ouarab وفريقه في FindMyScammer. في عام 2024 ، خسر المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال ، ويقدر دراسة دولية أجرتها التحالف العالمي لمكافحة Scam.

مع قمة العمل الدولية للحكومة الفرنسية ، التي تقام في باريس هذا الأسبوع ، فإن الزيادة في Deeppakes المتطورة والحاجة الملحة لأساليب تحديد أفضل على جدول الأعمال.

يمكن للجميع أن يصبح ضحية

أن تصبح ضحية للاحتيال عبر الإنترنت لا يتطلب مقاطع فيديو متطورة تم إنشاؤها وأعمق. "يمكن للجميع أن يصبحوا ضحايا لهذا الاحتيال" ، حذر أواراب. يتحدث من التجربة الشخصية: قبل بضع سنوات ، فقدت عمته مجوهراتها بقيمة 80،000 يورو (82،880 دولارًا) أثناء محاولته بيعه إلى Leboncoin.fr ، وهو سوق فرنسي على الإنترنت. سأل يائسة أواراب عما إذا كان يمكن أن يساعدها في تتبع المحتالين.

"لقد تعلمت كل مهاراتي على الجانب المظلم. أدركت أنه يمكن استخدامها أيضًا بشكل جيد" ، يتذكر Ouarab. يدعي أنه تمكن من التعامل مع المحتال ويخيفه لإعطائه حتى يتمكن من إعادة المجوهرات المسروقة.

نقطة تحول في حياة ouarab

حتى قبل ست سنوات ، كان أواراب هو الذي خدع الناس. لقد باع تذاكر الحفلات الموسيقية المزيفة عن طريق طباعة الرموز الباركية العاملة على البطاقات الفارغة التي سرقها من أعماله المحلية.

عمل الاحتيال لفترة من الوقت ، لكن الشرطة أمسك بها أخيرًا. في سن ال 25 ، أدين بالاحتيال ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ، وعلى عقوبة السجن واضطر إلى دفع 11000 يورو كتعويض للضحايا.

قرر تغيير حياته وتأسيسه رسميًا FindMyScammer.com في عام 2023 ، والذي يصفه بأنه أول شركة تكتشف المحتالين عبر الإنترنت ، على الرغم من وجود شركات مثل Forward Global في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم خدمة مماثلة. ما بدأ كملكية فردية تطورت لتصبح شركة مزدهرة مع 14 موظف. النجاح الذي يجب أن يتوقف لأن أرقام عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تستمر في الزيادة.

الإحصائيات الصادمة حول حالات الاحتيال

في الولايات المتحدة وحدها ، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها المتعلقة بما يسمى "بذبح الخنازير"- مزيج من "الرومانسية" والاحتيال المالي- من 907 مليون دولار في عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار بحلول نوفمبر 2023 ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال أواراب الذي تتلقى شركاته ما بين 100 و 150 استفسارات جديدة كل يوم: "بمرور الوقت ، سيستمر عدد الضحايا في الارتفاع".

يمكن أن تكون عواقب الاحتيال عبر الإنترنت مدمرة ودع بعض الضحايا يقودون اليأس مع مدخرات الحياة الفارغة أو العائلات المكسورة أو في بعض الحالات ، حتى الانتحار. غالبًا ما لا يزال الموقف يتفاقم عندما ترفض السلطات تحديدها. وقال المحامي حنا لـ CNN "في كثير من الحالات ، رفضت الشرطة شكاوى موكلي لأنهم أشاروا إلى أدلة غير كافية".

تجربة لوكا

Luca ، الذي لا يريد إعطاء اسمه الحقيقي لأسباب أمنية ، هو عميل سابق لـ Ouarab وشاركت قصة مماثلة مع CNN. فقد 67000 يورو (69500 دولار) في عملية احتيال "لذبح الخنازير" وشعر بالعجز عندما رفضت الشرطة الفرنسية التحقيقات.

"كنت عاجزًا تمامًا. عندما ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى ، كان من المفهوم أن أفهم أنه لا يمكنهم مساعدتي" ، قال لوكا.

التلاعب بواسطة "Zara"

في عام 2022 ، التقى لوكا Tinder ، وسرعان ما بدأ الاثنان علاقة عبر الإنترنت حيث تبادلوا الأخبار وقاموا بإجراء مكالمات فيديو. لم يلتقوا شخصيًا لأن "زارا" ادعى العمل في لندن في القطاع المالي بينما كان لوكا في باريس.

بعد أربعة أشهر من بداية علاقتها ، أخبرته أنها كسبت المال من خلال الاستثمار على منصة استثمار تشفير ، واقترح أن يحاول ذلك أيضًا.

استثمر لوكا في البداية 10000 يورو (10،400 دولار) ويبدو أنه مضاعفة أرباحه. ثم استثمر 40،000 يورو ، وبعد شهرين كانت محفظته الافتراضية بقيمة 100000 يورو. عندما أراد سحب الأموال ، طُلب منه دفع 17000 يورو (17700 دولار). أكد له "زارا" أن هذا كان إجراءً طبيعياً لدفع الضرائب على الأرباح المحققة. دفع لوكا لم ير المال أو "زارا" مرة أخرى.

ينجح OUARAB في تحديد "Zara"

مقابل رسوم قدرها 2500 دولار (2600 دولار) ، تمكنت Ouarab من تحديد "Zara" وتتبع مكان وجودها في دبي ، حيث من المفترض أنها جزء من محتال أكبر. مع هذه المعلومات ، تمكن لوكا من مطالبة لوكا بسداد ما يقرب من نصف خسائره ، وبدأ التحقيق الرسمي في قضيته.

مسؤولية البنوك

البنوك لديها التزامات معينة تجاه عملائها. وفقًا لـ Louis Aubibert ، مدير قسم التحقيق والشكاوى في Forward Global ، "يجب على البنك التأكد من أن اسم حامل الحساب يطابق رقم الحساب" إذا تم تحويل الأموال إلى شخص ما. في حالة آن ، هذا يعني أنهم "اضطروا إلى التحقق من أن الحساب كان فعليًا على براد بيت".

لديك أيضًا التزام الوقاية. وقال أوبيرت: "إذا ، كشخص يستحق راتبًا في فرنسا ، أبدأ في نقل مبالغ كبيرة إلى الخارج ، يجب على البنك وضع علامة على هذه المعاملات لأنها غير منتظمة".

مكافحة شبكات الدعارة

على الرغم من أن كل حالة لا تؤدي إلى قصة نجاح ، فإن FindMyScammer.com يفحص مجموعة متنوعة من الاحتيال. من الاحتيال "الرومانسي" و "ذبح الخنازير" إلى الابتزاز على الصور الحميمة والاحتيال المالي ، يمتد مجال نشاط الشركة إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد.

Companies Commission Ouarab وفريقه لاختبار أمنهم من خلال محاولة خداعهم. حتى الحكومات والمؤسسات العامة ، مثل وزارة حماية الطفل الفرنسية ، تتعاون مع FindMyScammer.com لمحاربة شبكات الدعارة.

مخاطر مكافحة الجريمة

اضطهاد المجرمين يحمل مخاطره الخاصة. تلقى أواراب وفريقه العديد من التهديدات ، وهذا هو السبب في أن هويات جميع الموظفين ، باستثناء ouarabs ، سرية.

يتأكد هو نفسه من إخفاء مكان إقامته لأنه اضطر إلى التحرك عدة مرات بسبب المخاوف الأمنية. وقال "يجب أن أكون حذرا للغاية ، لكنني أعلم أنه أمر جيد". "اعتدت أن أكون محتالًا وأأسف بشدة. إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه لإعادة تأهيل نفسي ، فليكن ذلك."